Trùm đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ RIKVIP bị khởi tố thêm tội “đưa hối lộ”

12:25 15/07/2018
Ngày 15-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Văn Dương (43 tuổi), Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao CNC, đối tượng điều hành đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến Rikvip thêm tội "Đưa hối lộ".

Liên quan đến vụ việc này, căn cứ các Quyết định khởi tố bị can, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can, Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can, Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can của Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ và Quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, trước đó, ngày 5-9-2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lưu Thị Hồng, 42 tuổi, trú tại căn hộ 1003, B1, Chung cư Mandarin garden, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), Tổng Giám đốc Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao về tội “Tổ chức đánh bạc” và Quyết định phê chuẩn số 130 ngày 5-9-2017; Số 11 ngày 25-3-2018 đối với bị can Lưu Thị Hồng về tội “Đưa hối lộ” và Quyết định phê chuẩn số 03 ngày 26-3-2018. 

Lưu Thị Hồng là người giúp sức cho bị can Nguyễn Văn Dương trong vụ án “Tổ chức đánh bạc” bằng game bài RikVip/TipClub.

Từ trái qua phải: Hoàng Thành Trung, Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam.

Thực hiện sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch HĐTV Công ty CNC, Lưu Thị Hồng, khi đó đang là Tổng Giám đốc Công ty CNC, ký hợp đồng số 010/HĐKT/CNC-VTCO, ngày 1-4-2015 với Công ty VTC online hợp về việc cung cấp dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ, để phát hành và kinh doanh game bài RikVip/TipClub; trực tiếp ký đối soát phân chia doanh thu game bài RikVip từ tháng 4-2015 đến tháng 9-2015; ký hợp đồng dịch vụ tin nhắn quảng bá thương hiệu RikVip với Công ty VMG, hợp đồng thuê tên miền Rikvip.vn với Công ty GMO System. Từ đó, giúp bị can Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc trực tuyến thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Ngoài ra, Lưu Thị Hồng khai là người trực tiếp đưa tiền tết các năm 2014, 2015 và 2016 cho một đơn vị, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương. Ngoài lương, thưởng theo chính sách chung của công ty CNC, bị can Lưu Thị Hồng không được hưởng lợi trực tiếp từ hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc trực tuyến.

(Từ trái qua) Các đối tượng Kim Thanh Thủy, Lưu Thị Hồng, Nguyễn Quốc Tuấn.

Căn cứ vào lời khai của Lưu Thị Hồng, ngày 12-7- 2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Dương thêm tội danh "Đưa hối lộ" trong vụ đường dây đánh bạc ngàn tỷ đồng liên quan nhiều cựu cán bộ công an. Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Đường dây đánh bạc này do Phan Sào Nam (39 tuổi) Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến – VTC online, Nguyễn Văn Dương và Hoàng Thành Trung (40 tuổi), Phó Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt, Nguyên giám đốc Công ty VTC công nghệ và nội dung số - VTC Intecom) bàn bạc thực hiện.

Trong đó, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội của Phan Sào Nam, Hoàng Thành Trung và Nguyễn Văn Dương có sự giúp sức tích cực của một số đối tượng, trong đó có Lưu Thị Hồng. Quá trình điều tra, đã phát hiện dấu liên quan đến một số số cán bộ của cơ quan Nhà nước.

Tính đến ngày 15-7, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 104 bị can về các tội danh “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Rửa tiền”, “Đưa hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” .

Cơ quan ANĐT tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng.

Đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, quá trình điều tra vụ án đã nhận được sự quan tâm của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và sự phối hợp chặt chẽ của liên ngành tư pháp tỉnh Phú Thọ, với tinh thần điều tra triệt để, xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, không có vùng cấm.

Quá trình điều tra bước đầu xác định: Tiền tham gia đánh bạc chạy qua 2 đường chính là cổng thanh toán (cả hợp pháp và bất hợp pháp) và hệ thống đại lý. Điều tra bước đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỉ đồng (342 tỉ đồng/tháng), trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỉ đồng, chiếm 97%; tiền từ các ngân hàng là 168 tỉ đồng, chiếm 1,75%.

Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định khoảng 5.631,5 tỉ đồng.

Xuân Mai

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.

Với chiêu bài “đầu tư thương mại điện tử quốc tế, lợi nhuận khủng”, một đường dây lừa đảo có tổ chức, xuyên quốc gia đã giăng bẫy tinh vi, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bóc gỡ thành công đường dây này, góp phần cảnh tỉnh người dân trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng khai, đã nhận 200.000 USD từ bị cáo Nguyễn Văn Dân thời điểm trước khi ông tác động cấp dưới tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân tham gia đấu thầu và trúng thầu. Bị cáo Thắng biện minh, khi nhận tiền của Công ty Hoàng Dân, bị cáo suy nghĩ rất đơn giản là, mình làm tốt công việc, anh em cảm ơn thì mình nhận.

Gần đây, tối hậu thư của Iran nhằm vào các trường đại học Mỹ tại Trung Đông cho thấy rõ cách Tehran vận dụng chiến lược “leo thang có kiểm soát”. Bằng việc mở rộng mục tiêu sang cả lĩnh vực dân sự mang tính biểu tượng, Iran không chỉ gia tăng sức ép tâm lý và chính trị, mà còn phát đi thông điệp rằng phạm vi răn đe đã vượt ra ngoài không gian quân sự truyền thống.

Lấy mác là giám đốc doanh nghiệp, Trang đưa ra những thông tin không đúng sự thật về việc hợp tác quảng cáo cho nhiều nhãn hàng trong lĩnh vực dược phẩm, đồ điện tử gia dụng, rượu vang, qua đó chiếm đoạt hơn 151 tỷ đồng của 35 nhà đầu tư.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vừa có Thư khen gửi Công an tỉnh Đắk Lắk, biểu dương thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Giữa dòng người hành hương đổ về Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) những ngày đầu tháng 4, Lễ hội Quán Thế Âm 2026 hiện lên trong trật tự, nền nếp hiếm thấy. Đằng sau không gian tưởng chừng bình yên ấy là sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của lực lượng Công an TP Đà Nẵng, giữ vững tiêu chí “5 không”, tạo nên một mùa lễ hội an toàn, văn minh.

Với chiều dài hơn 90 km, tuyến Quốc lộ 49 (QL 49) ở TP Huế có gần 100 vị trí đường cong có bề rộng làn đường và bán kính cong không đảm bảo cho xe sơ-mi rơ-moóc và xe đầu kéo rơ-moóc lưu thông, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rình rập trên tuyến.

Sáng 30/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 23 bị cáo trong vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (viết tắt là Công ty Hoàng Dân) cùng một số đơn vị liên quan.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文