Trùm lừa ghép ảnh, vờ chụp cùng cán bộ cao cấp
Ngày 16/4, VKSND Tối cao đã ra hạn tạm giam 4 tháng đối với Đinh Hùng Quảng, 53 tuổi, trú tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn công nghệ mới về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ đầu năm 2006 đến tháng 7/2007, tuy không có chức năng tuyển người xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc nhưng Quảng cùng con trai đã thỏa thuận với chị Nguyễn Thị Thu Trà, trú ở quận Hoàng Mai; anh Nguyễn Đức Tưởng, trú ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy; chị Phùng Thị Thái, ở Ba Vì, Hà Tây; ông Đỗ Doãn Dục, trú ở phường Phương Liên, quận Đống Đa; anh Nguyễn Văn Hòa, trú ở huyện Tiên Du, Bắc Ninh, đi thu gom hồ sơ và tiền của 61 người lao động ở nhiều tỉnh, thành phố, với số tiền 381.395 USD.
Tiếp sau đó, Quảng tổ chức cho người lao động học nghề, học định hướng tại một số trường dạy nghề ở huyện Đông Anh, Gia Lâm, TP Sơn Tây và TP Hải Phòng.
Đến ngày 25/8/2007, Quảng tổ chức cho người lao động đi khám sức khỏe, ký hợp đồng ngoại, nhận thông báo lịch bay và phát quần áo đồng phục có logo của Tập đoàn Daewoo, Hàn Quốc. Sau đó, Quảng nhiều lần ra thông báo ngày xuất cảnh cho những người đã nộp tiền.
Tuy nhiên đến đầu tháng 1/2008, cơ quan CSĐT Công an huyện Từ Liêm khởi tố, bắt tạm giam Quảng, vẫn chưa có người nào được đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc và Quảng cũng chưa trả lại cho ai số tiền y đã chiếm đoạt.
Trong quá trình điều tra vụ án, Quảng đã có đơn tố cáo Lê Đăng Lưu, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Hợp tác đầu tư quốc tế, trụ sở tại TP Hà Tĩnh, lừa đảo chiếm đoạt của Quảng hơn 600 nghìn USD.
Trong khi đó, tháng 1/2008, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Đăng Lưu và đồng bọn về hành vi giả danh con 1 đồng chí lãnh đạo để chạy dự án cho một số doanh nghiệp, và lừa đảo nhiều người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hàng trăm nghìn USD.
Để gây lòng tin của bị hại, Lưu đã dùng thủ đoạn ghép ảnh của y với một số cán bộ lãnh đạo cao cấp của một số Bộ, ngành. Trong đó Lưu nhận đã chiếm đoạt 241 nghìn USD của Quảng và 81 nghìn USD của một số người dân ở tỉnh Nghệ An.
Tuy là 2 vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng tính chất nghiêm trọng và thủ đoạn đều có mối liên quan giữa Lê Đăng Lưu và Đinh Hùng Quảng.
Do vậy, ngày 14/4, cơ quan CSĐT Bộ Công an và VKSND Tối cao đã thống nhất nhập vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản do cơ quan CSĐT Công an huyện Từ Liêm đã khởi tố điều tra liên quan đến bị can Đinh Hùng Quảng với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Lê Đăng Lưu và đồng bọn do cơ quan CSĐT Bộ Công an thụ lý, để điều tra theo thẩm quyền, tiếp tục mở rộng vụ án