Truy nã nữ giám đốc Công ty HLG lừa đảo hàng chục tỷ đồng

17:33 01/12/2015
Nữ giám đốc này đã "vẽ" ra một loạt dự án có khả năng sinh lời cao để lừa nhiều người gửi tiền hợp tác đầu tư. Sau khi "cuỗm" được 50 tỷ, nữ giám đốc này đã biến mất.

Ngày 1-12, Cơ quan CSĐT (PC46) Công an Hà Nội cho biết đang làm thủ tục truy nã đối với Phạm Thị Thanh Hòa, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Hung Kee Việt Nam (hay còn gọi là Công ty HLG), trụ sở tại tầng 19 tòa nhà Keangnam, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người thông qua hình thức huy động vốn trả lãi suất cao, sau đó bỏ trốn.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 8-2013 đến tháng 10-2014, Phạm Thị Thanh Hòa đã chỉ đạo nhân viên giới thiệu với nhiều người về việc Công ty HLG cùng các Công ty CP Đầu tư quốc tế HLG Việt Nam, Công ty CP Tổ hợp đầu tư quốc tế Indigo, Công ty TNHH Tổ hợp giao dịch Gỗ đỏ quốc tế HLG, công ty TNHH Đầu tư quốc tế HLG Việt Nam Hoa Kỳ (các công ty này đều do Hòa thành lập và điều hành) đang triển khai nhiều dự án trong nước và nước ngoài, có khả năng sinh lời cao như dự án trồng rau sạch thí điểm xuất khẩu tại xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội; dự án đầu tư bất động sản tại Hồng Kông – Trung Quốc...

Đối tượng Phạm Thị Thanh Hòa.

Thực tế các dự án này đều không có thật. Để có vốn đầu tư, Công ty HLG có hoạt động nhận tiền gửi số lượng lớn của nhiều khách hàng cá nhân dưới hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư. Hòa trả lãi suất theo tháng từ 2-3%/tháng (tương đương 24-36%/năm) cho người tham gia góp vốn. Để tạo niềm tin cho khách hàng, thời gian đầu Hòa trả lãi đều đặn, sau đó không trả.

Kết quả điều tra xác định Công ty Hung Kee đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với gần 300 khách hàng, thu tổng số tiền gần 74 tỷ đồng. Trong đó có một số khách hàng đã thanh lý hợp đồng, nhận lại tiền và không tham gia góp vốn nữa. Tuy nhiên vẫn còn hàng trăm khách hàng còn đang gửi tiền tại Công ty Hung Kee với tổng tiền khoảng 50 tỷ đồng, đã quá hạn thanh toán nhưng không được trả tiền.

Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định Phạm Thị Thanh Hòa đã sang Trung Quốc từ tháng 9-2014 đến nay chưa có thông tin.

Để xác minh, điều tra làm rõ vụ án, cơ quan CSĐT đề nghị những ai đang gửi tiền cho công ty của Phạm Thị Thanh Hòa, đến nay chưa được thanh lý hợp đồng thì liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Hà Nội để làm việc. Địa chỉ liên hệ: Đội 10 Phòng PC46 Công an Hà Nội, 40B Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 0976381266, gặp đồng chí Phạm Trung Nghĩa hoặc Dương Tuấn Huỳnh.

H.Vũ

*BIDV ủng hộ Chương trình "Tết vì người nghèo" năm 2026 của Báo CAND 600 phần quà Tết, trị giá 300 triệu đồng.

* Bạn đọc Báo CAND ủng hộ 100 phần quà Tết, trị giá 50 triệu đồng.

Những ngày giáp Tết cổ truyền của dân tộc, Đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công an tỉnh Cao Bằng đã mang những phần quà Tết ấm áp đến với bà con nghèo ba xã vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Cao Bằng: Bảo Lâm, Nam Quang, Quảng Lâm, góp thêm niềm vui, sẻ chia khó khăn để đồng bào nơi phên giậu Tổ quốc đón Xuân mới nghĩa tình, ấm áp.

Sau khi nắm bắt được nhiều công dân Việt Nam muốn đi Tây để định cư với hy vọng cuộc sống được giàu sang; không ít đối tượng đã bất chấp quy định pháp luật để tiếp tay tổ chức đưa nhiều người ra nước ngoài trái phép. Để rồi hôm nay, ước mơ được qua định cư ở “miền đất hứa” của những người có nhu cầu không chỉ không thành mà còn oằn mình gánh một khoản nợ lớn. Còn những đối tượng đứng ra tổ chức, tiếp tay cho hành vi sai trái thì phải trả giá đắt, vướng vòng lao lý.

Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Hà Nội đã tiếp cận tầng 5 từ phía sau tòa nhà, thông qua khu vực “chuồng cọp”. Đồng thời, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng tiếp cận và đưa cháu bé ra ngoài an toàn.

Vụ án cướp tài sản ngân hàng xảy ra vào ngày 19/1/2026 tại Gia Lai là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng thực hiện hành vi rất manh động, liều lĩnh, sử dụng vũ khí quân dụng để gây án. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an tỉnh Gia Lai, Công an TP Hồ Chí Minh cùng các lực lượng tăng cường, ban chuyên án đã bắt giữ thành công các đối tượng gây án, thu hồi toàn bộ tài sản, tang vật và phương tiện sử dụng để gây án; góp phần ổn định tình hình ANTT, được nhân dân khen ngợi...

Vợ chồng bị cáo Bình – Nhung có vai trò là chủ mưu, chỉ đạo nhân viên thực hiện việc nhập lậu các sản phẩm chưa cho phép. Bình – Nhung đã chỉ đạo nhân viên làm giả giấy chứng nhận kiểm dịch, sử dụng con dấu thú y giả của nước ngoài, khai gian nguồn gốc và chủng loại khi làm thủ tục nhập khẩu, đồng thời chi tiền cho kiểm dịch viên để được tạo điều kiện thông quan.

Huỳnh Thị Hạnh Phúc (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Bất động sản Thiên Ân Phát – Công ty Thiên Ân Phát) đã lập các dự án "ma", tự phân lô và bán nền đất chưa có giấy tờ, hồ sơ tháp lý cho 164 khách hàng, qua đó chiếm đoạt 365 tỷ đồng của bị hại.

Tại thời điểm kiểm tra, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện có 9 nhân viên nữ đang ở trong một phòng trên tầng 3 của quán Karaoke Minh Hương, cửa phòng bị khóa từ bên ngoài hành lang.

Theo ông Ngô Hải Đường, Trưởng phòng Quản lý vận tải- Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, cao điểm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 kéo dài 20 ngày, kể từ ngày 7/22026 (tức ngày 20 tháng Chạp) đến hết ngày 26/2/2026 (nhằm ngày mùng 10 tháng Giêng)…

Sáng 6/2, trong tiết trời đầu Xuân ấm áp, giữa không khí thân tình, thắm đượm nghĩa tình đồng chí, đồng đội, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến thăm, chúc Tết Hội Cựu CAND Việt Nam. Cuộc gặp gỡ chan chứa ân tình, thể hiện sự trân trọng và tri ân sâu sắc đối với những cống hiến của các thế hệ cựu CAND đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng Thủ đô hôm nay.

Sáng 6/2, Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức họp báo và tổ chức khen thưởng của Bộ Công an, UBND tỉnh Gia Lai cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án cướp tài sản tại Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Trà Bá, phường Phú Hội, tỉnh Gia Lai.

Ngày 6/2, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức đưa vào vận hành hệ thống siêu máy tính NVIDIA DGX B200 đầu tiên do Việt Nam sở hữu. Đây là nền tảng hạ tầng tính toán hiệu năng cao hiện đại nhất thế giới, phục vụ nghiên cứu và phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới.

Những phần quà nghĩa tình trao tận tay các gia đình chính sách, hộ nghèo tại Minh Thanh, Tân Trào, chuyến về nguồn đầu Xuân Bính Ngọ của Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương do Thứ trưởng Lê Quốc Hùng dẫn đầu đã nối liền mạch tri ân, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm của lực lượng Công an đối với nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文