Truy tìm chủ tài khoản liên quan vụ "món quà" 2,1 triệu USD tiền mặt
Thông qua mạng Asiadating.com, chị Nguyễn Thị Nam Phương, 44 tuổi, làm quen với đối tượng John Lyte và được nhờ nhận giúp lô hàng trong đó có số tiền 2,1 triệu USD, nên đã nhiều lần chuyển tiền phí với số tiền tổng cộng là 517.945.100 đồng vào tài khoản số 4214945800263204 của Đặng Thị Thanh Thùy mở tại Ngân hàng Á Châu để nhận hàng từ nước ngoài chuyển về Việt Nam.
Sau đó chị Phương phát hiện các đối tượng yêu cầu chuyển tiền có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã gửi đơn trình báo đến cơ quan điều tra.
Quá trình điều tra cho thấy tài khoản số 4214945800263204 do Đặng Thị Thanh Thùy, sinh ngày 2-2-1974, CMND số: 361606638 do Công an Cần Thơ cấp ngày 22-6-2004, có cư trú tại địa chỉ: 112B Phạm Ngũ Lão, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, đứng tên chủ tài khoản, đăng ký mở thẻ tháng 4-2014 tại Ngân hàng TMCP Á Châu.
Xác minh tại Công an phường An Hòa, quận Ninh Kiều, kết quả Đặng Thị Thanh Thùy không còn sinh sống tại số nhà 112B, đường Phạm Ngũ Lão, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ mà bỏ đi nơi khác sinh sống cách đây 10 năm, địa phương không rõ địa chỉ hiện đang ở đâu.
Cơ quan điều tra yêu cầu đương sự đến cơ quan điều tra (Đội 9 – PC46), số 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, số điện thoại: (08).38623638, cán bộ thụ lý: Nguyễn Tấn Khoa, để làm rõ việc chiếm đoạt số tiền 517.945.100 đồng của chị Nguyễn Thị Nam Phương.