Truy tìm chủ tài khoản liên quan vụ "món quà" 2,1 triệu USD tiền mặt

08:49 19/05/2016
Sau khi chuyển 517.945.100 đồng vào tài khoản của một người mang tên Đặng Thị Thanh Thùy, chị Phương phát hiện có dấu hiệu lừa đảo lên trình báo cơ quan điều tra.


Thông qua mạng Asiadating.com, chị Nguyễn Thị Nam Phương, 44 tuổi, làm quen với đối tượng John Lyte và được nhờ nhận giúp lô hàng trong đó có số tiền 2,1 triệu USD, nên đã nhiều lần chuyển tiền phí với số tiền tổng cộng là 517.945.100 đồng vào tài khoản số 4214945800263204 của Đặng Thị Thanh Thùy mở tại Ngân hàng Á Châu để nhận hàng từ nước ngoài chuyển về Việt Nam. 

Sau đó chị Phương phát hiện các đối tượng yêu cầu chuyển tiền có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã gửi đơn trình báo đến cơ quan điều tra.

Quá trình điều tra cho thấy tài khoản số 4214945800263204 do Đặng Thị Thanh Thùy, sinh ngày 2-2-1974, CMND số: 361606638 do Công an Cần Thơ cấp ngày 22-6-2004, có cư trú tại địa chỉ: 112B Phạm Ngũ Lão, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, đứng tên chủ tài khoản, đăng ký mở thẻ tháng 4-2014 tại Ngân hàng TMCP Á Châu. 

Xác minh tại Công an phường An Hòa, quận Ninh Kiều, kết quả Đặng Thị Thanh Thùy không còn sinh sống tại số nhà 112B, đường Phạm Ngũ Lão, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ mà bỏ đi nơi khác sinh sống cách đây 10 năm, địa phương không rõ địa chỉ hiện đang ở đâu.

Cơ quan điều tra yêu cầu đương sự đến cơ quan điều tra (Đội 9 – PC46), số 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, số điện thoại: (08).38623638, cán bộ thụ lý: Nguyễn Tấn Khoa, để làm rõ việc chiếm đoạt số tiền 517.945.100 đồng của chị Nguyễn Thị Nam Phương.

K.H

Căn nhà 4 tầng làm quán bún ốc dạng “đầu voi đuôi chuột”, phía trước rộng khoảng 4m nhưng phía sau “teo” lại chỉ còn 2,5m. Căn nhà trên được vợ chồng bà Đ.T.K.H. thuê cải tạo mở bán các loại món ăn hương vị Bắc. Tầng trệt và tầng 1 đặt bếp và bàn ăn cho khách. 2 tầng trên là chỗ ngủ của gia đình và nhân viên. Căn nhà chỉ có lối thoát hiểm duy nhất là cửa tầng trệt nhưng bị lửa và khói bao phủ.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Y tế, thời điểm này, nhiều bệnh truyền nhiễm đang gia tăng, trong đó có cúm. Tại bệnh viện, nhiều người mắc cúm A biến chứng phải nhập viện, trong đó bác sĩ cảnh báo một loại nấm phổi tấn công người mắc cúm A gây tình trạng nguy kịch.

Bộ Công an đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Sáng 5/12, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa. 

Bên trong hiện trường vụ cháy quán bún ốc khiến 4 người tử vong ám khói, nước chữa cháy vẫn còn đọng trên mặt sàn nhà. Khung cảnh tang hoang khiến nhiều người ám ảnh. Căn nhà này vừa là nơi kinh doanh vừa là nơi ở của gia đình, nhân viên…

Kiến nghị xem xét cơ chế ưu đãi cho các dự án bất động sản bị chậm tính tiền sử dụng đất, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP Hồ Chí Minh cho rằng, ngoài các dự án bị ách tách về pháp lý đất đại, thì tại TP Hồ Chí Minh hiện có khoảng 100 dự án đang chờ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo về tiền sử dụng đất hoặc tiền sử dụng đất bổ sung phải nộp…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文