Truy tìm chủ tài khoản liên quan vụ "món quà" 2,1 triệu USD tiền mặt

08:49 19/05/2016
Sau khi chuyển 517.945.100 đồng vào tài khoản của một người mang tên Đặng Thị Thanh Thùy, chị Phương phát hiện có dấu hiệu lừa đảo lên trình báo cơ quan điều tra.


Thông qua mạng Asiadating.com, chị Nguyễn Thị Nam Phương, 44 tuổi, làm quen với đối tượng John Lyte và được nhờ nhận giúp lô hàng trong đó có số tiền 2,1 triệu USD, nên đã nhiều lần chuyển tiền phí với số tiền tổng cộng là 517.945.100 đồng vào tài khoản số 4214945800263204 của Đặng Thị Thanh Thùy mở tại Ngân hàng Á Châu để nhận hàng từ nước ngoài chuyển về Việt Nam. 

Sau đó chị Phương phát hiện các đối tượng yêu cầu chuyển tiền có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã gửi đơn trình báo đến cơ quan điều tra.

Quá trình điều tra cho thấy tài khoản số 4214945800263204 do Đặng Thị Thanh Thùy, sinh ngày 2-2-1974, CMND số: 361606638 do Công an Cần Thơ cấp ngày 22-6-2004, có cư trú tại địa chỉ: 112B Phạm Ngũ Lão, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, đứng tên chủ tài khoản, đăng ký mở thẻ tháng 4-2014 tại Ngân hàng TMCP Á Châu. 

Xác minh tại Công an phường An Hòa, quận Ninh Kiều, kết quả Đặng Thị Thanh Thùy không còn sinh sống tại số nhà 112B, đường Phạm Ngũ Lão, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ mà bỏ đi nơi khác sinh sống cách đây 10 năm, địa phương không rõ địa chỉ hiện đang ở đâu.

Cơ quan điều tra yêu cầu đương sự đến cơ quan điều tra (Đội 9 – PC46), số 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, số điện thoại: (08).38623638, cán bộ thụ lý: Nguyễn Tấn Khoa, để làm rõ việc chiếm đoạt số tiền 517.945.100 đồng của chị Nguyễn Thị Nam Phương.

K.H

Greenland được coi cửa ngõ quan trọng dẫn tới Bắc Cực, một khu vực ngày càng có ý nghĩa đối với các cường quốc khi băng tan và dần mở ra nhiều cơ hội kinh tế và quân sự mới. Không những vậy, chính Greenland cũng sở hữu nguồn tài nguyên khổng lồ, trong đó có đất hiếm - yếu tố then chốt trong sản xuất công nghệ cao, từ điện thoại di động đến máy bay chiến đấu.

Những hình ảnh hoang tàn ở các khu vực tại Los Angeles, California (Mỹ) mà thảm họa cháy rừng quét qua, khiến nhiều người liên tưởng tới hình ảnh của một vùng chiến sự. Theo truyền thông địa phương, các lính cứu hỏa Los Angeles đã bị áp đảo khi các đám cháy rừng đồng loạt bùng lên ở nhiều địa điểm, trong khi gió mạnh khiến việc chữa cháy trở nên bất khả thi. 

Theo ghi nhận thực tế, sau một tuần thực hiện Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, tình trạng “nhờn” luật đã giảm. Cùng với đó, mức phạt vi phạm giao thông là nội dung được nhiều người quan tâm thời gian qua.

Trong hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, Bộ Công Thương đề xuất cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt rút ngắn từ 6 bậc xuống 5 bậc (gộp bậc 1 và 2 hiện hành).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.