Truy tìm chủ tài khoản liên quan vụ "món quà" 2,1 triệu USD tiền mặt

08:49 19/05/2016
Sau khi chuyển 517.945.100 đồng vào tài khoản của một người mang tên Đặng Thị Thanh Thùy, chị Phương phát hiện có dấu hiệu lừa đảo lên trình báo cơ quan điều tra.


Thông qua mạng Asiadating.com, chị Nguyễn Thị Nam Phương, 44 tuổi, làm quen với đối tượng John Lyte và được nhờ nhận giúp lô hàng trong đó có số tiền 2,1 triệu USD, nên đã nhiều lần chuyển tiền phí với số tiền tổng cộng là 517.945.100 đồng vào tài khoản số 4214945800263204 của Đặng Thị Thanh Thùy mở tại Ngân hàng Á Châu để nhận hàng từ nước ngoài chuyển về Việt Nam. 

Sau đó chị Phương phát hiện các đối tượng yêu cầu chuyển tiền có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã gửi đơn trình báo đến cơ quan điều tra.

Quá trình điều tra cho thấy tài khoản số 4214945800263204 do Đặng Thị Thanh Thùy, sinh ngày 2-2-1974, CMND số: 361606638 do Công an Cần Thơ cấp ngày 22-6-2004, có cư trú tại địa chỉ: 112B Phạm Ngũ Lão, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, đứng tên chủ tài khoản, đăng ký mở thẻ tháng 4-2014 tại Ngân hàng TMCP Á Châu. 

Xác minh tại Công an phường An Hòa, quận Ninh Kiều, kết quả Đặng Thị Thanh Thùy không còn sinh sống tại số nhà 112B, đường Phạm Ngũ Lão, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ mà bỏ đi nơi khác sinh sống cách đây 10 năm, địa phương không rõ địa chỉ hiện đang ở đâu.

Cơ quan điều tra yêu cầu đương sự đến cơ quan điều tra (Đội 9 – PC46), số 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, số điện thoại: (08).38623638, cán bộ thụ lý: Nguyễn Tấn Khoa, để làm rõ việc chiếm đoạt số tiền 517.945.100 đồng của chị Nguyễn Thị Nam Phương.

K.H

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án lừa dối khách hàng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt. Đến nay, bị can chính là Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt) đã bày tỏ sự hối hận về hành vi vi phạm.

Chồng của Na là Nguyễn Văn H, đã mất cách nay 5 năm. Sau khi chồng mất, đến tháng 5/2021 thì con trai út của vợ chồng Na là cháu Nguyễn Văn H (SN 2018) mất. Tiếp đó, đến đầu năm 2023 thì anh kế của H là cháu Nguyễn Văn H cũng qua đời, đến nay được Cơ quan CSĐT xác định do Na nhẫn tâm ra tay sát hại.

Lấp lánh trong niềm tin của người dân xứ đảo là sự kiêu hãnh về hòn đảo tiền tiêu. Trải qua biết bao biến thiên của lịch sử, của đời người, cuộc sống của người dân Lý Sơn đã có nhiều đổi thay đến ngỡ ngàng trong ấm no của vùng đảo như ám tiêu chắn trước cửa ngõ biển Đông của xứ biển miền trung.

Thông tin tại cuộc họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế- xã hội quý I/2025 ngày 6/4, bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2025 ước tính tăng 6,93% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức tăng cao nhất so với quý I các năm trong giai đoạn 2020-2025.

Sáng 6/4, Thượng tá Nguyễn Thành Long - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra lệnh tạm giữ hình sự Trần Như Lâm (SN 2002; thường trú thôn Phổ Trung, xã An Phú, TP.Quảng Ngãi), để tiếp tục phối hợp với Công an các phường, điều tra làm rõ về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Hủy hoại tài sản”.

Sau 2 tuần công chiếu “Quỷ nhập tràng” chạm mốc doanh thu 131 tỷ đồng, trở thành phim kinh dị ăn khách nhất màn ảnh Việt. Thể loại kinh dị đang bùng nổ về mặt số lượng với doanh thu ngất ngưởng. Song chất lượng phim có xứng đáng với thành tích đạt được? Những màu sắc khác của điện ảnh Việt đang ở đâu?

Khi bị CSGT chặn lại để kiểm tra hành chính do phát hiện hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, nam thanh niên cố tình điều khiển xe máy SH tông cán bộ CSGT rồi tẩu thoát. 

Dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân do Bộ Công an chủ trì xây dựng dự kiến sẽ trình Quốc hội khóa XV cho ý kiến, xem xét và thông qua tại Kỳ họp thứ 9 tới đây. Việc xây dựng dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân là rất cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ quyền dữ liệu cá nhân; ngăn chặn các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文