Truy tìm chủ tài khoản liên quan vụ "món quà" 2,1 triệu USD tiền mặt

08:49 19/05/2016
Sau khi chuyển 517.945.100 đồng vào tài khoản của một người mang tên Đặng Thị Thanh Thùy, chị Phương phát hiện có dấu hiệu lừa đảo lên trình báo cơ quan điều tra.


Thông qua mạng Asiadating.com, chị Nguyễn Thị Nam Phương, 44 tuổi, làm quen với đối tượng John Lyte và được nhờ nhận giúp lô hàng trong đó có số tiền 2,1 triệu USD, nên đã nhiều lần chuyển tiền phí với số tiền tổng cộng là 517.945.100 đồng vào tài khoản số 4214945800263204 của Đặng Thị Thanh Thùy mở tại Ngân hàng Á Châu để nhận hàng từ nước ngoài chuyển về Việt Nam. 

Sau đó chị Phương phát hiện các đối tượng yêu cầu chuyển tiền có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã gửi đơn trình báo đến cơ quan điều tra.

Quá trình điều tra cho thấy tài khoản số 4214945800263204 do Đặng Thị Thanh Thùy, sinh ngày 2-2-1974, CMND số: 361606638 do Công an Cần Thơ cấp ngày 22-6-2004, có cư trú tại địa chỉ: 112B Phạm Ngũ Lão, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, đứng tên chủ tài khoản, đăng ký mở thẻ tháng 4-2014 tại Ngân hàng TMCP Á Châu. 

Xác minh tại Công an phường An Hòa, quận Ninh Kiều, kết quả Đặng Thị Thanh Thùy không còn sinh sống tại số nhà 112B, đường Phạm Ngũ Lão, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ mà bỏ đi nơi khác sinh sống cách đây 10 năm, địa phương không rõ địa chỉ hiện đang ở đâu.

Cơ quan điều tra yêu cầu đương sự đến cơ quan điều tra (Đội 9 – PC46), số 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, số điện thoại: (08).38623638, cán bộ thụ lý: Nguyễn Tấn Khoa, để làm rõ việc chiếm đoạt số tiền 517.945.100 đồng của chị Nguyễn Thị Nam Phương.

K.H

Sau khi Bộ Xây dựng chỉ đạo về việc lên phương án tổ chức các tuyến xe buýt kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, ngày 22/4 vừa qua Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã đề xuất UBND thành phố về phương án tổ chức vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt kết nối sân bay Long Thành, sân bay Tân Sơn Nhất…

Ngay sau chiến thắng tại Giải Vô địch DanceSport Đông Nam Á 2026, đội tuyển DanceSport Công an nhân dân (CAND) lập tức bước vào guồng thi đấu cường độ cao với chiến lược chia hai mũi tại Malaysia và Điện Biên, đồng loạt giành thành tích nổi bật ở cả đấu trường quốc tế và trong nước, cho thấy sự phát triển toàn diện và bền vững của lực lượng.

Người Palestine tại khu vực Deir al-Balah thuộc dải Gaza lần đầu tiên tham gia một cuộc bầu cử địa phương sau hai thập kỷ gián đoạn, động thái được mô tả là bước tiến trong nỗ lực khôi phục đời sống chính trị và các thiết chế dân sự tại vùng lãnh thổ bị xung đột tàn phá.

10/10 cán bộ, sĩ quan Công an Việt Nam xuất sắc vượt qua kỳ sát hạch năng lực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) tại Indonesia, đủ tiêu chuẩn triển khai tại các phái bộ trong thời gian tới, đạt tỉ lệ 100%. Thành tích này không chỉ phản ánh năng lực chuyên môn, bản lĩnh và sự chuẩn bị chu đáo của đoàn công tác, mà còn cho thấy hiệu quả rõ rệt của công tác đào tạo, huấn luyện trong nước.

Trong tiến trình thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về chuyển đổi số, Công an TP Hồ Chí Minh không chỉ xem chuyển đổi số là những con số thống kê khô khan, mà xác định đây là hành trình thực thi quyền lợi cho người dân...

Trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cũng như dịp 30/4 và 1/5, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh diễn ra nhiều sự kiện, thu hút tập trung đông người, lực lượng Công an các cấp đã gác lễ, tăng cường lực lượng, phương tiện, ứng trực thường xuyên để chủ động trong mọi tình huống, bảo đảm tuyệt đối ANTT.

Thời gian trở lại đây, nạn khai thác vàng sa khoáng trái phép tại nhiều khe suối ở xã miền núi A Lưới 1, TP Huế lại tiếp diễn. Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã phối hợp với cơ quan Công an cùng các đơn vị chức năng liên tiếp triển khai lực lượng tổ chức truy quét "vàng tặc", phá dỡ các điểm khai thác khoáng sản trái pháp luật.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文