Truy tìm kẻ lừa đảo, dựng chuyện có viên thiên thạch 260 tỷ đồng

Sau đó, Ngọc đã dẫn ông Lựa mang theo mẫu thử do Uyên đưa để đi xuống Bến Tre thử hàng. Khi tới Bến Tre, Ngọc và Lựa gặp Nguyễn Văn Đoàn sử dụng tên giả là Lâm Văn Phụng để đưa đến nhà chú Út (tên thật là Trần Văn Phương) kiểm tra hàng.

Tới nơi, Phương đã để sẵn một hộp gỗ trên bàn ở giữa sân và ông Lựa đã lấy mẫu thử đá do Uyên đưa để thử. Đặt mẫu thử lên mặt hộp gỗ sau thời gian 10 phút, ông Lựa lấy mẫu bóc ra để kiểm tra thì thấy viên đá lửa, dây lò xo sắt bị nát vụn, thủy ngân để trong mẫu thử cũng bị đông cứng.

Ông Lựa điện về báo và được ông Uyên xác nhận là nếu mẫu thử phản ứng như vậy thì đúng là đá thiên thạch. Trở về TP Hồ Chí Minh, Ngọc nói với ông Lựa là không có tiền đầu tư; nếu ông Lựa kiếm được người mua viên đá bán lại cho công ty của Uyên sẽ cùng chia lợi nhuận.

Ông Lựa gọi điện cho người bạn nhờ tìm người mua. Và bà Nguyễn Thị L. - nạn nhân, biết chuyện qua một người bạn của ông Lựa, tên là Dung.

Lần gặp sau đó, Lựa cho bà L. biết hiện có người cần bán một cục đá thiên thạch với giá 40 triệu USD/kg; Lựa đã thử và niêm phong nhưng không có tiền mua. Nếu bà L. đầu tư mua cục thiên thạch thì sẽ bán cho ông Uyên được 82 triệu USD/kg, hiện chủ sở hữu cục thiên thạch đòi đặt cọc số tiền 5 tỷ đồng sẽ giao cho gia đình cùng mọi người đi bán.

Sau khi bàn bạc, Dung và Lựa đã điện thoại liên hệ và được Uyên cho biết chỉ cần ký quỹ 200 triệu thì Công ty của Uyên sẽ bỏ ra 5 tỷ để mang theo đặt cọc cho người bán và khi mang được đá về Uyên sẽ mua 82 triệu USD/kg. Sau đó bà L., Dung, Lựa tới nhà Uyên để làm hợp đồng. Tại nhà của Uyên, bà L. giao cho Uyên số tiền mặt là 130 triệu đồng và chuyển vào tài khoản của Uyên 70 triệu đồng. Sau đó, Uyên đã ký hợp đồng mua thiên thạch với Lựa thể hiện Công ty của Uyên đồng ý mua thiên thạch với giá 82 triệu USD/kg nếu kiểm tra hội đủ điều kiện của mẫu thử do Uyên cung cấp...

Ngày 10/5, Dung, Lựa và bà L. ghé Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) đón Trần Văn Ngọc với tư cách là người khai thác được thiên thạch cùng đi xuống Cần Thơ để xem hàng. Tới Cần Thơ, Ngọc điện thoại cho Nguyễn Văn Đoàn (dùng tên giả là Phụng) mang cục thiên thạch để mọi người xem. Đến 20h cùng ngày, Đoàn đi cùng với một người mang theo một cục dán băng keo để trong áo gió, nói đó là thiên thạch. Đoàn đòi phải có 5 tỷ mới cho xem hàng. Lúc này, Dung đã điện thoại liên hệ để cho Uyên mang tiền đặt cọc đến.

Khoảng 24h đêm thì Uyên xuất hiện và kêu Đoàn đi ra xe ôtô của Uyên để xem tiền. Sau đó, Uyên yêu cầu Đoàn viết giấy xác nhận cho Uyên nội dung đã thấy số tiền 5 tỷ đồng để tại xe ôtô của Uyên. Sau đó Đoàn nói để liên hệ với chú Út trao đổi nhưng thực tế là liên hệ với tên Phương (đóng vai chú Út của Đoàn) và Phương chỉ đạo cho Đoàn nói với mọi người là do đêm khuya nếu mở hàng ra sẽ gây phóng xạ cháy hết đèn đường dễ bị lộ nên hẹn sáng hôm sau mới cho xem hàng.

Sau đó, Phương đã điện thoại xưng là chú Út của Đoàn liên hệ với bà L. yêu cầu chuẩn bị đưa trước 1 tỷ đồng sẽ giao hàng. Bà L. tin tưởng kêu con gái tên Trần Thị T. vay 1 tỷ mang đến Cần Thơ. Tuy nhiên, Phương không cho xem hàng ngay mà sau nhiều lần hứa hẹn đến sáng 12/5. Phương chỉ đạo cho Đoàn thuê một người đi cùng đến khách sạn gặp bà L. nói chú Út đồng ý cho xem hàng. Sau đó, Đoàn dẫn bà L. tới điểm mà Phương đã bố trí tại QL91B để xem và tiếp tục thử hàng.

Tận mắt chứng kiến việc thử hàng bà L. rất tin tưởng nên khi về khách sạn, bà đã đưa cho Đoàn 1 tỷ đồng. Nhận tiền xong, Đoàn mang tới giao cho Phương tại khu vực bến xe mới Cần Thơ. Phương đã chở Đoàn đi lòng vòng một hồi rồi kêu Đoàn mang số tiền 1 tỷ đồng trả lại cho bà L. và nói với bà L. lý do mấy bà cô trong gia đình không chịu vì tiền ít quá không đủ chia nên không cho mang hàng đi.

Phương tiếp tục đóng vai chú Út liên hệ với bà L. và yêu cầu phải có đủ 5 tỷ đồng mới cho chốt hàng, bà L. nói không đủ tiền thì Phương đã đồng ý nhận trước 3 tỷ sẽ giao hàng. Vì quá tin tưởng nên bà L. đã kêu con gái huy động gia đình gửi vào tài khoản của T. được số tiền 1,926 tỷ đồng. Sau đó Phương đã kêu Đoàn tới khách sạn Ninh Kiều để nhận tiền, tại đây bà L. giao cho Đoàn số tiền 2,9 tỷ đồng và ông Lựa có làm bản cam kết hợp đồng nhận tiền cọc với nội dung bên A bán cho bên B thiên thạch trị giá 260 tỷ đồng và đã nhận trước tiền cọc là 2,9 tỷ.

Đoàn đã sử dụng CMND giả do Phương chuẩn bị sẵn với tên Lâm Văn Phụng ký nhận tiền cọc.

Sau khi nhận tiền thì Đoàn đã nói với P. (con trai bà L.) và Ngọc lấy xe ôtô chở Đoàn đi lấy hàng. Đến khu vực QL91B, Phương đã điện thoại liên hệ với Đoàn nói cho anh P. biết là nhà của Đoàn xe ôtô vào không được nên kêu P. và Ngọc ở ngoài xe ôtô chờ Đoàn vào lấy hàng ra giao. Tin lời, P. đã để cho Đoàn lấy bao tiền đi, Đoàn vừa xuống xe thì Phương đã đợi sẵn và dùng xe hon đa chở Đoàn đi lại nơi Phương để xe ôtô rồi lấy tiền mang đi.

Anh P. chờ Đoàn không thấy ra nên đã cùng Ngọc về lại khách sạn và Phương đã điện cho bà L. nói do ba của Đoàn bị chết nên phải lo đám tang, khi nào xong sẽ liên hệ giao thiên thạch. Sau nhiều lần hứa hẹn, bà L. phát hiện bị lừa nên đã làm đơn tố cáo đến cơ quan điều tra.

Lãnh đạo PC46 cho biết hiện Đoàn đã bị bắt; còn Trần Văn Phương đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan điều tra đề nghị ai là bị hại của trò lừa tương tự hãy đến Phòng PC46 Công an TP Cần Thơ để phối hợp làm rõ