Truy tố 12 bị can trong đường dây buôn lậu xăng dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng

18:33 09/04/2018
Được biết Viện KSND tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 12 bị can trong đường dây buôn lậu xăng dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng, xảy tại Công ty Cổ phần Dương Đông Hòa Phú, tỉnh Bình Thuận.


Trong số 12 đối tượng này, có 5 bị can là lãnh đạo, cán bộ của công ty cổ phần Dương Đông Hòa Phú (Công ty Dương Đông Hòa Phú) gồm: Nguyễn Đức Mạnh (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc), Nguyễn Thanh Sơn (nguyên Phó Tổng Giám đốc), Vũ Văn Bằng (nguyên Trưởng phòng Kinh doanh), Nguyễn Đăng Duy (nguyên Phó Trưởng phòng Kinh doanh) và Nguyễn Đức Quang (nhân viên Phòng kinh doanh) bị bị truy tố về tội “buôn lậu”. 

Cùng bị truy tố tội danh này còn có 3 bị can ở một số đơn vị khác, gồm: Lê Quang Hoàng (nguyên Giám định viên Công ty cổ phần giám định World Control), Lê Hải Dương (đại lý viên Công ty TNHH Đông Hưng quốc tế) và Đàm Văn Dương (Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Kiểm định kỹ thuật an toàn dầu khí Việt Nam, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần giám định World Control).

Còn 4 bị can bị truy tố theo 4 tội danh khác nhau, gồm: Đinh Hữu Thùy, công chức hải quan, bị truy tối về tội “nhận hối lộ”; bị can Nguyễn Tuấn Anh, nhân viên Công ty Dương Đông Phú Hòa bị truy tố về tội “đưa hối lộ” và Lê Văn Vinh, công chức hải quan bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. 

Riêng bị can Aleria Romel Pagente (quốc tịch Philippines) là thuyền trưởng tàu BTS Christina về tội “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Tàu BTS Christina khi bị tạm giữ vào đầu năm 2016 (Ảnh: CTV)

Theo cáo trạng, ngày 29-1-2016, Đoàn kiểm tra liên ngành do Cơ quan CSĐT Bộ Công an chủ trì kiểm tra tàu BTS Christina (Công ty BTS Tankers- Singapore) do Aleria Romel Pagente làm thuyền trưởng, đang thực hiện bơm xăng A92 từ tàu lên bồn chứa của Công ty cổ phần Dương Đông Hòa Phú tại  xã Hòa Phú (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận). 

Qua kiểm tra phát hiện, Công ty Dương Đông Hòa Phú chỉ khai báo hải quan nhập khẩu kinh doanh hơn 1.800 tấn xăng A92 nhưng trên thực tế tàu BTS Christina đang chở đến 9.300 tấn. Như vậy, còn gần 7.500 tấn xăng A92 đã không được khai báo hải quan. 

Tại thời điểm kiểm tra, đã có hơn 3.200 tấn xăng được bơm từ tàu lên bồn chứa của công ty này.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, lợi dụng việc nhập khẩu xăng dầu về Việt Nam kinh doanh, từ ngày 14-10-2015 đến ngày 29-1-2016, Nguyễn Đức Mạnh, Nguyễn Thanh Sơn, Vũ Văn Bằng, Nguyễn Đăng Duy, Nguyễn Đức Quang đã mua 12 chuyến xăng, dầu của các công ty nước ngoài đưa về Việt Nam. 

Tổng số lượng xăng, dầu công ty này đã nhập về là hơn 91.000 lít xăng A92 (tương đương 65.630 tấn) và 77.571 nghìn lít dầu DO (tương đương 65.558 tấn) nhưng công ty chỉ khai báo hải quan nhập khẩu kinh doanh 17.446 lít xăng A92 và 14.840 lít dầu DO. Tổng giá trị hàng hóa là hơn 2.034 tỷ đồng.

Bị can Đàm Văn Dương thực hiện chỉ đạo giám định viên cấp chứng thư giám định với số lượng hàng hoá ít hơn với số lượng hàng hóa thực tế đã nhập trong 10 chuyến, để nhận số tiền hơn 2,2 tỷ đồng, giúp sức cho nhóm bị can của Công ty Dương Đông Hòa Phú nhập lậu số xăng dầu, có giá trị 1,5 tỷ đồng. 

Lê Quang Hoàng thực hiện việc đo đạc, lập chứng thư giám định đối với 6 chuyến hàng hóa nhập lậu, giúp sức cho nhóm Công ty Dương Đông Hòa Phú thực hiện việc nhập lậu số xăng dầu, có trị giá hơn 678 tỷ đồng. Lê Hải Dương giúp sức cho nhóm Công ty Dương Đông Hòa Phú nhập lậu số xăng dầu có giá trị hơn 154 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định trong 12 lần Công ty Dương Đông Hòa Phú thực hiện việc nhập lậu xăng dầu, Nguyễn Anh Tuấn đã đưa hối lộ cho Đinh Hữu Thùy tổng số tiền 144 triệu đồng. Thùy đã nhận tiền và không thực hiện chức năng kiểm hóa, giám sát đối với hàng hóa thực tế nhập khẩu, dẫn đến Công ty Dương Đông Hòa Phú đã nhập lậu được số xăng dầu nêu nêu trên. 

Còn bị can, Lê Văn Vinh đã làm trái công vụ được giao, không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của công chức hải quan; không có mặt trên 2 chuyến tàu của Công ty Dương Đông Hòa Phú để trực tiếp thực hiện việc kiểm hóa, giám sát. Ngoài ra Vinh và Thùy còn cùng nhau nhận hối lộ để Công ty Dương Đông Hòa Phú vận chuyển trót lọt 5 chuyến nhập lậu xăng dầu khác.

Đối với Aleria Romel Pagente, thuyền trưởng tàu BTS Christina đã ký chứng từ vận chuyển quá cảnh số xăng dầu, trị giá hơn 154 tỷ đồng để nhập cảnh vào Việt Nam. Sau khi vận chuyển số lượng xăng dầu vào đến Việt Nam, Aleria Romel Pagente đã chỉ đạo các thủy thủ và nhân viên bơm toàn bộ số lượng xăng không khai báo hải quan lên kho của Công ty Dương Đông Hòa Phú.

Minh Khoa - Trần Xuân

Từ những phiên chợ quê, nông sản Việt đang bước thẳng lên không gian số. Hàng loạt buổi livestream bán hàng do chính quyền và cơ quan quản lý phối hợp tổ chức không chỉ giúp đặc sản địa phương được khách hàng "chốt đơn" ngay trên sóng, mà còn mở ra cánh cửa đưa sản phẩm vùng miền vươn ra thị trường toàn quốc, thậm chí chạm tới khách hàng quốc tế.

Ngày 27/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Tổ công tác Y5-141 đã phối hợp với Công an phường Hà Đông bắt giữ đối tượng dùng hung khí gây thương tích. Hiện Tổ công tác Y5 đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Hà Đông để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Gần đây nhất, ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Như Quỳnh, SN 1984, trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức”. 

Trưa 27/4, Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai tổ công tác phối hợp với Công an phường Đống Đa làm nhiệm vụ đảm bảo TTATGT tại khu vực Thái Thịnh – Tây Sơn (Hà Nội), trong đó tập trung kiểm soát, xử lý tình trạng người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Ngay sau chiến thắng tại Giải Vô địch DanceSport Đông Nam Á 2026, đội tuyển DanceSport Công an nhân dân (CAND) lập tức bước vào guồng thi đấu cường độ cao với chiến lược chia hai mũi tại Malaysia và Điện Biên, đồng loạt giành thành tích nổi bật ở cả đấu trường quốc tế và trong nước, cho thấy sự phát triển toàn diện và bền vững của lực lượng.

Người Palestine tại khu vực Deir al-Balah thuộc dải Gaza lần đầu tiên tham gia một cuộc bầu cử địa phương sau hai thập kỷ gián đoạn, động thái được mô tả là bước tiến trong nỗ lực khôi phục đời sống chính trị và các thiết chế dân sự tại vùng lãnh thổ bị xung đột tàn phá.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam… Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng - Hà Nội với vị thế là trung tâm và trái tim của các nước - thời gian qua đã thu hút số lượng lớn người nước ngoài đến sinh sống, làm việc, đầu tư. Tuy nhiên, lợi dụng chính sách thị thực thông thoáng, tình trạng người nước ngoài (NNN) vi phạm pháp luật có chiều hướng diễn biến phức tạp, phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

Sau khi Bộ Xây dựng chỉ đạo về việc lên phương án tổ chức các tuyến xe buýt kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, ngày 22/4 vừa qua Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã đề xuất UBND thành phố về phương án tổ chức vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt kết nối sân bay Long Thành, sân bay Tân Sơn Nhất…

10/10 cán bộ, sĩ quan Công an Việt Nam xuất sắc vượt qua kỳ sát hạch năng lực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) tại Indonesia, đủ tiêu chuẩn triển khai tại các phái bộ trong thời gian tới, đạt tỉ lệ 100%. Thành tích này không chỉ phản ánh năng lực chuyên môn, bản lĩnh và sự chuẩn bị chu đáo của đoàn công tác, mà còn cho thấy hiệu quả rõ rệt của công tác đào tạo, huấn luyện trong nước.

Trong tiến trình thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về chuyển đổi số, Công an TP Hồ Chí Minh không chỉ xem chuyển đổi số là những con số thống kê khô khan, mà xác định đây là hành trình thực thi quyền lợi cho người dân...

Trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cũng như dịp 30/4 và 1/5, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh diễn ra nhiều sự kiện, thu hút tập trung đông người, lực lượng Công an các cấp đã gác lễ, tăng cường lực lượng, phương tiện, ứng trực thường xuyên để chủ động trong mọi tình huống, bảo đảm tuyệt đối ANTT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文