Truy tố 16 đối tượng lập hồ sơ khống vay vốn

08:43 29/03/2016
Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng đến 24 bị can về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Minh Hải (VDB Minh Hải) và một số đơn vị liên quan.

Đồng thời, Viện KSND tối cao phân công cho Viện KSND tỉnh Cà Mau cử kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa sơ thẩm vào thời gian sắp tới.

Trong số 24 bị can, có 16 đối tượng là giám đốc các doanh nghiệp tư nhân, trong đó có: Đặng Thị Ngợi, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Ngọc Sinh; Nguyễn Tấn Hải, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Việt Hải; Phan Xuân Nhựt, Phó Giám đốc Công ty TNHH Minh Châu và Nguyễn Hùng Vũ, Kế toán trưởng Công ty Ngọc Châu; Phan Xuân Minh, nguyên Giám đốc Công ty Chế biến thủy sản Minh Châu và Công ty Ngọc Châu; Huỳnh Minh Trung, Giám đốc Công ty Nhật Đức.

Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến năm 2011, lợi dụng chính sách của Nhà nước, các doanh nghiệp Ngọc Sinh, Việt Hải, Ngọc Châu, Minh Châu, Nhật Đức… đã lập hồ sơ không đúng sự thật nhằm mục đích vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Minh Hải, sau đó trả nợ cho các khoản vay đến hạn cũng tại VDB Minh Hải cùng một số ngân hàng thương mại khác và sử dụng vào mục đích cá nhân, dẫn đến mất khả năng thanh toán, chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Trong đó, bị can Đặng Thị Ngợi đã có hành vi gian dối trong việc làm hồ sơ vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Minh Hải bằng thủ đoạn chỉ đạo cấp dưới lập và ký khống 3 báo cáo tài chính sai sự thật; nâng khống giá trị hàng hóa xuất khẩu tại 31 hồ sơ hợp đồng xuất khẩu; nâng khống khối lượng, số tiền thu mua nguyên liệu tại các bảng kê thu mua nguyên liệu. 

Cơ quan tố tụng xác định, bị can Dương Minh Chánh, kế toán trưởng doanh nghiệp tư nhân Ngọc Sinh đã tiếp tay cho Ngợi, ký vào các báo cáo, bảng kê đã được lập khống nhằm hoàn thiện hồ sơ vay vốn, giúp sức cho Ngợi chiếm đoạt hơn 266 tỷ đồng của VDB Minh Hải.

Tương tự, bị can Nguyễn Tấn Hải cũng đã chỉ đạo một số nhân viên trong Công ty lập hồ sơ gian dối để vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Minh Hải. Sau khi được giải ngân, bị can Hải đã dùng số tiền này để đảo nợ, sử dụng cá nhân, dẫn đến mất khả năng thanh toán và chiếm đoạt gần 76 tỷ đồng.

Còn bị can Phan Xuân Minh đã gian dối trong việc lập hồ sơ, ký các hợp đồng vay vốn tín dụng xuất khẩu, chiếm đoạt của VDB Minh Hải hơn 85 tỷ đồng. Để trốn tránh trách nhiệm, Minh bỏ trốn và bị cơ quan CSĐT Bộ Công an truy nã, đến ngày 8-12-2015 thì bị can này bị bắt. 

Cùng với mục đích vay tiền để đảo nợ cũ, bị can Trung cũng bằng thủ đoạn gian dối trong việc lập hồ sơ để VBD Minh Hải giải ngân, rồi chiếm đoạt hơn 143 tỷ đồng.

Đối với nhóm đối tượng nguyên là lãnh đạo, cán bộ VDB Minh Hải bị truy tố về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” như: Trịnh Tuấn Mẫn, nguyên Giám đốc VDB Minh Hải; Vũ Văn Hoan, Phó giám đốc phụ trách tín dụng xuất khẩu, cùng 6 bị can khác thuộc Chi nhánh VDB Minh Hải đã không chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác cho vay tín dụng xuất khẩu, bỏ qua các trình tự thẩm định, tạo điều kiện để các doanh nghiệp lợi dụng, lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng này.

Đào Minh Khoa

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hòa Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lạc Sơn để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bức xúc khi chứng kiến đối tượng trộm cắp xe máy giữa ban ngày, anh Nguyễn Công Định (ngụ TP Phan Thiết, Bình Thuận) đã lao thẳng xe vào tên trộm rồi sau đó cùng người dân khống chế thành công đối tượng trộm cắp xe máy.

Tối 4/11, Công an TP Tân Uyên (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự đối với Lê Minh Trung (SN 1977; ngụ huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Ngày 3/11, Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về thành tích đấu tranh, triệt phá đường dây sử dụng không gian mạng hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý, thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.

Ngày 3/11, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an tỉnh Sơn La về thành tích đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Ngày 4/11, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Công an huyện Như Xuân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Bùi Văn Tuấn (SN 1983), ở xã Bình Lương, huyện Như Xuân về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân…

Lương cơ sở đã tăng, nhưng một cán bộ, công chức mới được tuyển dụng dù xuất sắc đến đâu lương cũng "mới chỉ đủ tiền thuê nhà ở mức bình dân và chi tiêu hết sức tằn tiện". Thế nên, các địa phương xin cơ chế riêng để thu hút nhân tài, Quốc hội ủng hộ nhưng nhân tài thì vẫn "như lá mùa Thu".

Chiều 4/11, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa xuất quân hỗ trợ lực lượng chức năng Campuchia chữa cháy casino 7 tầng, thuộc xã Tropeng phlong, huyện Ponhia Kret, tỉnh Tbuong Khmum (Campuchia), hướng dẫn thoát nạn cho 4 người bị thương mắc kẹt trong đám cháy.

Ngày 4/11, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai tổ công tác bí mật ghi hình các bãi giữ xe bên ngoài trường THPT Cầu Giấy (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) qua đó phát hiện không ít học sinh đi xe máy có dung tích xi lanh từ 110 – 125 cc như: Honda Vision, Spacy… gửi tại đây.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文