Truy tố 26 đối tượng cá độ bóng đá trực tuyến hơn 622 tỷ đồng

16:39 22/01/2018
Đối tượng người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam để tổ chức đánh bạc trên 3 trang web: Vwin.com, W88.com và Fun88.com, mở các tài khoản cá nhân tại nhiều ngân hàng tại Việt Nam làm tài khoản đại diện cho 3 trang web nêu trên để nhận tiền từ những người Việt Nam tham gia cá cược, chuyển tiền cho người thắng cược, trung chuyển đến các tài khoản đại diện của 3 trang web trên.




Ngày 22-1, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố 26 đối tượng, trong đó có 4 bị can phạm tội “Tổ chức đánh bạc” là: La Tùng Thịnh (53 tuổi, trú tại Nguyễn Tiểu La, quận 10, TP HCM); Lư Vĩnh Lợi (trú tại Phan Văn Chí, quận 6, TP HCM); Lạc Thiên Long (trú tại Lãnh Binh Thăng, quận 11, TP HCM) và Cung Thị Thanh Thảo (trú tại Phan Phú Tiên, quận 5, TP HCM). Còn 22 bị can phạm tội “đánh bạc”. 

Tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến trên mạng Internet, máy chủ đặt tại Phillipin. Đối tượng người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam để tổ chức đánh bạc trên 3 trang web: Vwin.com, W88.com và Fun88.com mở các tài khoản cá nhân tại nhiều ngân hàng tại Việt Nam làm tài khoản đại diện cho 3 trang web nêu trên để nhận tiền từ những người Việt Nam tham gia cá cược, chuyển tiền cho người thắng cược, trung chuyển đến các tài khoản đại diện của 3 trang web trên.

Trang web Vwin.com. 

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 2-2014 đến tháng 9-2016, Thịnh, Lợi, Thảo và Long đã trực tiếp mở hoặc thuê người khác mở 60 tài  khoản tại các ngân hàng tại Việt Nam làm tài khoản đại diện 3 trang web để nhận tiền từ những người tham gia đánh bạc, chuyển trả tiền thắng cho người đánh bạc. Số tiền chuyển đến tài khoản được sử dụng làm trung chuyển 622 tỷ đồng. 

Trong đó, số tiền chuyển đến tài khoản của Thịnh và những người Thịnh nhờ khoảng 244 tỷ đồng; Tài khoản của Lợi vợ được chuyển 111 triệu đồng; Chuyển vào tài khoản của Long gần 84 tỷ đồng và tài khoản của Thảo hơn 62 tỷ đồng. 

Theo đó, Thịnh hưởng lợi hơn 208 triệu đồng, Lợi hưởng 140,7 triệu đồng, Long hưởng 144 triệu đồng và Thảo hưởng 90 triệu đồng. Hành vi của Thịnh, Lợi, Thảo và Long đã phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Còn 22 bị can phạm tội “đánh bạc”, các con bạc đều lập tài khoản thành viên tại web M88 và mở tài khoản tại ngân hàng để giao dịch chuyển tiền, rút tiền cá độ bóng đá, đánh bài trực tuyến… với đại diện trang Vwin.com, W88.com và Fun.com.
Trang web W88.com. 

Trong số 22 bị can bị truy tố về tội đánh bạc, thì cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chứng minh được 21/22 đối tượng đều có ít nhất một lần sử dụng số tiền cá độ từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng. Riêng, bị can Trần Minh Châu (ở thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội, làm nghề kinh doanh du  lịch) đã nhiều lần cá cược, lần nhiều nhất gần 64 triệu đồng. Trong khoảng thời gian tháng 5-2015 đến tháng 1-2017, Châu đã chuyển hơn 3,1 tỷ đồng và nhận lại hơn 1,75 tỷ đồng với các tài khoản của Lợi, Phan Thị Tuyết Loan là các tài khoản đại diện của trang web Vwin.com.

Bị can Nguyễn Việt Dũng (trú tại phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đã cá độ 20 trận bóng đá giải Ngoại hạng Anh, Tây Ba Nha và nhiều giải khác, có trận đặt cược lên tới 20 triệu đồng. Trong khoảng thời gian từ tháng 6-2014 đến tháng 12-2016, Dũng đã chuyển vào tài khoản được sử dụng làm trung chuyển hơn 1,6 tỷ đồng để cá độ và bị thua khoảng 100 triệu đồng.

Đào Minh Khoa

Ngày 10/1, liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển, chế biến 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh tả lợn châu Phi vừa bị Công an TP Hải Phòng triệt phá, Cơ quan CSĐT, Công an Hải Phòng cho biết đã bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long cùng 3 nhân viên của công ty này.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương thành lập 7 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đồng thời bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường tại nhiều tỉnh, thành phố trong dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Ngày 10/1, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát đi thông báo thu hồi sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body để phục vụ điều tra vụ án hình sự: “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, xảy ra tại Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai ở  KCN Giang Điền, xã Trảng Bom…

Càng cận Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm, chuyển tiền, nhận quà tri ân của người dân tăng cao. Lợi dụng tâm lý háo hức và sự chủ quan trong những ngày cuối năm, các đối tượng lừa đảo đồng loạt tung ra hàng loạt chiêu trò tinh vi như “lì xì online”, khuyến mãi khủng, tri ân khách hàng... kèm đường link, mã QR giả mạo nhằm đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản.

Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo vệ Đại hội XIV của Đảng tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sáng 10/1 diễn ra sôi động, gây ấn tượng mạnh với hàng loạt tình huống giả định: từ xử lý đám đông gây rối, bạo loạn, trấn áp tội phạm đến kỹ thuật bắn súng, thực hành cài đặt chất nổ phá hủy mục tiêu... cùng các màn biểu diễn võ thuật đẹp mắt của lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ).

Từ những thử thách chưa từng có của đại dịch COVID-19 đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, hành trình triển khai Nghị quyết Đại hội XIII đã cho thấy một chuyển động sâu sắc: văn hóa không còn đứng bên lề phát triển, mà ngày càng được khẳng định là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm của quốc gia.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文