Truy tố 26 đối tượng cá độ bóng đá trực tuyến hơn 622 tỷ đồng

16:39 22/01/2018
Đối tượng người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam để tổ chức đánh bạc trên 3 trang web: Vwin.com, W88.com và Fun88.com, mở các tài khoản cá nhân tại nhiều ngân hàng tại Việt Nam làm tài khoản đại diện cho 3 trang web nêu trên để nhận tiền từ những người Việt Nam tham gia cá cược, chuyển tiền cho người thắng cược, trung chuyển đến các tài khoản đại diện của 3 trang web trên.




Ngày 22-1, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố 26 đối tượng, trong đó có 4 bị can phạm tội “Tổ chức đánh bạc” là: La Tùng Thịnh (53 tuổi, trú tại Nguyễn Tiểu La, quận 10, TP HCM); Lư Vĩnh Lợi (trú tại Phan Văn Chí, quận 6, TP HCM); Lạc Thiên Long (trú tại Lãnh Binh Thăng, quận 11, TP HCM) và Cung Thị Thanh Thảo (trú tại Phan Phú Tiên, quận 5, TP HCM). Còn 22 bị can phạm tội “đánh bạc”. 

Tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến trên mạng Internet, máy chủ đặt tại Phillipin. Đối tượng người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam để tổ chức đánh bạc trên 3 trang web: Vwin.com, W88.com và Fun88.com mở các tài khoản cá nhân tại nhiều ngân hàng tại Việt Nam làm tài khoản đại diện cho 3 trang web nêu trên để nhận tiền từ những người Việt Nam tham gia cá cược, chuyển tiền cho người thắng cược, trung chuyển đến các tài khoản đại diện của 3 trang web trên.

Trang web Vwin.com. 

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 2-2014 đến tháng 9-2016, Thịnh, Lợi, Thảo và Long đã trực tiếp mở hoặc thuê người khác mở 60 tài  khoản tại các ngân hàng tại Việt Nam làm tài khoản đại diện 3 trang web để nhận tiền từ những người tham gia đánh bạc, chuyển trả tiền thắng cho người đánh bạc. Số tiền chuyển đến tài khoản được sử dụng làm trung chuyển 622 tỷ đồng. 

Trong đó, số tiền chuyển đến tài khoản của Thịnh và những người Thịnh nhờ khoảng 244 tỷ đồng; Tài khoản của Lợi vợ được chuyển 111 triệu đồng; Chuyển vào tài khoản của Long gần 84 tỷ đồng và tài khoản của Thảo hơn 62 tỷ đồng. 

Theo đó, Thịnh hưởng lợi hơn 208 triệu đồng, Lợi hưởng 140,7 triệu đồng, Long hưởng 144 triệu đồng và Thảo hưởng 90 triệu đồng. Hành vi của Thịnh, Lợi, Thảo và Long đã phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Còn 22 bị can phạm tội “đánh bạc”, các con bạc đều lập tài khoản thành viên tại web M88 và mở tài khoản tại ngân hàng để giao dịch chuyển tiền, rút tiền cá độ bóng đá, đánh bài trực tuyến… với đại diện trang Vwin.com, W88.com và Fun.com.
Trang web W88.com. 

Trong số 22 bị can bị truy tố về tội đánh bạc, thì cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chứng minh được 21/22 đối tượng đều có ít nhất một lần sử dụng số tiền cá độ từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng. Riêng, bị can Trần Minh Châu (ở thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội, làm nghề kinh doanh du  lịch) đã nhiều lần cá cược, lần nhiều nhất gần 64 triệu đồng. Trong khoảng thời gian tháng 5-2015 đến tháng 1-2017, Châu đã chuyển hơn 3,1 tỷ đồng và nhận lại hơn 1,75 tỷ đồng với các tài khoản của Lợi, Phan Thị Tuyết Loan là các tài khoản đại diện của trang web Vwin.com.

Bị can Nguyễn Việt Dũng (trú tại phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đã cá độ 20 trận bóng đá giải Ngoại hạng Anh, Tây Ba Nha và nhiều giải khác, có trận đặt cược lên tới 20 triệu đồng. Trong khoảng thời gian từ tháng 6-2014 đến tháng 12-2016, Dũng đã chuyển vào tài khoản được sử dụng làm trung chuyển hơn 1,6 tỷ đồng để cá độ và bị thua khoảng 100 triệu đồng.

Đào Minh Khoa

Hỏi: Cháu tôi bị bạn bè lôi kéo, tụ tập tham gia đua xe máy và bị Công an quận tạm giữ cả xe và người để xử lý theo quy định pháp luật. Xin hỏi hành vi của cháu tôi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? (Trần Văn Hải, TP Hồ Chí Minh)

Sau nhiều ngày đưa ra xét xử sơ thẩm, ngày 21/11, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên án đối với 2 bị cáo Nguyễn Vĩnh Linh (SN 1961) và Nguyễn Như Quỳnh (SN 1975, đều trú tại TP Huế) trong vụ án "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra ở Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thuộc Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong bối cảnh Mỹ ngày càng thờ ơ với khu vực Mỹ Latinh, Trung Quốc đã nhanh chóng tận dụng khoảng trống này để mở rộng ảnh hưởng. Với chiến lược đầu tư mạnh mẽ và cam kết lâu dài, Bắc Kinh đang tạo ra một sự thay đổi đáng kể tại Mỹ Latinh, khiến Washington phải đối mặt với thách thức lớn về địa chính trị ngay tại “sân sau” của mình.

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với tên gọi Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại để có thể chính thức đưa vào khai thác ngay trong năm nay. Nhưng thời điểm này gánh nặng chi phí hoạt động cũng đã bắt đầu xuất hiện...

Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an Hà Tĩnh, Công Thành phố Hà Nội, Quãng Ngãi, Gia Lai phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển hàng cấm (pháo) với quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ trên 2,2 tấn pháo các loại cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Ý thức được việc làm của mình là sai trái, qua sự động viên giải thích của Công an, vợ chồng người con trai chiếm nhà của bà cụ Phạm Thị Trơn (phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ) đã viết giấy trả nhà. Việc giao trả diễn ra trên tinh thần tự nguyện, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng chính quyền địa phương.

TAND TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Xuyên Việt Oil). Đáng lưu ý, trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với số tiền "khủng" khiến dư luận xôn xao. Từ những "món quà" đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre sở hữu nhiều xe ô tô, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文