Truy tố 64 bị can trong đường dây đánh bạc "Dafabet" gần 330 tỷ đồng

13:32 23/01/2017
Ngày 23-1, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra cáo trạng truy tố 64 bị can trong đường dây đánh bạc qua trang web dafabet.com (Dafabet) với số tiền giao dịch qua 43 tài khoản lên tới gần 330 tỷ đồng.

Trong số 64 bị can có 4 bị can truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc" gồm: Wong Boon Leong (quốc tịch Singapore, trước khi bị bắt ở tại phường 19, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Văn Nam (đều trú tại quận 7, TP Hồ Chí Minh) và Phạm Ngọc Thành (trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội). Số còn lại bị truy tố về tội "Đánh bạc". Trong số những con bạc có Đặng Thanh Hà, Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Bá Trọng... đã có lần đánh trên 50 triệu đồng, còn trung bình 5 triệu đồng/trận.

Cáo trạng nêu: Trang web "Dafabet" là trang mạng cá độ bóng đá, đua ngựa, casino, xổ số… trực tuyến trên mạng internmmet, máy chủ đặt tại Philippin, do các đối tượng người nước ngoài đăng ký tại nhiều nước châu Á.

Giao diện của web "Dafabet".

Để tổ chức, lôi kéo người Việt Nam sử dụng trang web "Dafabet" đánh bạc, các đối tượng người nước ngoài cấu kết với một số người Việt Nam đứng ra làm đại diện, quảng bá, giới thiệu, hướng dẫn cách sử dụng trang web "Dafabet" để đánh bạc. Đồng thời tuyển chọn các đối tượng khác mở nhiều tài khoản cá nhân tại nhiều ngân hàng, qua đó để nhận tiền của người Việt Nam tham gia cá cược, chuyển trả tiền cho người thắng cược, trung chuyển đến các tài khoản khác của trang web "Dafabet".

Thông qua một số tổ chức đầu mối chuyển trái phép toàn bộ số tiền thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc ra nước ngoài.

Người chơi phải tự tạo tài khoản trong thành viên tại trang web "Dafabet", chuyển tiền vào tài khoản này và qui đổi tiền VNĐ theo qui ước cứ 1 điểm bằng 1000 đồng để hướng dẫn cho các con bạc làm theo và chuyển tiền vào tài khoản của người đại diện trang web "Dafabet" thực hiện đánh bạc.

Trong quá trình đánh bạc người thắng được chuyển trả tiền thông qua tài khoản của các thành viên, số tiền này có thể rút ra hoặc để lại trong tài khoản của mình để chơi tiếp.

Cáo trạng xác định, tháng 12-2014, đối tượng có tên là Chris, người Singapore, sinh sống tại Philippin, cử Wong Boon Leong đến Việt Nam tìm người mở tài khoản ở các ngân hàng để sử dụng vào việc nhận và chuyển tiền cá cược trên "Dafabet", mỗi tháng được trả tiền công là 3000 đô la Singapore.

Đến tháng 3-2015, Wong Boon Leong thông qua một số người làm việc ở Singapore đã thuê Nguyễn Thị Kim Cúc mở tài khoản  và tìm người mở tài khoản tại ngân hàng. Mỗi tài khoản mở được trả công từ 1 triệu đến 4 triệu đồng. Cúc đã trực tiếp mở 5 tài khoản, thuê và nhờ người thân bạn bè mở 13 tài khoản để đưa cho Wong Boon Leong sử dụng, mỗi tháng Cúc được trả công 6 triệu đồng.

Ngoài ra Wong Boon Leong còn trực tiếp thuê nhiều người Việt Nam mở 25 tài khoản. Như vậy, Wong Boon Leong đã cung cấp cho Chris 43 tài khoản, mật khẩu chuyển tiền internet banking để nhận, chuyển tiền tổ chức đánh bạc trên trang web "Dafabet". Kết quả sao kê giao dịch của 43 tài khoản Wong Boon Leong đã sử dụng làm tài khoản đại diện cho trang web "Dafabet" đã nhận tiền của nhiều người Việt Nam đánh bạc chuyển vào với tổng số tiền gần 330 tỷ đồng; trong đó có 18 tài khoản của Nguyễn Thị Kim Cúc đã nhận hơn 86 tỷ đồng, 4 tài khoản Nguyễn Văn Nam nhận gần 4,5 tỷ đồng…

Thông qua hành vui nêu trên, từ tháng 3-2015 đến tháng 11-2015, Wong Boon Leong đã hưởng lợi gần 30 nghìn đôla Singapore, Nguyễn Thị Kim Cúc hưởng lợi 80 triệu đồng, Nguyễn Văn Nam hưởng lợi 52 triệu đồng…

64 đối tượng trong vụ án này chờ ngày ra tòa vào thời gian tới.

Đào Minh Khoa

Qua công tác quản lý địa bàn và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Phước phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Cơ quan điều tra đã lập chuyên án triệt phá...

Trong những cửa hàng tiện lợi nhỏ bé ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) hay Tokyo (Nhật Bản), vài sạp báo vẫn lặng lẽ hiện diện như những kỷ vật của một thời đã qua. Báo in, dù ngày càng ít dần trong nhịp sống hiện đại, vẫn giữ một vị trí riêng, đặc biệt với những người trân trọng cảm giác lật trang giấy mỗi sáng. Trên khắp châu Á, báo in đang dần nhường bước cho công nghệ số, nhưng câu chuyện về nó vẫn chưa khép lại.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy, từ đầu năm 2025 đến nay, Bộ Xây dựng đã tổ chức 25 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn để thúc đẩy triển khai các dự án nhà ở xã hội tại các địa phương, gồm: TP Hồ Chí Minh, Huế, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nam, Thanh Hóa, Ninh Bình, Bình Thuận, An Giang, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Kiên Giang, Nghệ An, Quảng Nam; Long An, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Với các phiên tòa xét xử “đại án”, người ta thường quan tâm đến việc quan chức nào ra tòa, mức án bao nhiêu... Còn với các phiên tòa dân sự, đặc biệt là những phiên tòa giải quyết tranh chấp tài sản, khi quyền lợi lấn át tình thân, người ta lại quan tâm đến “bản án lương tâm”. Nó đeo đẳng những người trong cuộc không có thời hạn. Còn đối với phóng viên theo dõi, đưa tin phiên tòa, sau mỗi phiên xét xử là nỗi buồn trĩu nặng…

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (21/6), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa nhiều nơi trên 110mm như: Vạn Mai (Hòa Bình) 251,2mm, Khuôn Hà (Tuyên Quang) 177,8mm, Minh Lập (Thái Nguyên) 157,9mm, Quảng Ngần (Hà Giang) 126,6mm, Thác Bà (Yên Bái) 114,8mm, Lóng Luông (Sơn La) 112,8mm, Bằng Luân (Phú Thọ) 111,6mm…

Một trong những nhiệm vụ mới của Bộ Công an bắt đầu từ ngày 1/3/2025, đó là công tác đảm bảo an ninh hàng không - nhiệm vụ được Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an tiếp nhận.

OECD đánh giá, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng và bước tiến đáng kinh ngạc về kinh tế trong vài thập kỷ qua. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu như tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030 cũng như trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần có bước nhảy vọt mới trong sản xuất.

Tối 20/6, Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho biết, tại kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 10 Công ước 2005 về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa, Việt Nam đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp là thành viên của Ủy ban liên chính phủ Công ước. Kỳ họp diễn ra từ ngày 18-20/6 tại trụ sở UNESCO ở thủ đô Paris (Pháp).

Trải qua hàng trăm năm hình thành và phát triển, báo chí luôn giữ một vai trò quan trọng với đời sống xã hội và tùy vào bối cảnh cụ thể, có tác động ở mức độ khác nhau, ít hoặc nhiều, thậm chí sâu sắc tới chính trị - xã hội, chính trường quốc gia, quốc tế. Vụ Watergate là một điển hình trong tác nghiệp báo chí, đã làm chao đảo chính trường Mỹ dẫn tới việc Tổng thống Nixon phải từ chức vào năm 1974.

Ngày 20/6, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam chính thức khởi động chuỗi hoạt động “30 năm quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam” nhằm kỷ niệm ba thập kỷ quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia, đồng thời tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương và mở rộng hợp tác trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.