Truy tố 7 bị can làm thất thoát 79 tỷ đồng tại Công ty Xổ số Kiến thiết Đồng Nai

17:07 16/05/2019
Ngày 16-5, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị xét xử 7 bị can trong vụ án làm thất thoát 79 tỷ đồng tại Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai...

Các bị can bị truy tố về tội “Tham ô tài sản”, gồm Nguyễn Văn Minh 63 tuổi, nguyên Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai; Nguyễn Thị Thùy Oanh 61 tuổi, nguyên Kế toán trưởng công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai. 

Cảnh sát bắt giữ và khám xét nhà của Nguyễn Văn Minh.

Ngoài ra có 3 bị can khác, gồm Đào Ngọc Hoàng 66 tuổi, nguyên Trưởng phòng Chính sách lao động - Sở LĐ -TB -XH tỉnh Đồng Nai; Khương Thái Học 63 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng Chính sách lao động - Sở LĐ-TB-XH Đồng Nai; Cao Thị Cúc, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Chi cục Tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính Đồng Nai cùng bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. 

Hai bị can còn lại là Lâm Duy Tín 64 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Đồng Nai; Trần Thị Dung 58 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐTV công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. 

Theo cáo trạng, từ năm 2008-2012, trong quá trình quản lý, điều hành công ty, bị can Minh và các đối tượng liên quan đã thực hiện hành vi phạm pháp gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 79 tỷ đồng. 

Trong đó, bị can Minh đã chiếm đoạt số tiền gần 4,2 tỷ đồng; Bị can Oanh chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng. Số tiền thất thoát còn lại hơn 70 tỷ đồng đã được bị can Minh chỉ đạo chi cho 72 người lao động của công ty.


Ngọc Sơn

Đến 16h chiều nay (8/11), Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vẫn đang khám xét trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI (92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của công ty này. Hiện có rất nhiều người dân đã tập trung xung bên ngoài tòa nhà văn phòng công ty theo dõi. Nhiều người kêu khóc, đòi Tổng giám đốc Nguyễn Quang Hoàng... “hiện hồn” trả lại tiền. Công an quận Cẩm Lệ đã huy động hàng chục CBCS để đảm bảo ANTT.

Chiều 8/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970; cư trú quận 3) và Lê Văn Hòa (SN 1977; cư trú quận Tân Bình) là nhân viên tiệm vàng Đức Long (phường 5, quận Tân Bình) về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Trước ý kiến cho rằng vì chưa có quy định cụ thể về ngưỡng nợ thuế để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, điều này khiến cho nhiều doanh nghiệp và cá nhân không thể dự đoán được liệu mình có nằm trong diện bị tạm hoãn hay không, Bộ Tài chính cho biết sẽ cân nhắc để áp dụng.

Trưa ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI và Sở giao dịch của Công ty này tại Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc huy động hàng ngàn tỷ đồng và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文