Truy tố Giám đốc công ty lừa đảo “chạy” vay vốn nước ngoài

08:58 08/03/2016
Ngày 7-3, Viện KSND tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố đối với bị can Phạm Ngọc Sơn, 61 tuổi, trú tại quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất - thương mại - dịch vụ Thiên Lộc Phú (Công ty Thiên Lộc Phú), trụ sở tại quận 1, TP Hồ Chí Minh và Nguyễn Thị Mỹ Dung, 54 tuổi, trú tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, Giám đốc dự án Công ty Thiên Lộc Phú về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đồng thời, Viện KSND tối cao phân công Viện KSND TP Hải Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm đối với vụ án.

Theo cáo trạng, tháng 10-2007, Phạm Ngọc Sơn mua lại Công ty Thiên Lộc Phú và làm thủ tục đứng tên mình là giám đốc đăng ký kinh doanh với ngành nghề dịch vụ, buôn bán, tư vấn đầu tư; không có chức năng tư vấn đầu tư tài chính- kế toán, môi giới, định giá, sàn giao dịch bất động sản. Không có chức năng cung cấp vốn cho các công ty. Từ khi Sơn làm giám đốc, Công ty Thiên Lộc Phú không hoạt động kinh doanh, sản xuất gì.

Quá trình tìm hiểu, Sơn nắm bắt được thông tin về một số doanh nghiệp có dự án đã được phê duyệt nhưng không có vốn để thực hiện và đang đi tìm nguồn vốn để vay. Sơn nảy ý định lừa đảo số doanh nghiệp này bằng thủ đoạn nhận tìm nguồn vốn nước ngoài. Để thực hiện ý đồ lừa đảo, Sơn yêu cầu chủ doanh nghiệp muốn có vốn phải chuyển trước một khoản tiền để làm vốn đối ứng, qua đó dùng các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt.

Để thực hiện hành vi của mình, Sơn đã bàn thảo kế hoạch và thông qua đối tượng Dung đi tìm kiếm số doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn nước ngoài. Nếu Dung tìm và giới thiệu được số doanh nghiệp nào đồng ý và hợp tác thành công, Sơn sẽ chia tiền môi giới cho Dung. Tin khả năng Sơn huy động được nguồn vốn nước ngoài, Dung đồng ý thoả thuận với Sơn. Để thuận tiện cho việc giao dịch của Dung, Sơn đã bổ nhiệm Dung làm giám đốc dự án, in cardvisit cho Dung sử dụng để giao dịch.

Trong thời gian từ năm 2008 đến năm 2014, Phạm Ngọc Sơn đã ký nhiều văn bản thoả thuận với các công ty có nhu cầu vay vốn theo nội dung: Công ty Thiên Lộc Phú có khả năng thu xếp nguồn vốn trong và nước ngoài cho đối tác và đổi lại phải chi tỷ lệ % do hai bên thoả thuận với mục đích tỷ lệ phần trăm này để Sơn chiếm đoạt. Cụ thể, bị can Sơn đã chiếm đoạt hơn 18,1 tỉ đồng của Công ty cổ phận Vận tải xăng dầu VipCo (Công ty VipCo).

Trong quá trình điều tra, ông Nguyễn Đạo Thịnh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và ông Vũ Quang Khánh, Ủy viên HĐQT, kế toán trưởng Công ty VipCo đã nộp hơn 3,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Với thủ đoạn tương tự, Sơn chiếm đoạt của ông Nguyễn Việt Trung, Giám đốc Công ty cổ phần Viễn thông Việt Trung 300 triệu đồng và bà Nguyễn Thị Thuý Hường, Giám đốc Công ty cổ phần Trường học Quang Minh 120.000 euro (tương đương 3,56 tỉ đồng).

Tổng số tiền mà bị can Sơn chiếm đoạt của 3 chủ doanh nghiệp nêu trên là 22 tỉ đồng. Còn Nguyễn Thị Mỹ Dung đã chiếm đoạt của Công ty VipCo là hơn 483 triệu đồng.

Đào Minh Khoa

Tối 23/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh cho biết, lúc 15h30 cùng ngày, đã tiếp nhận điều trị 5 ca bị bỏng và bị thương nặng được chuyển đến từ Trung tâm Y tế huyện Tân Biên. Có 4/5 nạn nhân đã được Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) tiếp tục điều trị.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Trần Hồng Minh vừa công điện gửi Cục Đường cao tốc Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, các ban quản lý dự án, nhà đầu tư về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện 8 dự án đầu tư kinh doanh công trình trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông.

46,15% cơ quan, doanh nghiệp bị tấn công mạng trong năm 2024; Số vụ tấn công mạng ước tính lên tới hơn 659.000 vụ; Việt Nam thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực chuyên trách về an ninh mạng; Tấn công có chủ đích, tấn công gián điệp và tấn công mã hoá dữ liệu là những hình thức tấn công phổ biến nhất; Tỷ lệ sử dụng sản phẩm, dịch vụ “Make in Vietnam” còn rất khiêm tốn, chỉ 24,77%; Tình trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân đáng báo động nhưng công tác đảm bảo an ninh còn nhiều lúng túng.

Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, liên quan vụ án "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ" xảy ra tại tại Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố thêm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với một số đối tượng.

Sáng mai (24/12), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu (giai đoạn 2) về các tội: “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Che giấu tội phạm”.

Ngày 23/12, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã nắm thông tin phản ánh của người thân một nữ bệnh nhân trẻ trên mạng xã hội Facebook về hành vi thiếu chuẩn mực của bác sĩ nam khi siêu âm tuyến giáp, tim và bụng. Sự việc xảy ra tại Phòng khám Đa khoa thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Tư vấn dịch vụ y tế Y Đạo (địa chỉ 46-48 Ngô Quyền, phường 5, quận 10).

Công an huyện Lục Nam, Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với M.V.S về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Quyết tâm duy trì mô hình "Ngã tư an toàn giao thông" hiệu quả, thay đổi bộ mặt giao thông Thủ đô, lực lượng CSGT xử lý nghiêm tất cả những tài xế xe máy và ô tô có thói quen đứng đè vạch dừng hoặc đè vạch sang đường của người đi bộ, khi bị xử lý lại đổ lỗi do đường đông và đi vội.

Dự án xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50 (QL50) đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh với chiều dài hơn 6,9km, tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và TP Hồ Chí Minh với mục tiêu giảm ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên tuyến nối từ TP Hồ Chí Minh đi Long An, Tiền Giang dù đã được HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư từ tháng 6/2021, nhưng đến nay nhiều gói thầu xây lắp chính mới đạt tỷ lệ rất thấp…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文