Truy tố Giám đốc công ty lừa đảo “chạy” vay vốn nước ngoài

08:58 08/03/2016
Ngày 7-3, Viện KSND tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố đối với bị can Phạm Ngọc Sơn, 61 tuổi, trú tại quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất - thương mại - dịch vụ Thiên Lộc Phú (Công ty Thiên Lộc Phú), trụ sở tại quận 1, TP Hồ Chí Minh và Nguyễn Thị Mỹ Dung, 54 tuổi, trú tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, Giám đốc dự án Công ty Thiên Lộc Phú về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đồng thời, Viện KSND tối cao phân công Viện KSND TP Hải Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm đối với vụ án.

Theo cáo trạng, tháng 10-2007, Phạm Ngọc Sơn mua lại Công ty Thiên Lộc Phú và làm thủ tục đứng tên mình là giám đốc đăng ký kinh doanh với ngành nghề dịch vụ, buôn bán, tư vấn đầu tư; không có chức năng tư vấn đầu tư tài chính- kế toán, môi giới, định giá, sàn giao dịch bất động sản. Không có chức năng cung cấp vốn cho các công ty. Từ khi Sơn làm giám đốc, Công ty Thiên Lộc Phú không hoạt động kinh doanh, sản xuất gì.

Quá trình tìm hiểu, Sơn nắm bắt được thông tin về một số doanh nghiệp có dự án đã được phê duyệt nhưng không có vốn để thực hiện và đang đi tìm nguồn vốn để vay. Sơn nảy ý định lừa đảo số doanh nghiệp này bằng thủ đoạn nhận tìm nguồn vốn nước ngoài. Để thực hiện ý đồ lừa đảo, Sơn yêu cầu chủ doanh nghiệp muốn có vốn phải chuyển trước một khoản tiền để làm vốn đối ứng, qua đó dùng các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt.

Để thực hiện hành vi của mình, Sơn đã bàn thảo kế hoạch và thông qua đối tượng Dung đi tìm kiếm số doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn nước ngoài. Nếu Dung tìm và giới thiệu được số doanh nghiệp nào đồng ý và hợp tác thành công, Sơn sẽ chia tiền môi giới cho Dung. Tin khả năng Sơn huy động được nguồn vốn nước ngoài, Dung đồng ý thoả thuận với Sơn. Để thuận tiện cho việc giao dịch của Dung, Sơn đã bổ nhiệm Dung làm giám đốc dự án, in cardvisit cho Dung sử dụng để giao dịch.

Trong thời gian từ năm 2008 đến năm 2014, Phạm Ngọc Sơn đã ký nhiều văn bản thoả thuận với các công ty có nhu cầu vay vốn theo nội dung: Công ty Thiên Lộc Phú có khả năng thu xếp nguồn vốn trong và nước ngoài cho đối tác và đổi lại phải chi tỷ lệ % do hai bên thoả thuận với mục đích tỷ lệ phần trăm này để Sơn chiếm đoạt. Cụ thể, bị can Sơn đã chiếm đoạt hơn 18,1 tỉ đồng của Công ty cổ phận Vận tải xăng dầu VipCo (Công ty VipCo).

Trong quá trình điều tra, ông Nguyễn Đạo Thịnh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và ông Vũ Quang Khánh, Ủy viên HĐQT, kế toán trưởng Công ty VipCo đã nộp hơn 3,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Với thủ đoạn tương tự, Sơn chiếm đoạt của ông Nguyễn Việt Trung, Giám đốc Công ty cổ phần Viễn thông Việt Trung 300 triệu đồng và bà Nguyễn Thị Thuý Hường, Giám đốc Công ty cổ phần Trường học Quang Minh 120.000 euro (tương đương 3,56 tỉ đồng).

Tổng số tiền mà bị can Sơn chiếm đoạt của 3 chủ doanh nghiệp nêu trên là 22 tỉ đồng. Còn Nguyễn Thị Mỹ Dung đã chiếm đoạt của Công ty VipCo là hơn 483 triệu đồng.

Đào Minh Khoa

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ về bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhằm bảo đảm tốt công tác hậu cần phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Đại hội, Phòng Hậu cần đã tổ chức rà soát toàn bộ lực lượng, phương tiện; xây dựng phương án chi tiết, phù hợp theo từng giai đoạn và từng tình huống cụ thể, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, hiệu quả.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) ngày 15/1 (giờ Mỹ, tức 16/1 giờ Việt Nam) đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp nhằm thảo luận về tình hình tại Iran, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đưa ra những đe dọa can thiệp quân sự vào quốc gia Trung Đông này.

Từ thực tiễn triển khai đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, nhiều chuyên gia, nhà quản lý đã chỉ ra những nút thắt khiến hàng loạt dự án trọng điểm bị chậm tiến độ, đội vốn. Trong khi đó, giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến tổng chi cho đầu tư phát triển của cả nước có thể đạt khoảng 8.500.000 tỷ đồng - mức cao nhất từ trước đến nay.

Trong 2 ngày 14 và 15/1, thời điểm bắt đầu thực hiện xử lý vi phạm “phạt nguội” về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, thông qua hệ thống camera AI, hình ảnh do cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh, Công an TP Hà Nội đã tiến hành thực hiện xử lý “phạt nguội” 48 trường hợp, với số tiền hơn 58 triệu đồng. 

Mặc dù cơ quan chức năng đã thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo và nhiều vụ việc tự chế pháo nổ gây hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra, song tình trạng này vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Đáng lo ngại, không ít đối tượng, nhất là thanh, thiếu niên, vẫn bất chấp quy định pháp luật, tự ý chế tạo, tàng trữ, sử dụng pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/1 (giờ địa phương, tức 16/1 giờ Việt Nam) đã đe dọa viện dẫn Đạo luật chống nổi loạn năm 1807 để triển khai quân đội tại bang Minnesota, sau nhiều ngày biểu tình căng thẳng bùng phát tại thành phố Minneapolis liên quan đến chiến dịch tăng cường hoạt động của lực lượng thực thi luật nhập cư liên bang.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa định hướng lâu dài đối với đất nước. Quy mô tổ chức lớn, chương trình dày, thành phần tham dự đa dạng, trong đó có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế và lực lượng báo chí tác nghiệp đông đảo, khiến yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn là điều kiện tiên quyết để Đại hội diễn ra trang nghiêm, thông suốt.

Cố vấn của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas xác nhận phong trào Hamas đồng ý từ bỏ quyền kiểm soát đối với dải Gaza và sẽ trao lại cho ủy ban kỹ trị được thành lập theo kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文