Truy tố Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Ocean Bank

08:16 27/07/2017
Ngày 26-7, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 51 bị can trong vụ đại án kinh tế, tham nhũng xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank).

Trước đó, ngày 8-3-2017, TAND TP Hà Nội đã trả hồ sơ vụ án này để điều tra bổ sung.

Cáo trạng lần 2 xác định, trong quá trình hoạt động, tại Oceanbank đã xảy ra nhiều vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng trong việc huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, chi lãi suất ngoài hợp đồng cho khách hàng; tham ô tài sản, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tiền, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Oceanbank và các cổ đông.

Nguyên nhân là do hành vi phạm tội của Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc cùng nhiều đối tượng khác trong Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các ban nghiệp vụ từ hội sở đến các chi nhánh và các đối tượng liên quan.

Theo cáo trạng, trong thời gian được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)  cử sang Oceanbank  tham gia quản lý với chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện phần vốn góp của PVN tại Oceanbank, Nguyễn Xuân Sơn đã lợi dụng vào việc PVN là đối tác chiến lược có lượng tiền rất lớn gửi tại Oceanbank để đưa ra yêu cầu với Hà Văn Thắm việc chi thêm khoản tiền gọi là “chăm sóc khách hàng” ngoài lãi suất theo hợp đồng đối với số tiền gửi của PVN và giao cho Sơn được toàn quyền quyết định.

Bị can Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn.

Từ đó dẫn đến chủ trương thu thêm lãi suất vay tín dụng và chênh lệch tỉ giá dưới dạng “thu phí” của khách hàng thông qua việc ký hợp đồng dịch vụ khống với Công ty BSC, để thu khoản tiền hơn 69,3 tỉ đồng. Cơ quan tố tụng làm rõ, các bị can Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu, lúc đó là Phó Tổng giám đốc Oceanbank… đã có hành vi “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Trong đó Nguyễn Xuân Sơn giữ vai trò chính, Hà Văn Thắm là đồng phạm chủ mưu, cùng một số đồng phạm giúp sức là cán bộ lãnh đạo của Oceanbank. Quá trình điều tra, Nguyễn Xuân Sơn không thừa nhận hành vi phạm tội, trong khi đó Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu… khai báo thành khẩn.

Theo cáo trạng, đầu năm 2011, Hà Văn Thắm đã ra chủ trương về việc chi lãi suất ngoài hợp đồng cho khách hàng toàn quốc trong hệ thống Oceanbank. Từ chủ trương này các bị can Nguyễn Minh Thu, lúc này là Tổng giám đốc; Lê Thị Thu Thủy và Nguyễn Thị Minh Phương là các Phó Tổng giám đốc đã chỉ đạo lãnh đạo các khối nghiệp vụ cùng 34 bị can nguyên là giám đốc các chi nhánh, phòng giao dịch Oceanbank thực hiện việc chi lãi suất ngoài hợp đồng, là trái quy định của Ngân hàng Nhà nước về trần lãi suất.

Kết quả điều tra làm rõ, trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến tháng 11-2014, tổng số tiền Oceanbank đã chi lãi ngoài hợp đồng cho các khách hàng gửi tiền là rất lớn, cấu thành tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong đó, có cả trăm tỉ đồng đã chi cho Nguyễn Xuân Sơn và bị Sơn chiếm đoạt.

Hậu quả của hành vi “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” do Hà Văn Thắm và các bị can gây ra là đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó, Thắm được xác định là người  giữ vai trò chính, các bị can còn lại giữ vai trò giúp sức đắc lực. Đối với 34 bị can nguyên là giám đốc các chi nhánh, phòng giao dịch Oceanbank có vai trò giúp sức.

Cáo trạng cũng nêu rõ, trong khoản tiền rất lớn đã chi cho Nguyễn Xuân Sơn có hơn 49 tỉ đồng là tiền của Nhà nước mà Sơn là người đại diện quản lý nên hành vi chiếm đoạt khoản tiền này của Sơn cấu thành tội “Tham ô tài sản” và Hà Văn Thắm là đồng phạm giúp sức cho Sơn chiếm đoạt khoản tiền nêu trên.

Đối với khoản tiền còn lại, xác định Nguyễn Xuân Sơn đã có hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản” gây thiệt hại cho các cổ đông khác của Ngân hàng Oceanbank, bị can Hà Văn Thắm có vai trò đồng phạm giúp sức.

Trong quá trình mở rộng điều tra, cơ quan tố tụng đã làm rõ thêm về hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, ngoài hành vi của Hà Văn Thắm đã làm rõ thêm vai trò của Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng xây dựng. 

Bản cáo trạng lần này thay thế cho Bản cáo trạng số 04/VKSTC-V3 ngày 14-12-2016.

Đào Minh Khoa

Để thu hút cá nhân và doanh nghiệp, Hồ Quốc Thân (SN 1992, quê quán xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) giới thiệu rằng anh ta đã được tiếp quản nguồn tài sản, di sản rất lớn từ "Tổng bộ Hồ Chí Minh"; đồng QFS được bảo chứng bằng di sản của nhiều nguồn, các gia tộc lưu lại trong hàng trăm năm qua, được 48 nước công nhận và sẽ được kích hoạt vào tháng 10, 11/2024 tại Việt Nam… Tham gia vào "hệ sinh thái" doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ vốn để tái cơ cấu, phát triển không phải thế chấp, không phải trả lãi suất. Vì thế, cho đến khi cơ quan Công an vào cuộc, đã có khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân đã mua đồng QFS, với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng.

Sáng 25/12, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm (ANM và PCTP) sử dụng công nghệ cao (CNC) Công an tỉnh vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Tam Kỳ, Công an huyện Thăng Bình triệt xóa đường dây đánh bạc qua mạng xã hội dưới hình thức ghi lô đề quy mô hơn 50 tỷ đồng.

Đêm 24/12, các tổ công an 141 Công an TP Hà Nội triển khai nhiệm vụ trên địa bàn toàn thành phố đảm bảo ANTT, phòng chống đua xe đêm Noel qua đó đã phát hiện, xử lý rất nhiều trường hợp "quái xế" ngổ ngáo có hành vi nẹt pô, lạng lách, đánh võng gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Ngày 24/12, tại bản Mé Lếch, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Công an huyện Mai Sơn và Đội Quản lý thị trường (khu vực Mai Sơn, Yên Châu) đã kiểm tra, phát hiện Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Châu Sơn La sản xuất, kinh doanh bánh mỳ tươi không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Xu hướng tiêu dùng thay đổi, thay vì thuê cửa hàng truyền thống với chi phí cao, nhiều doanh nghiệp, người kinh doanh thu hẹp và đóng cửa nhiều cửa hàng và chuyển dần sang bán hàng online qua các kênh, nền tảng thương mại điện tử, nhất là trong dịp Tết Ất Tỵ 2025.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文