Truy tố TGĐ cùng nhân viên kinh doanh trái phép 4.000 lượng vàng

22:45 22/02/2018
Tổng số tiền mà Công ty IG chiếm đoạt chính của khách hàng còn trên hệ thống và tiền lãi thực mà Công ty IG nhận của khách hàng là hơn 2.971.000 USD (tương đương hơn 65 tỷ đồng). Số vàng miếng đã được tiến hành giao dịch thông qua việc mua bán trái phép khoảng 4.000 lượng.

Mai Xuân Tú (68 tuổi, trú tại xã Giao Nhân, huyện Giao Thuỷ, Nam Định) là cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh vàng trang sức quốc tế IG (viết tắt là Công ty IG) vừa bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố về tội kinh doanh trái phép.

Tuy Tú giữ vai trò là Tổng Giám đốc, nhưng điều hành mọi hoạt động của công ty đều do Phạm Đức Tài (39 tuổi, trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). 

Liên quan đến hành vi phạm tội của Tú và Tài còn 9 bị can khác bị truy tố về một trong hai tội: kinh doanh trái phép và sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Hồ sơ vụ án đã vừa được chuyển tới TAND TP Hà Nội để nghiên cứu và xét xử thời gian tới.

Các bị can trong vụ án.

Theo cáo trạng, tuy chưa được Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp phép, nhưng Công ty IG đã thực hiện hành vi kinh doanh mua, bán vàng miếng, kinh doanh vàng ký quỹ, huy động vốn…

Từ hành vi vi phạm pháp luật của mình, Phạm Đức Tài, Lưu Công Khánh, Mai Xuân Tú cùng sự giúp sức của nhiều các bị can khác đã tiến hành hoạt động kinh doanh trái phép trên các lĩnh vực: kinh doanh vàng miếng, huy động vốn, kinh doanh vàng ký quỹ, kinh doanh ngoại hối.

Trong khoảng thời gian từ tháng 10-2013 đến đầu tháng 2-2015, Phạm Đức Tài thành lập Công ty IG, trụ sở chính đặt tại 165 Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội. Tài để cho anh rể đứng tên đại diện, rồi mở các chi nhánh tại các tỉnh: Hải Dương, Thanh Hóa và Thái Nguyên.

Vào tháng 12-2014, chi nhánh Thái Nguyên đã bị cơ quan thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Quá trình Công ty IG hoạt động, Tài chỉ đạo Lưu Công Khánh (36 tuổi, trú tại xã Cư Né, huyện Krông Bút, Đắk Lắk) thuê phần mềm MT4 để thiết lập các giao dịch kinh doanh vàng tài khoản qua mạng cho các khách hàng đầu tư. Khánh đã thuê người tìm thuê phần mềm MT4 và nhờ cài đặt thêm chức năng quản trị cho phần mềm này để mình trực tiếp quản lý.

Tài và Khánh với danh nghĩa là nhân viên Công ty IG đã thực hiện các hành vi lừa dối khách hàng, quảng bá IG là công ty môi giới của Công ty Napmig (một công ty nước ngoài chuyên kinh doanh sàn vàng không có thật), tác động đến một số tài khoản tạo ra lợi nhuận nhằm mục đích tạo lòng tin với khách hàng, thu hút khách hàng đầu tư để chiếm đoạt tài sản của khách hàng tham gia các giao dịch ngoại tệ và kinh doanh vàng qua tài khoản.

Vũ Đình Hùng biết rõ hành vi của Tài những vẫn giúp sức tích cực trong việc thuê và cài đặt thiết lập các tính năng của phần mềm MT4 để phục vụ mục đích của Tài và Khánh.

Cáo trạng xác định, tổng số tiền mà Công ty IG chiếm đoạt chính của khách hàng còn trên hệ thống và tiền lãi thực mà Công ty IG nhận của khách hàng là hơn 2.971.000 USD (tương đương hơn 65 tỷ đồng). Số vàng miếng đã được tiến hành giao dịch thông qua việc mua bán trái phép khoảng 4.000 lượng.

Liên quan đến vụ án này, bị can Nguyễn Doãn Hùng (35 tuổi, trú tại thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, Phú Thọ) là Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư Nhân Đôi. Trong thời gian từ tháng 4-2012 đến tháng 8-2013, Hùng đã hợp tác với Công ty IG trong việc kinh doanh vàng tài khoản với tổng số 40 khách hàng tham gia. Số tiền công ty của Hùng đã hưởng lợi qua việc hợp tác này là 98 triệu đồng, còn Công ty IG hưởng lợi 230 triệu đồng.

11 bị can trong vụ án gồm:

1. Phạm Đức Tài (39 tuổi, trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), nhân viên Công ty IG.

2. Mai Xuân Tú (68 tuổi, trú tại xã Giao Nhân, huyện Giao Thuỷ, Nam Định), cựu Tổng Giám đốc Công ty IG.

3. Lưu Công Khánh (36 tuổi, trú tại xã Cư Né, huyện Krông Bút, Đắk Lắk), cựu nhân viên kỹ thuật chi nhánh Công ty IG tại Thanh Hóa.

4. Vũ Đình Hùng (35 tuổi, trú tại phường 5, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh), Kỹ sư công nghệ thông tin.

5. Lương Trần Hưng (29 tuổi, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn), cựu Giám đốc chi nhánh Công ty IG tại Hải Dương.

6. Trần Hồng Nhung (29 tuổi, trú tại phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn), cựu nhân viên Công ty IG.

7. Nguyễn Ngọc Thế (27 tuổi, trú tại xã Giao Yến, huyện Giao Thuỷ, Nam Định), cựu nhân viên Công ty IG.

8. Lưu Trung Kiên (27 tuổi, trú tại xã Cư Né, huyện Krông Bút, Đắk Lắk), cựu nhân viên chi nhánh Công ty IG tại Thanh Hóa.

9. Vũ Văn Thuấn (29 tuổi, trú tại phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn), cựu nhân viên chi nhánh Công ty IG tại Thanh Hóa.

10. Nguyễn Ngọc Giới (25 tuổi, trú tại xã Giao Yến, huyện Giao Thuỷ, Nam Định), cựu nhân viên Công ty IG.

11. Nguyễn Doãn Hùng (35 tuổi, trú tại thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, Phú Thọ), Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư Nhân Đôi.

Ngoại trừ bị can Vũ Đình Hùng, còn lại 10 bị can bị truy tố về tội kinh doanh trái phép (Điều 226b-Bộ luật hình sự năm 1999).

Ngoài ra, ba bị can: Tài, Khánh và Vũ Đình Hùng bị truy tố về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm doạt tài sản (Điều 226b-Bộ luật hình sự năm 1999).


Nguyễn Hưng
# án kinh tế kinh doanh vàng kinh doanh vàng trái phép Tổng giám đốc trái phép
Facebook Twitter Link gốc
Các tin khác
Đề nghị truy tố Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam cùng 41 bị can

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình vừa hoàn tất bản kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng đến Viện VKSND tỉnh Thái Bình, đề nghị truy tố 42 bị can là cán bộ, phóng viên Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo Điều 170 Bộ luật Hình sự. Trong đó có Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam Đồng Xuân Thụ, Phó Tổng Biên tập Nguyễn Thị Ánh Hồng.

Nga-Ukraine kết thúc đàm phán sau chưa đầy hai tiếng

Cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraine ngày 16/5 đã kết thúc sau chưa đầy hai tiếng và cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển rõ ràng nào trong việc thu hẹp khoảng cách giữa các bên.

Bắt giam tài xế gây rối trật tự, tấn công Cảnh sát

Đòi đội công nhân đang thi công di chuyển xe đang đổ bê tông ở bên đường để đi qua không được, Phượng và người giám sát công trình đã xảy ra xô xát. Quá trình xảy ra xô xát, Phượng đã dùng tay tát anh Quyết...

ĐT nữ Việt Nam để thua đậm CLB Werder Bremen: Bài học quý giá

Trận đấu giao hữu giữa ĐT Việt Nam và CLB Werder Bremen (Đức) tối 16/5 là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỉ niệm chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Đức. Dù để thua đậm 1-4 trước đội bóng đến từ nước Đức song đây là bài học quý báu với đoàn quân HLV Mai Đức Chung

Công an Tuyên Quang băng rừng cứu đôi vợ chồng bị kiệt sức trên núi

Khoảng 7h sáng ngày 16/5, trực ban Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được tin báo của anh Trương Văn Ron, SN 1979, trú tại Tổ dân phố Hưng Thịnh, thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn về việc vợ chồng anh bị lạc trên núi Dùm (thuộc Xóm 9, xã Tràng Đà, TP Tuyên Quang) từ 20h tối 15/5, hiện đã đói khát, kiệt sức, mất phương hướng, cần cứu trợ khẩn cấp.

Phái đoàn Nga-Ukraine đã đến Thổ Nhĩ Kỳ

Các nhà đàm phán Nga và Ukraine đã có mặt tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/5 để tham dự cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp đầu tiên sau hơn 3 năm nhằm hướng tới việc chấm dứt cuộc chiến.

Phá dỡ toà nhà Hàm cá mập trong 3 tháng

UBND quận Hoàn Kiếm sẽ bắt đầu phá dỡ tòa nhà Trung tâm thương mại số 1-3-5 Đinh Tiên Hoàng (tòa nhà Hàm cá mập) trong tháng 5 và dự kiến kết thúc trong tháng 8.

Đề xuất tăng mức tiền phạt tối đa trong xử lý vi phạm hành chính

Thảo luận ở Tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính vào chiều 16/5, đại biểu Nguyễn Thị Xuân (Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk) cho rằng, tình trạng "nhờn" luật hay cố tình vi phạm luật trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông vẫn diễn ra ở một bộ phận không nhỏ người tham gia giao thông. Do vậy, có thể tăng mức tiền phạt tối đa lên tới 200 triệu đồng để tạo sức răn đe.

Công an TP Hà Nội triệt phá ổ nhóm sản xuất 100 tấn thuốc tân dược và thực phẩm chức năng giả

Chiều 16/5, thông tin tại Hội nghị phát động cao điểm tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, Công an TP Hà Nội đã xác lập và phá thành công ổ nhóm sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, trang thiết bị y tế; bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ trên 100 tấn thuốc tân dược và thực phẩm chức năng giả.

Bị viêm màng não nguy kịch do nhiễm loại nấm nguy hiểm

Nam bệnh nhân 42 tuổi ở Hà Tĩnh mắc viêm màng não nguy kịch do nấm Cryptococcus  – căn bệnh nguy hiểm, hiếm gặp, thường xảy ra ở người có hệ miễn dịch suy giảm. Được biết, bệnh nhân thường xuyên tiếp xúc với môi trường chăn nuôi nhiều chim bồ câu - nguồn lây nhiễm phổ biến của loại nấm này.

Mục tiêu miễn viện phí từ giai đoạn 2030-2035 là hoàn toàn khả thi

Theo Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, để thực hiện được mục tiêu miễn viện phí toàn dân, cần có 3 nguồn lực chính là bảo hiểm y tế, ngân sách nhà nước và nguồn lực xã hội hoá. Nếu làm tốt việc huy động từ cả 3 nguồn này, cùng với tốc độ phát triển kinh tế hiện tại và quyết tâm của toàn xã hội, mục tiêu miễn viện phí vào năm 2030-2035 là hoàn toàn khả thi. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.