Truy tố TGĐ cùng nhân viên kinh doanh trái phép 4.000 lượng vàng

22:45 22/02/2018
Tổng số tiền mà Công ty IG chiếm đoạt chính của khách hàng còn trên hệ thống và tiền lãi thực mà Công ty IG nhận của khách hàng là hơn 2.971.000 USD (tương đương hơn 65 tỷ đồng). Số vàng miếng đã được tiến hành giao dịch thông qua việc mua bán trái phép khoảng 4.000 lượng.

Mai Xuân Tú (68 tuổi, trú tại xã Giao Nhân, huyện Giao Thuỷ, Nam Định) là cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh vàng trang sức quốc tế IG (viết tắt là Công ty IG) vừa bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố về tội kinh doanh trái phép.

Tuy Tú giữ vai trò là Tổng Giám đốc, nhưng điều hành mọi hoạt động của công ty đều do Phạm Đức Tài (39 tuổi, trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). 

Liên quan đến hành vi phạm tội của Tú và Tài còn 9 bị can khác bị truy tố về một trong hai tội: kinh doanh trái phép và sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Hồ sơ vụ án đã vừa được chuyển tới TAND TP Hà Nội để nghiên cứu và xét xử thời gian tới.

Các bị can trong vụ án.

Theo cáo trạng, tuy chưa được Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp phép, nhưng Công ty IG đã thực hiện hành vi kinh doanh mua, bán vàng miếng, kinh doanh vàng ký quỹ, huy động vốn…

Từ hành vi vi phạm pháp luật của mình, Phạm Đức Tài, Lưu Công Khánh, Mai Xuân Tú cùng sự giúp sức của nhiều các bị can khác đã tiến hành hoạt động kinh doanh trái phép trên các lĩnh vực: kinh doanh vàng miếng, huy động vốn, kinh doanh vàng ký quỹ, kinh doanh ngoại hối.

Trong khoảng thời gian từ tháng 10-2013 đến đầu tháng 2-2015, Phạm Đức Tài thành lập Công ty IG, trụ sở chính đặt tại 165 Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội. Tài để cho anh rể đứng tên đại diện, rồi mở các chi nhánh tại các tỉnh: Hải Dương, Thanh Hóa và Thái Nguyên.

Vào tháng 12-2014, chi nhánh Thái Nguyên đã bị cơ quan thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Quá trình Công ty IG hoạt động, Tài chỉ đạo Lưu Công Khánh (36 tuổi, trú tại xã Cư Né, huyện Krông Bút, Đắk Lắk) thuê phần mềm MT4 để thiết lập các giao dịch kinh doanh vàng tài khoản qua mạng cho các khách hàng đầu tư. Khánh đã thuê người tìm thuê phần mềm MT4 và nhờ cài đặt thêm chức năng quản trị cho phần mềm này để mình trực tiếp quản lý.

Tài và Khánh với danh nghĩa là nhân viên Công ty IG đã thực hiện các hành vi lừa dối khách hàng, quảng bá IG là công ty môi giới của Công ty Napmig (một công ty nước ngoài chuyên kinh doanh sàn vàng không có thật), tác động đến một số tài khoản tạo ra lợi nhuận nhằm mục đích tạo lòng tin với khách hàng, thu hút khách hàng đầu tư để chiếm đoạt tài sản của khách hàng tham gia các giao dịch ngoại tệ và kinh doanh vàng qua tài khoản.

Vũ Đình Hùng biết rõ hành vi của Tài những vẫn giúp sức tích cực trong việc thuê và cài đặt thiết lập các tính năng của phần mềm MT4 để phục vụ mục đích của Tài và Khánh.

Cáo trạng xác định, tổng số tiền mà Công ty IG chiếm đoạt chính của khách hàng còn trên hệ thống và tiền lãi thực mà Công ty IG nhận của khách hàng là hơn 2.971.000 USD (tương đương hơn 65 tỷ đồng). Số vàng miếng đã được tiến hành giao dịch thông qua việc mua bán trái phép khoảng 4.000 lượng.

Liên quan đến vụ án này, bị can Nguyễn Doãn Hùng (35 tuổi, trú tại thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, Phú Thọ) là Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư Nhân Đôi. Trong thời gian từ tháng 4-2012 đến tháng 8-2013, Hùng đã hợp tác với Công ty IG trong việc kinh doanh vàng tài khoản với tổng số 40 khách hàng tham gia. Số tiền công ty của Hùng đã hưởng lợi qua việc hợp tác này là 98 triệu đồng, còn Công ty IG hưởng lợi 230 triệu đồng.

11 bị can trong vụ án gồm:

1. Phạm Đức Tài (39 tuổi, trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), nhân viên Công ty IG.

2. Mai Xuân Tú (68 tuổi, trú tại xã Giao Nhân, huyện Giao Thuỷ, Nam Định), cựu Tổng Giám đốc Công ty IG.

3. Lưu Công Khánh (36 tuổi, trú tại xã Cư Né, huyện Krông Bút, Đắk Lắk), cựu nhân viên kỹ thuật chi nhánh Công ty IG tại Thanh Hóa.

4. Vũ Đình Hùng (35 tuổi, trú tại phường 5, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh), Kỹ sư công nghệ thông tin.

5. Lương Trần Hưng (29 tuổi, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn), cựu Giám đốc chi nhánh Công ty IG tại Hải Dương.

6. Trần Hồng Nhung (29 tuổi, trú tại phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn), cựu nhân viên Công ty IG.

7. Nguyễn Ngọc Thế (27 tuổi, trú tại xã Giao Yến, huyện Giao Thuỷ, Nam Định), cựu nhân viên Công ty IG.

8. Lưu Trung Kiên (27 tuổi, trú tại xã Cư Né, huyện Krông Bút, Đắk Lắk), cựu nhân viên chi nhánh Công ty IG tại Thanh Hóa.

9. Vũ Văn Thuấn (29 tuổi, trú tại phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn), cựu nhân viên chi nhánh Công ty IG tại Thanh Hóa.

10. Nguyễn Ngọc Giới (25 tuổi, trú tại xã Giao Yến, huyện Giao Thuỷ, Nam Định), cựu nhân viên Công ty IG.

11. Nguyễn Doãn Hùng (35 tuổi, trú tại thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, Phú Thọ), Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư Nhân Đôi.

Ngoại trừ bị can Vũ Đình Hùng, còn lại 10 bị can bị truy tố về tội kinh doanh trái phép (Điều 226b-Bộ luật hình sự năm 1999).

Ngoài ra, ba bị can: Tài, Khánh và Vũ Đình Hùng bị truy tố về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm doạt tài sản (Điều 226b-Bộ luật hình sự năm 1999).


Nguyễn Hưng

Không phải đi học, lại đang ở lứa tuổi “nổi loạn”, “khối nghỉ hè” có nhiều thời gian rảnh rỗi nên thường xuyên rủ nhau tụ tập đua xe, quậy phá, đánh nhau… gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự.

Ngày 5/6, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan CSĐT đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lâm Văn Đức (SN 1992, ngụ xã Hàm Tân, huyện Trà Cú) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi chủ trương hộ và cá nhân kinh doanh sẽ chính thức chuyển sang nộp thuế dựa trên doanh thu thực tế, thay cho hình thức thuế khoán, nhiều thông tin cho biết một số hộ kinh doanh chỉ nhận tiền mặt, không nhận tiền chuyển khoản của người mua nhằm “né thuế”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4/6 khẳng định với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông sẽ phải đáp trả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào phi đội máy bay ném bom có ​​khả năng mang vũ khí hạt nhân của Nga, đồng thời cũng mô tả các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine là “hữu ích”.

Trong khuôn khổ đàm phán Hiệp định song phương về thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, theo kế hoạch đã định trước, phiên đàm phán cấp Bộ trưởng giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ và Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer, Trưởng đoàn đàm phán Hoa Kỳ đã diễn ra vào ngày 4/6/2025 tại Paris, Cộng hòa Pháp.

Đối tượng lừa đảo tạo lập các sàn chứng khoán, đa cấp, tiền ảo… một cách dễ dàng, sử dụng mạng xã hội quảng cáo, tuyển người tham gia đầu tư với những lời hứa hẹn hấp dẫn. Đầu tư tiền ảo từ lâu đã chứa nhiều rủi ro, nhưng lợi nhuận siêu khủng, hoa hồng siêu cao đã đánh vào lòng tham của không ít người, khiến họ rơi vào vòng xoáy không lối thoát… 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.