Truy tố ba bị can chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng

18:20 06/01/2021
Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố nhóm bị can chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn TP Hà Nội. Cơ quan tố tụng xác định, các bị can đã lợi dụng kẽ hở trong hoạt động của ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.


Các bị can gồm: Nguyễn Nam Thắng (SN 1983, trú tại phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội); Trương Văn Phương (SN 1991, trú tại xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) và Nguyễn Xuân Thủy (SN 1988, trú tại xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bị truy tố về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, đầu năm 2018, Thắng phát hiện lỗi trong hệ thống dịch vụ cho khách hàng thanh toán bằng thẻ của một ngân hàng cổ phần thương mại. 

Theo đó, nếu khách dùng thẻ ATM quẹt để thanh toán trên máy POS của ngân hàng này, đồng thời hủy ngay lệnh giao dịch sẽ dẫn tới việc tài khoản thanh toán được hoàn tiền nhưng tài khoản được thanh toán sẽ không bị trừ tiền. 

Tháng 1/2019, Thắng bàn bạc với Phương và Thủy về việc sẽ sử dụng một chứng minh thư mang tên Nguyễn Ngọc Xuân (chứng nhân nhân dân này do Phương nhặt được) để đăng ký hộ kinh doanh cá thể có tên Xuân Vũ. 

Đồng thời, Thắng, Phương và Thuỷ dùng giấy tờ mang tên Nguyễn Ngọc Xuân để mở tài khoản tại 7 ngân hàng khác nhau. Ba bị can này sau đó đăng ký sử dụng dịch vụ kiêm hợp đồng chấp nhận thanh toán thẻ qua máy POS của hộ kinh doanh Xuân Vũ tại ngân hàng thương mại cổ phần.

Tiếp đến, từ 1/2 đến ngày 9/2/2019, Thắng đã sử dụng 7 thẻ ATM mang tên Nguyễn Ngọc Xuân để thực hiện quẹt thẻ thanh toán nhiều lần qua máy POS, giao dịch thành công số tiền hơn 2,7 tỷ đồng và chuyển tiền vào tài khoản của hộ kinh doanh Xuân Vũ. Mỗi khi giao dịch, các bị can sẽ thực hiện ngay việc huỷ các giao dịch để ngân hàng hoàn lại tiền cho các thẻ ATM đã quẹt. 

Sau đó, Thắng đã chuyển số tiền hơn 1,8 tỷ đồng bằng dịch vụ Internet Banking đến 7 tài khoản mang tên Nguyễn Ngọc Xuân tại 7 ngân hàng để Phương và Thủy đi đến các cây ATM rút ra chiếm đoạt. Ngày 12/2/2019, ngân hàng thương mại cổ phần đã phát hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của ba bị can này và thu hồi được số tiền hơn 953 triệu đồng trong tài khoản của hộ kinh doanh Xuân Vũ.

Cơ quan điều tra xác định, bằng chiêu thức trên, ba bị can Thắng, Phương và Thuỷ đã chiếm đoạt được tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng của ngân hàng thương mại cổ phần. Số tiền này, Thắng hưởng lợi 1 tỷ đồng, chia cho Phương 100 triệu đồng, chia cho Thủy 200 triệu đồng. Còn hơn 539 triệu đồng, ba bị can chi tiêu chung. Quá trình giải quyết vụ án, ba bị can đã trả lại bị hại toàn bộ số tiền chiếm đoạt được cho ngân hàng. 

Hồ sơ vụ án đã được chuyển tới TAND TP Hà Nội để nghiên cứu và xét xử ba bị can trong thời gian tới. Bị truy tố theo khoản 4, Điều 290 BLHS năm 2015 về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, ba bị can đối diện với hình phạt lên đến 20 năm tù.

Nguyễn Hưng

Không khí lạnh duy trì khiến miền Bắc tiếp tục rét, nhiều nơi xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ vào sáng sớm; vùng núi có nơi rét đậm. Trung Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, mưa rào rải rác, một số nơi mưa to kèm dông.

Căn nhà 4 tầng làm quán bún ốc dạng “đầu voi đuôi chuột”, phía trước rộng khoảng 4m nhưng phía sau “teo” lại chỉ còn 2,5m. Căn nhà trên được vợ chồng bà Đ.T.K.H. thuê cải tạo mở bán các loại món ăn hương vị Bắc. Tầng trệt và tầng 1 đặt bếp và bàn ăn cho khách. 2 tầng trên là chỗ ngủ của gia đình và nhân viên. Căn nhà chỉ có lối thoát hiểm duy nhất là cửa tầng trệt nhưng bị lửa và khói bao phủ.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Y tế, thời điểm này, nhiều bệnh truyền nhiễm đang gia tăng, trong đó có cúm. Tại bệnh viện, nhiều người mắc cúm A biến chứng phải nhập viện, trong đó bác sĩ cảnh báo một loại nấm phổi tấn công người mắc cúm A gây tình trạng nguy kịch.

Bộ Công an đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Sáng 5/12, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa. 

Bên trong hiện trường vụ cháy quán bún ốc khiến 4 người tử vong ám khói, nước chữa cháy vẫn còn đọng trên mặt sàn nhà. Khung cảnh tang hoang khiến nhiều người ám ảnh. Căn nhà này vừa là nơi kinh doanh vừa là nơi ở của gia đình, nhân viên…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文