Truy tố ba bị can chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng

18:20 06/01/2021
Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố nhóm bị can chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn TP Hà Nội. Cơ quan tố tụng xác định, các bị can đã lợi dụng kẽ hở trong hoạt động của ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.


Các bị can gồm: Nguyễn Nam Thắng (SN 1983, trú tại phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội); Trương Văn Phương (SN 1991, trú tại xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) và Nguyễn Xuân Thủy (SN 1988, trú tại xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bị truy tố về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, đầu năm 2018, Thắng phát hiện lỗi trong hệ thống dịch vụ cho khách hàng thanh toán bằng thẻ của một ngân hàng cổ phần thương mại. 

Theo đó, nếu khách dùng thẻ ATM quẹt để thanh toán trên máy POS của ngân hàng này, đồng thời hủy ngay lệnh giao dịch sẽ dẫn tới việc tài khoản thanh toán được hoàn tiền nhưng tài khoản được thanh toán sẽ không bị trừ tiền. 

Tháng 1/2019, Thắng bàn bạc với Phương và Thủy về việc sẽ sử dụng một chứng minh thư mang tên Nguyễn Ngọc Xuân (chứng nhân nhân dân này do Phương nhặt được) để đăng ký hộ kinh doanh cá thể có tên Xuân Vũ. 

Đồng thời, Thắng, Phương và Thuỷ dùng giấy tờ mang tên Nguyễn Ngọc Xuân để mở tài khoản tại 7 ngân hàng khác nhau. Ba bị can này sau đó đăng ký sử dụng dịch vụ kiêm hợp đồng chấp nhận thanh toán thẻ qua máy POS của hộ kinh doanh Xuân Vũ tại ngân hàng thương mại cổ phần.

Tiếp đến, từ 1/2 đến ngày 9/2/2019, Thắng đã sử dụng 7 thẻ ATM mang tên Nguyễn Ngọc Xuân để thực hiện quẹt thẻ thanh toán nhiều lần qua máy POS, giao dịch thành công số tiền hơn 2,7 tỷ đồng và chuyển tiền vào tài khoản của hộ kinh doanh Xuân Vũ. Mỗi khi giao dịch, các bị can sẽ thực hiện ngay việc huỷ các giao dịch để ngân hàng hoàn lại tiền cho các thẻ ATM đã quẹt. 

Sau đó, Thắng đã chuyển số tiền hơn 1,8 tỷ đồng bằng dịch vụ Internet Banking đến 7 tài khoản mang tên Nguyễn Ngọc Xuân tại 7 ngân hàng để Phương và Thủy đi đến các cây ATM rút ra chiếm đoạt. Ngày 12/2/2019, ngân hàng thương mại cổ phần đã phát hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của ba bị can này và thu hồi được số tiền hơn 953 triệu đồng trong tài khoản của hộ kinh doanh Xuân Vũ.

Cơ quan điều tra xác định, bằng chiêu thức trên, ba bị can Thắng, Phương và Thuỷ đã chiếm đoạt được tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng của ngân hàng thương mại cổ phần. Số tiền này, Thắng hưởng lợi 1 tỷ đồng, chia cho Phương 100 triệu đồng, chia cho Thủy 200 triệu đồng. Còn hơn 539 triệu đồng, ba bị can chi tiêu chung. Quá trình giải quyết vụ án, ba bị can đã trả lại bị hại toàn bộ số tiền chiếm đoạt được cho ngân hàng. 

Hồ sơ vụ án đã được chuyển tới TAND TP Hà Nội để nghiên cứu và xét xử ba bị can trong thời gian tới. Bị truy tố theo khoản 4, Điều 290 BLHS năm 2015 về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, ba bị can đối diện với hình phạt lên đến 20 năm tù.

Nguyễn Hưng

Giữa làn sóng sàng lọc của thị trường bất động sản, T&T Group lựa chọn hướng đi khác biệt khi tập trung hoàn thiện các điều kiện cốt lõi của dự án trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp tạo lợi thế trong bối cảnh pháp lý, tiến độ và khả năng bàn giao ngày càng trở thành yếu tố quyết định.

Ngày 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt và khám xét nơi ở đối với bị can Thạch Chanh Tra (SN 1972, ngụ xã Long Hiệp) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 

Trong khi nhiều gia đình tranh thủ kỳ nghỉ lễ để sum họp, nghỉ ngơi, thì tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Công an tỉnh Thanh Hóa và trụ sở Công an các xã, phường trên toàn tỉnh, công việc chuyên môn vẫn diễn ra khẩn trương, liên tục. Từ sáng sớm đến chiều muộn, cán bộ, chiến sĩ Công an vẫn miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, tận tình hướng dẫn người dân hoàn thiện các thủ tục hành chính.

Một nam thanh niên mặc đồng phục xe ôm công nghệ, điều khiển xe máy điện đã bị Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ sau khi thực hiện hành vi cướp giật tài sản tại một tiệm vàng ở xã Phú Hòa Đông.

Cuộc xung đột quân sự tại Iran bùng nổ từ cuối tháng 2/2026 đang khiến nền kinh tế toàn cầu trải qua cú sốc năng lượng lớn chưa từng có trong lịch sử hiện đại. Giá dầu tăng vọt, lạm phát khiến cỗ máy kinh tế toàn cầu khựng lại. Những hệ lụy kéo theo sẽ còn tác động lâu dài đến cuộc sống của chúng ta. Một lần nữa, nền kinh tế toàn cầu lại trở thành con tin của các quyết sách chính trị.

Những chuyến tàu dầu bắt đầu khựng lại ở eo biển Hormuz, khi cuộc xung đột Iran nổ ra đang khiến cả thế giới như nín thở. “Chúng ta đang đối mặt với mối đe dọa an ninh năng lượng lớn nhất trong lịch sử”, ông Fatih Birol, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), đã thốt lên như vậy và nó không phải là lời nói quá.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai bờ Đại Tây Dương liên quan đến cuộc chiến Iran và những bất đồng về chính sách an ninh, Vua Charles III của Vương quốc Anh đã gửi thông điệp trấn an mạnh mẽ tới Quốc hội Mỹ, nhấn mạnh rằng Anh và Mỹ vẫn là “những đồng minh kiên định” trong việc bảo vệ an ninh toàn cầu.

Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ Công an, tuổi trẻ Công an tỉnh Cà Mau đã đồng loạt ra quân, mang theo tinh thần xung kích, trách nhiệm và cả những sẻ chia chân thành đến với từng hoàn cảnh khó khăn. Hình ảnh CBCS Công an không quản nắng gắt, miệt mài tháo dỡ những mái nhà cũ, dựng lên mái ấm mới đã trở nên quen thuộc, ấm áp tình người.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại vừa ký quyết định xử phạt hành chính đối với Hộ kinh doanh Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 (phường Hồng Ngự), với số tiền 90 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong thời gian 4 tháng.

Năng lượng được xác định là trụ cột then chốt của nền kinh tế, tạo nền tảng cho chuyển đổi số, phát triển dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp bán dẫn. Trước yêu cầu đó, Kết luận của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh nguyên tắc xuyên suốt: Bảo đảm tuyệt đối không để thiếu điện, xăng dầu trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文