Cấu kết với cán bộ ngân hàng làm thẻ tiết kiệm "rỗng ruột"

09:23 18/01/2019
Anh Thư đã cấu kết với một số cán bộ ngân hàng thuộc phòng giao dịch, chi nhánh một ngân hàng tại Tây Hồ (Hà Nội) để làm Thẻ tiết kiệm “rỗng ruột” lên tới 30 tỷ đồng.

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Bùi Thị Anh Thư (38 tuổi), ngụ tại TP Đà Lạt, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Đáng chú ý, để thực hiện được hành vi này, đối tượng đã cấu kết với một số cán bộ ngân hàng thuộc phòng giao dịch, chi nhánh một ngân hàng tại Tây Hồ (Hà Nội) để làm Thẻ tiết kiệm “rỗng ruột” lên tới 30 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, cuối năm 2015, Bùi Thị Anh Thư mua nhà và đất của bà Ngô Phương Anh tại đường Phan Đình Phùng, TP Đà Lạt, với giá 36 tỉ đồng. 

Để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thư thuê Đàm Văn Chung (ngụ Hà Nội) làm cho đối tượng này Thẻ tiết kiệm ghi số tiền 30 tỉ đồng đứng tên Thư, do phòng giao dịch của một ngân hàng phát hành ngày 21-1-2016, có kỳ hạn 3 tháng. 

Để làm được Thẻ tiết tiết kiệm trên, Đàm Văn Chung nhờ bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (nguyên là Phó phòng khách hàng cá nhân của chi nhánh một ngân hàng tại Tây Hồ, TP Hà Nội) và ông Phạm Thế Long (nguyên Giám đốc Phòng giao dịch của ngân hàng tại chi nhánh Tây Hồ) thực hiện thủ tục phát hành thẻ tiết kiệm.

Nhà và đất mà Bùi Thị Anh Thư lừa đảo, chiếm đoạt nay đang là bãi đậu xe tạm

Bùi Thị Anh Thư đem Thẻ tiết kiệm này đến thanh toán tiền mua nhà và đất cho bà Ngô Phương Anh, đồng thời xác nhận còn nợ 6 tỷ đồng. 

Có được nhà và đất, Thư đem thế chấp cho một cá nhân và một ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh để vay tổng cộng 52 tỷ đồng. Bùi Thị Anh Thư sau đó trả nợ cho bà Ngô Phương Anh nhiều đợt, được 5,63 tỉ đồng. 

Đến lúc cần ần tiền, bà Ngô Phương Anh tới ngân hàng rút tiền từ Thẻ tiết kiệm 30 tỷ đồng mới tá hỏa số tiền đã không “cánh mà bay”. Bà Anh tố cáo Thư tới Công an tỉnh Lâm Đồng.

Từ những chứng cứ thu thập được, ngày 11-1-2018, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Thị Anh Thư về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, ngoài việc lừa đảo bà Phương Anh, đối tượng này còn lừa đảo chiếm đoạt của ông N.Đ.N (TP HCM) 5 tỉ đồng, nợ bà T.T.N (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) trên 3 tỉ đồng và nợ ông Đ.V.N (ngụ huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) 1,7 tỉ đồng đến ngày bị bắt vẫn chưa trả được.

Kết luận điều tra của Công an tỉnh Lâm Đồng ngoài đề nghị truy tố Bùi Thị Anh Thư tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn khẳng định bà Nguyễn Thị Bích Hạnh và ông Phạm Thế Long, nguyên là cán bộ ngân hàng chi nhánh Tây Hồ (Hà Nội) đủ căn cứ xác định phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 

Do đó, ngày 12-9-2018, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với ông Long, bà Hạnh và ông Chung.

Khắc Lịch

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố đất nước sẽ giành chiến thắng trong các trận chiến “chống đế quốc”, nhân dịp kỷ niệm ngày ký kết hiệp định đình chiến Chiến tranh Triều Tiên, truyền thông nhà nước đưa tin ngày 27/7.

Có đến từng gia đình nằm trong diện được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát mới thấy hết ý nghĩa và giá trị nhân văn của phong trào này. Họ đều là những người yếu thế trong xã hội và chúng ta sẽ không để họ lại phía sau trên con đường tiến tới no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Israel thông báo nối lại các hoạt động thả hàng viện trợ bằng đường không xuống Gaza trong ngày 26/7, nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra tại vùng lãnh thổ này, quyết định được đưa ra khi áp lực quốc tế đối với Israel ngày càng gia tăng, trong khi các cơ quan cứu trợ cảnh báo về tình trạng nạn đói đang lan rộng trong khu vực.

Từ một cơ sở massage nằm trong tầng hầm khách sạn sang trọng giữa trung tâm Hà Nội, một đường dây tổ chức mua bán dâm tinh vi đã được dựng lên, hoạt động có tổ chức và thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Với sự vào cuộc quyết liệt, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã bóc gỡ toàn bộ đường dây tội phạm này.

Để tăng cường công tác bảo đảm TTATGT, Cục CSGT thông báo số điện thoại tiếp nhận thông tin của các Trưởng phòng CSGT toàn quốc để tiếp nhận, xử lý các thông tin liên quan đến tình hình TTATGT, hoạt động của lực lượng CSGT. Các số điện thoại này đều được thiết lập Zalo, Viber…

Từng là vùng đất heo hút, bị ảnh hưởng bởi tổ chức bất hợp pháp, xóm Sĩ Điêng (xã Lũng Nặm, tỉnh Cao Bằng) từng bước chuyển mình mạnh mẽ, trở thành điểm sáng bình yên giữa đại ngàn Lục Khu.

Tháng 5/2016, ông Phạm Thế Hùng (SN 1971) được Chủ tịch HĐQT Công ty CP DV vận tải biển Hải Vân (Công ty Hải Vân, trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) ký hợp đồng lao động thời hạn 1 năm, mức lương 56 triệu đồng/tháng, tương đương với 672 triệu đồng/năm. Một ngày sau khi được ký hợp đồng lao động, công ty mở tài khoản trả lương cho ông Hùng tại ngân hàng…

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (27/7), khu vực Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa nhiều nơi trên 50mm như: trạm Nậm Ty (Sơn La) 211,8mm; trạm Luân Giới (Điện Biên) 135mm; trạm Tả Phời (Lào Cai) 88,2mm; trạm Húc Nghì (Quảng Trị) 53,6mm; trạm Ia Piơr (Gia Lai) 51,6mm…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.