Cấu kết với cán bộ ngân hàng làm thẻ tiết kiệm "rỗng ruột"
- Lật tẩy màn kịch giả danh Công an để lừa đảo
- Chồng sang Lào làm ăn, vợ ở nhà… lừa đảo
- Dùng mạng Zalo mạo danh Công an để hù dọa, lừa đảo
Công an tỉnh Lâm Đồng vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Bùi Thị Anh Thư (38 tuổi), ngụ tại TP Đà Lạt, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đáng chú ý, để thực hiện được hành vi này, đối tượng đã cấu kết với một số cán bộ ngân hàng thuộc phòng giao dịch, chi nhánh một ngân hàng tại Tây Hồ (Hà Nội) để làm Thẻ tiết kiệm “rỗng ruột” lên tới 30 tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra, cuối năm 2015, Bùi Thị Anh Thư mua nhà và đất của bà Ngô Phương Anh tại đường Phan Đình Phùng, TP Đà Lạt, với giá 36 tỉ đồng.
Để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thư thuê Đàm Văn Chung (ngụ Hà Nội) làm cho đối tượng này Thẻ tiết kiệm ghi số tiền 30 tỉ đồng đứng tên Thư, do phòng giao dịch của một ngân hàng phát hành ngày 21-1-2016, có kỳ hạn 3 tháng.
Để làm được Thẻ tiết tiết kiệm trên, Đàm Văn Chung nhờ bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (nguyên là Phó phòng khách hàng cá nhân của chi nhánh một ngân hàng tại Tây Hồ, TP Hà Nội) và ông Phạm Thế Long (nguyên Giám đốc Phòng giao dịch của ngân hàng tại chi nhánh Tây Hồ) thực hiện thủ tục phát hành thẻ tiết kiệm.
| Nhà và đất mà Bùi Thị Anh Thư lừa đảo, chiếm đoạt nay đang là bãi đậu xe tạm |
Bùi Thị Anh Thư đem Thẻ tiết kiệm này đến thanh toán tiền mua nhà và đất cho bà Ngô Phương Anh, đồng thời xác nhận còn nợ 6 tỷ đồng.
Có được nhà và đất, Thư đem thế chấp cho một cá nhân và một ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh để vay tổng cộng 52 tỷ đồng. Bùi Thị Anh Thư sau đó trả nợ cho bà Ngô Phương Anh nhiều đợt, được 5,63 tỉ đồng.
Đến lúc cần ần tiền, bà Ngô Phương Anh tới ngân hàng rút tiền từ Thẻ tiết kiệm 30 tỷ đồng mới tá hỏa số tiền đã không “cánh mà bay”. Bà Anh tố cáo Thư tới Công an tỉnh Lâm Đồng.
Từ những chứng cứ thu thập được, ngày 11-1-2018, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Thị Anh Thư về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, ngoài việc lừa đảo bà Phương Anh, đối tượng này còn lừa đảo chiếm đoạt của ông N.Đ.N (TP HCM) 5 tỉ đồng, nợ bà T.T.N (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) trên 3 tỉ đồng và nợ ông Đ.V.N (ngụ huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) 1,7 tỉ đồng đến ngày bị bắt vẫn chưa trả được.
Kết luận điều tra của Công an tỉnh Lâm Đồng ngoài đề nghị truy tố Bùi Thị Anh Thư tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn khẳng định bà Nguyễn Thị Bích Hạnh và ông Phạm Thế Long, nguyên là cán bộ ngân hàng chi nhánh Tây Hồ (Hà Nội) đủ căn cứ xác định phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Do đó, ngày 12-9-2018, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với ông Long, bà Hạnh và ông Chung.