Cấu kết với cán bộ ngân hàng làm thẻ tiết kiệm "rỗng ruột"

09:23 18/01/2019
Anh Thư đã cấu kết với một số cán bộ ngân hàng thuộc phòng giao dịch, chi nhánh một ngân hàng tại Tây Hồ (Hà Nội) để làm Thẻ tiết kiệm “rỗng ruột” lên tới 30 tỷ đồng.

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Bùi Thị Anh Thư (38 tuổi), ngụ tại TP Đà Lạt, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Đáng chú ý, để thực hiện được hành vi này, đối tượng đã cấu kết với một số cán bộ ngân hàng thuộc phòng giao dịch, chi nhánh một ngân hàng tại Tây Hồ (Hà Nội) để làm Thẻ tiết kiệm “rỗng ruột” lên tới 30 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, cuối năm 2015, Bùi Thị Anh Thư mua nhà và đất của bà Ngô Phương Anh tại đường Phan Đình Phùng, TP Đà Lạt, với giá 36 tỉ đồng. 

Để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thư thuê Đàm Văn Chung (ngụ Hà Nội) làm cho đối tượng này Thẻ tiết kiệm ghi số tiền 30 tỉ đồng đứng tên Thư, do phòng giao dịch của một ngân hàng phát hành ngày 21-1-2016, có kỳ hạn 3 tháng. 

Để làm được Thẻ tiết tiết kiệm trên, Đàm Văn Chung nhờ bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (nguyên là Phó phòng khách hàng cá nhân của chi nhánh một ngân hàng tại Tây Hồ, TP Hà Nội) và ông Phạm Thế Long (nguyên Giám đốc Phòng giao dịch của ngân hàng tại chi nhánh Tây Hồ) thực hiện thủ tục phát hành thẻ tiết kiệm.

Nhà và đất mà Bùi Thị Anh Thư lừa đảo, chiếm đoạt nay đang là bãi đậu xe tạm

Bùi Thị Anh Thư đem Thẻ tiết kiệm này đến thanh toán tiền mua nhà và đất cho bà Ngô Phương Anh, đồng thời xác nhận còn nợ 6 tỷ đồng. 

Có được nhà và đất, Thư đem thế chấp cho một cá nhân và một ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh để vay tổng cộng 52 tỷ đồng. Bùi Thị Anh Thư sau đó trả nợ cho bà Ngô Phương Anh nhiều đợt, được 5,63 tỉ đồng. 

Đến lúc cần ần tiền, bà Ngô Phương Anh tới ngân hàng rút tiền từ Thẻ tiết kiệm 30 tỷ đồng mới tá hỏa số tiền đã không “cánh mà bay”. Bà Anh tố cáo Thư tới Công an tỉnh Lâm Đồng.

Từ những chứng cứ thu thập được, ngày 11-1-2018, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Thị Anh Thư về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, ngoài việc lừa đảo bà Phương Anh, đối tượng này còn lừa đảo chiếm đoạt của ông N.Đ.N (TP HCM) 5 tỉ đồng, nợ bà T.T.N (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) trên 3 tỉ đồng và nợ ông Đ.V.N (ngụ huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) 1,7 tỉ đồng đến ngày bị bắt vẫn chưa trả được.

Kết luận điều tra của Công an tỉnh Lâm Đồng ngoài đề nghị truy tố Bùi Thị Anh Thư tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn khẳng định bà Nguyễn Thị Bích Hạnh và ông Phạm Thế Long, nguyên là cán bộ ngân hàng chi nhánh Tây Hồ (Hà Nội) đủ căn cứ xác định phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 

Do đó, ngày 12-9-2018, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với ông Long, bà Hạnh và ông Chung.

Khắc Lịch

Bộ Y tế yêu cầu giám đốc các bệnh viện khẩn trương rà soát và cập nhật kế hoạch thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 của tỉnh, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo dự báo tình hình bệnh dịch, không để tình trạng ứng phó thụ động, bất ngờ.

Ngày 19/5, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với các cán bộ tham gia ca trực xuất cảnh xé thẻ lên tàu của một hành khách tại Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Phú Quốc để xem xét trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến vụ việc nêu trên.

Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc, trong thời gian gần đây, bên cạnh nhiều chiêu thức mạo danh nhân viên ngành điện lừa đảo qua điện thoại ngày càng tinh vi còn xuất hiện nhiều trang web giả mạo ngành điện, tư vấn khách hàng gọi đến số tổng đài chăm sóc khách hàng với cước phí cuộc gọi cao gấp 8 lần.

Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), sáng 19/5, Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Từ ngày 16 đến 19/5, Đoàn CLB Công an hưu trí khối Xây dựng lực lượng (XDLL) CAND; đoàn CAND tham gia Lễ duyệt binh ngày Quốc khánh năm 1975; Ban liên lạc Nữ Công an hưu trí Bộ Công an thực hiện hành trình về nguồn ý nghĩa tại các khu di tích lịch sử cách mạng dọc miền Trung đất nước.

Trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng về tăng trưởng, hội nhập quốc tế và cải cách thể chế. Tuy nhiên, đi cùng với đó là những vấn đề phức tạp, nổi lên rõ nét là tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả – một nguy cơ hiện hữu gây tổn hại đến sức khỏe cộng đồng, làm méo mó thị trường, cản trở sự phát triển kinh tế bền vững và xói mòn lòng tin xã hội.

Chính phủ kiến nghị điều chỉnh sơ bộ tổng mức đầu tư toàn bộ dự án tăng từ 17.837 tỷ đồng lên 21.551 tỷ đồng (tăng 3.714 tỷ đồng); điều chỉnh nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 là 17.124 tỷ đồng (tăng 2.854 tỷ đồng), ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030 là 4.427 tỷ đồng (tăng 860 tỷ đồng).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.