Cấu kết với cán bộ ngân hàng làm thẻ tiết kiệm "rỗng ruột"

09:23 18/01/2019
Anh Thư đã cấu kết với một số cán bộ ngân hàng thuộc phòng giao dịch, chi nhánh một ngân hàng tại Tây Hồ (Hà Nội) để làm Thẻ tiết kiệm “rỗng ruột” lên tới 30 tỷ đồng.

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Bùi Thị Anh Thư (38 tuổi), ngụ tại TP Đà Lạt, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Đáng chú ý, để thực hiện được hành vi này, đối tượng đã cấu kết với một số cán bộ ngân hàng thuộc phòng giao dịch, chi nhánh một ngân hàng tại Tây Hồ (Hà Nội) để làm Thẻ tiết kiệm “rỗng ruột” lên tới 30 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, cuối năm 2015, Bùi Thị Anh Thư mua nhà và đất của bà Ngô Phương Anh tại đường Phan Đình Phùng, TP Đà Lạt, với giá 36 tỉ đồng. 

Để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thư thuê Đàm Văn Chung (ngụ Hà Nội) làm cho đối tượng này Thẻ tiết kiệm ghi số tiền 30 tỉ đồng đứng tên Thư, do phòng giao dịch của một ngân hàng phát hành ngày 21-1-2016, có kỳ hạn 3 tháng. 

Để làm được Thẻ tiết tiết kiệm trên, Đàm Văn Chung nhờ bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (nguyên là Phó phòng khách hàng cá nhân của chi nhánh một ngân hàng tại Tây Hồ, TP Hà Nội) và ông Phạm Thế Long (nguyên Giám đốc Phòng giao dịch của ngân hàng tại chi nhánh Tây Hồ) thực hiện thủ tục phát hành thẻ tiết kiệm.

Nhà và đất mà Bùi Thị Anh Thư lừa đảo, chiếm đoạt nay đang là bãi đậu xe tạm

Bùi Thị Anh Thư đem Thẻ tiết kiệm này đến thanh toán tiền mua nhà và đất cho bà Ngô Phương Anh, đồng thời xác nhận còn nợ 6 tỷ đồng. 

Có được nhà và đất, Thư đem thế chấp cho một cá nhân và một ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh để vay tổng cộng 52 tỷ đồng. Bùi Thị Anh Thư sau đó trả nợ cho bà Ngô Phương Anh nhiều đợt, được 5,63 tỉ đồng. 

Đến lúc cần ần tiền, bà Ngô Phương Anh tới ngân hàng rút tiền từ Thẻ tiết kiệm 30 tỷ đồng mới tá hỏa số tiền đã không “cánh mà bay”. Bà Anh tố cáo Thư tới Công an tỉnh Lâm Đồng.

Từ những chứng cứ thu thập được, ngày 11-1-2018, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Thị Anh Thư về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, ngoài việc lừa đảo bà Phương Anh, đối tượng này còn lừa đảo chiếm đoạt của ông N.Đ.N (TP HCM) 5 tỉ đồng, nợ bà T.T.N (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) trên 3 tỉ đồng và nợ ông Đ.V.N (ngụ huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) 1,7 tỉ đồng đến ngày bị bắt vẫn chưa trả được.

Kết luận điều tra của Công an tỉnh Lâm Đồng ngoài đề nghị truy tố Bùi Thị Anh Thư tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn khẳng định bà Nguyễn Thị Bích Hạnh và ông Phạm Thế Long, nguyên là cán bộ ngân hàng chi nhánh Tây Hồ (Hà Nội) đủ căn cứ xác định phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 

Do đó, ngày 12-9-2018, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với ông Long, bà Hạnh và ông Chung.

Khắc Lịch

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2025), những ngày trên khắp các nẻo đường của TP Hải Phòng, niềm kiêu hãnh dân tộc và tình yêu quê hương của người dân và du khách được thể hiện rạng rỡ trong sắc màu cờ đỏ, lan tỏa cả cộng đồng.

Đối tượng được Công ty TNHH Plan In Việt Nam bảo lãnh nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc, sau đó nghỉ làm tại công ty nhưng không báo cáo cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh và tiếp tục sử dụng thẻ tạm trú để cư trú, hoạt động tại Việt Nam và lén lút di chuyển qua nhiều tỉnh, thành.

Ngày 2/5, thông tin từ Ủy ban an toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, toàn quốc xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 22 người, bị thương 44 người (đường sắt, đường thủy không xảy ra tai nạn). So với ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ năm trước, số vụ tai nạn giảm 15 vụ, giảm 14 người chết, tăng 6 người bị thương.

Ngày 2/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đơn vị vừa kịp thời tiếp nhận 10 ngư dân trên tàu cá BV 97879 TS do ông Trương Quang Khánh (SN 1983, thường trú huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng, bị nạn trên biển sau khi va chạm với tàu hàng BBC MERCURY, quốc tịch Liberia.

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) đã được tổ chức trọng thể và thành công tốt đẹp tại TP Hồ Chí Minh - một lần nữa khẳng định ý nghĩa và tầm vóc lịch sử to lớn của Đại thắng mùa Xuân 1975 trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên, ngày 30/4, lực lượng chức năng phòng chống ma túy tỉnh Điện Biên vừa triệt phá thành công một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô lớn, xuyên quốc gia, bắt giữ ba đối tượng cùng 50 bánh hồng phiến.

Ngày 9/4 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi UBND huyện Hóc Môn, Văn phòng đăng ký đất đai TP Hồ Chí Minh và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hóc Môn đề nghị tạm dừng cập nhật biến động đối với 1.386 thửa đất, tổng diện tích lên đến 160 ha được cho chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định… 

Với doanh nghiệp nói chung và đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn tín dụng đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh lãi suất, tài sản bảo đảm là cản trở lớn nhất khiến cho doanh nghiệp không thể tiếp cận vốn ngân hàng: doanh nghiệp thiếu tài sản, ngân hàng sợ rủi ro. Tình trạng này không mới, nhưng nó vẫn tồn tại dai dẳng, cần những giải pháp đột phá để giải quyết mâu thuẫn này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.