Truy tố hàng loạt đại gia thủy sản và 8 người nguyên là cán bộ ngân hàng

09:05 09/04/2016
Những người đứng đầu 7 doanh nghiệp đã chỉ đạo thuộc cấp lập hồ sơ sai sự thật để vay vốn tại VDB Minh Hải, sử dụng vốn vay trái mục đích, không còn khả năng thanh toán, chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Theo Cáo trạng của VKSND Tối cao, 7 giám đốc công ty bị truy tố vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của VDB Minh Hải gồm: Đặng Thị Ngợi – Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh chế biến thủy sản và XK Ngọc Sinh (DNTN Ngọc Sinh); Nguyễn Tấn Hải – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Chế biến và XNK Việt Hải (Công ty Việt Hải); Phan Xuân Minh – Giám đốc Công ty TNHH Chế biến XNK  thủy sản Minh Châu (Công ty Minh Châu) và Công ty TNHH Ngọc Châu (Công ty Ngọc Châu); Nguyễn Hữu Thành - Tổng Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Đại Dương (Công ty Đại Dương); Võ Kiều Oanh - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại XNK Nam Thành (Công ty Nam Thành); và Huỳnh Minh Trung - Giám đốc Công ty TNHH Nhật Đức (Công ty Nhật Đức).

Trụ sở DNTN Ngọc Sinh bị bỏ phế sau khi Giám đốc Ngợi bị bắt.

Cùng bị truy tố với tội danh này còn có 10 người là nhân viên của các công ty nói trên, với vai trò là đồng phạm giúp sức.

Ông Trịnh Tuấn Mẫn – nguyên Giám đốc VDB Minh Hải cùng các thuộc cấp, gồm: Vũ Văn Hoan – nguyên Phó Giám đốc phụ trách công tác tín dụng xuất khẩu; Huỳnh Quang Xuân – nguyên Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu; Phan Văn Toàn – nguyên Phó phòng tín dụng XK; Phan Thanh Hải; Trần Kỳ Oanh đều nguyên là cán bộ tín dụng; Phan Thanh Bình – nguyên Phó Giám đốc phụ trách; và Hà Tùng – nguyên Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu cùng bị truy tố tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Cáo trạng cho biết, lợi dụng chủ trương hỗ trợ xuất khẩu, kích thích tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội của Chính phủ, và sự lỏng lẻo trong công tác xét duyệt cho vay, giải ngân, kiểm tra sau giải ngân của cán bộ lãnh đạo, nhân viên ngân hàng VDB Minh Hải, từ năm 2009 – 2011, người đứng đầu 7 DN kể trên đã chỉ đạo thuộc cấp lập hồ sơ sai sự thật để vay vốn tại VDB Minh Hải, sử dụng vốn vay trái mục đích, không còn khả năng thanh toán, chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

DNTN Ngọc Sinh đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 266,7 tỉ đồng của VDB Minh Hải. DN này có quan hệ tín dụng với VDB Minh Hải từ năm 2002 nhưng đến năm 2009 thì DN mất cân đối tài chính, khó có khả năng thanh toán.

Giám đốc Đặng Thị Ngợi chỉ đạo kế toán trưởng lập các báo cáo tài chính sai sự thật, phản ánh DN kinh doanh có lãi để hợp thức hóa hồ sơ vay. Cụ thể, năm 2008 lỗ hơn 2,7 tỉ đồng, nhưng báo cáo tài chính thể hiện có lãi trên 1,6 tỉ đồng; năm 2010 thua lỗ hơn 10,4 tỉ đồng, nhưng báo cáo lãi hơn 4 tỉ đồng… Từ giữa năm 2009 đến tháng 5-2010, Ngợi còn ủy quyền cho chồng mình ký khống 31 hợp đồng XK, với tổng giá trị là 21.250.568 USD và chỉ đạo thuộc cấp nâng khống giá trị hàng hóa mua vào lên hơn 220,6 tỉ đồng để gởi cho ngân hàng làm hồ sơ xin vay vốn.

Về phần mình, từ ngày 9-7-2009 đến 9-6-2010, Giám đốc Ngợi đã ký 20 hợp đồng tín dụng xuất khẩu, và cùng thuộc cấp ký vào 40 giấy vay vốn kiêm khế ước nhận nợ; 40 ủy nhiệm chi, và được giải ngân 40 lần với tổng số tiền 303 tỉ đồng…

Với thủ đoạn tương tự, Giám đốc Công ty Nhật Đức đã lừa đảo chiếm đoạt của VDB Minh Hải trên 143,2 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định tổng số tiền mà 7 DN thủy sản kể trên lừa đảo chiếm đoạt, gây hậu quả thiệt hại tài sản cho Nhà nước là 1.069 tỉ đồng. Cáo trạng xác định trong quá trình thực hiện cho vay tín dụng, những người từng là lãnh đạo và cán bộ VDB Minh Hải kể trên đã buông lỏng quản lý, thực hiện không đúng và đầy đủ các quy trình, quy định… gây thiệt hại lớn cho Nhà nước.

Trong tổng số tiền thiệt hại vừa kể, ông Trịnh Tuấn Mẫn đã ký 70 hồ sơ thẩm định cho vay trên 376,3 tỉ đồng, ký 90 hợp đồng tín dụng xuất khẩu cho vay hơn 671,6 tỉ đồng, và ký 61 hồ sơ giải ngân 239,9 tỉ đồng.

Binh Huyền

Từ nghi vấn dữ liệu quan trắc được truyền về trong nhiều trường hợp đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, nhưng thực tế tại nhiều khu vực đô thị lớn và khu công nghiệp tình trạng ô nhiễm vẫn diễn biến phức tạp, chỉ số ô nhiễm môi trường ở mức cao, không tương xứng với dữ liệu quan trắc được báo cáo. Từ đó, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an đã phối hợp các Công an đơn vị tập trung xác minh điều tra.

Ngày 2/4, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an tỉnh Thanh Hóa biểu dương thành tích trong phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc xuyên quốc gia, quy mô lớn, bắt giữ 205 đối tượng, thu giữ 36 xe ô tô, 189 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng khác.

Bước vào mùa cao điểm trong năm giữa bối cảnh mới với không ít khó khăn, thách thức, du lịch hè năm nay được dự báo có nhiều thay đổi. Làm thế nào để thích ứng và duy trì được sự phát triển cần thiết đang là bài toán không dễ đối với “ngành công nghiệp không khói”.

Chiều 2/4, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Diệp Văn Vĩnh (SN 1994, ngụ xã Long Phú, TP Cần Thơ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với thủ đoạn vay tiền để đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt của các nạn nhân 20,4 tỷ đồng.

Trong những ngày qua, đông đảo tiểu thương đang kinh doanh tại các ki-ốt cố định ở chợ Hầm Nước tọa lạc bên đường Võ Thị Sáu, phường Phú Yên (Đắk Lắk), bày tỏ sự bức xúc khi nhận được thông báo thu tiền thuê mặt bằng từ nhà thầu là Công ty TNHH thương mại Ngân Tín với mức giá được cho là quá cao. PV Báo CAND đã vào cuộc tìm hiểu vụ việc từ các bên liên quan.

Sau đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10/2025, Trường Mẫu giáo Arooi - Zà Hung (xã Đông Giang, Đà Nẵng) vốn đầy ắp tiếng cười nay chỉ còn là đống đổ nát, hoang tàn khi quả đồi phía sau trường bị sạt lở, hàng ngàn mét khối đất, đá tràn xuống các phòng học. 52 đứa trẻ đồng bào Cơ Tu phải đi học nhờ trong sự chật vật, nhưng nỗi lo lớn hơn lại đang ập đến khi “hạn chót” cho việc mượn lớp đang cận kề.

Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, cụm, khu công nghiệp sáng tạo về văn hóa; đầu tư ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thì được miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Hiện nay trên địa bàn TP Hà Nội, nhiều hạng mục, công trình xây dựng phục vụ Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, chống úng ngập cục bộ khu vực nội đô đang được triển khai, tập trung tại các tuyến phố có mật độ phương tiện lớn. Việc thi công đồng loạt trong khi lưu lượng giao thông lớn đã tạo áp lực không nhỏ lên hạ tầng giao thông vốn đã quá tải.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文