Truy tố một người nước ngoài mang 1 triệu đô la HongKong vào Việt Nam không khai báo
Theo cáo trạng, ngày 10/11/2010, Duong từ HongKong nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất. Khi làm thủ tục hải quan, Duong khai báo mang theo 1 triệu HKD (đôla HongKong) và 60.000USD.
Tuy nhiên, khi kiểm tra hành lý, lực lượng chức năng phát hiện ngoài số ngoại tệ đã khai báo, Duong còn cất giấu 1 triệu HKD (hơn 2,4 tỉ đồng) trong hành lý mang theo không khai báo hải quan. Quá trình điều tra, Duong khai số tiền này mượn của một người cô họ ở Macao.
Khi làm thủ tục, Duong không khai báo số tiền này vì muốn dùng để mua nhà và đầu tư kinh doanh cùng bạn gái mà không muốn cho gia đình biết. Sau khi bị lập biên bản, được cho tại ngoại, Duong thay đổi nơi trú ngụ tại Việt Nam về cư ngụ tại nhà bạn gái mà không thông báo với cơ quan chức năng.
Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã ra quyết định truy nã. Biết thông tin này, Duong chủ động đến cơ quan Công an đầu thú