Truy tố nguyên Tổng Giám đốc chiếm đoạt tiền dự án hơn 40 tỷ đồng

15:53 14/05/2018
Lợi dụng là Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật, chủ tài khoản của công ty Sài Gòn One, Phạm Thanh Dũng đã tự ý lập hồ sơ đề xuất, phê duyệt, quyết định chi tiền theo thủ tục tạm ứng trái với qui định của Luật kế toán và qui định của Công ty Sài Gòn One cho cá nhân mình với tổng số tiền hơn 41 tỷ đồng. 

Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố bị can Phạm Thanh Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Sài Gòn ONE TOWER (Công ty Sài Gòn One), địa chỉ ở phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Công ty Sài Gòn One chỉ là một trong nhiều cổ đông khác hợp thành…

Phạm Thanh Dũng được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn One từ ngày 26-5-2007 đến ngày 20-7-2011 bị bãi nhiệm. Công ty Sài Gòn One được thành lập và giao nhiệm vụ thực hiện đầu tư xây dựng dự án cao ốc Sài Gòn One trên diện tích hơn 6.672m² tại phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh. 

Lợi dụng là Tổng Giám đốc, Phạm Thanh Dũng tự lập, ký giấy tạm ứng rút tiền không báo qua đại hội cổ đông của Công ty Sài Gòn One.

Dự án được thực hiện theo hình thức ký hợp đồng tổng thầu thiết kế và xây dựng dự án trọn gói “chìa khóa trao tay” ngày 22-3-2008 với một nhà thầu của Pháp. Hợp đồng được thanh lý ngày 30-11-2016. Dự án khởi công xây dựng quý 4 năm 2008, đã hoàn thành phần thô và tạm ngưng triển khai các hạng mục còn lại do thiếu vốn từ tháng 11 - 2011 đến nay.

Bị can Dũng đã lập, ký nhiều giấy đề nghị tạm ứng, đồng thời phê duyệt cho chính mình và rút tiền không báo cáo, xin phép HĐQT và đại hội cổ đông của Công ty Sài Gòn One.

Cáo trạng nêu rõ, từ ngày 30-7-2007 đến ngày 12-5-2011, Phạm Thanh Dũng lợi dụng nhiệm vụ được giao là Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật, chủ tài khoản của công ty Sài Gòn One đã tự ý lập hồ sơ đề xuất, phê duyệt, quyết định chi tiền theo thủ tục tạm ứng trái với qui định của Luật kế toán và qui định của Công ty Sài Gòn One cho cá nhân mình là  121 lần với tổng số tiền hơn 41 tỷ đồng. 

Phạm Thanh Dũng chỉ sử dụng một phần nhỏ cho việc chi phí của Công ty với số tiền gần 604 triệu đồng, hoàn ứng gần 254 triệu đồng; số tiền còn lại hơn 40 tỷ  đồng đối tượng Dũng đã chiếm đoạt sử dụng cá nhân và chi tiêu bất hợp pháp hết không thu hồi được cho Công ty Sài Gòn One.

Vì vậy bị can Phạm Thanh Dũng phải có trách nhiệm bồi thường số tiền hơn 40 tỷ đồng đã chiếm đoạt, đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, qui định tại Điều 175 BLHS năm 2015.

Đào Minh Khoa

Đến 16h chiều nay (8/11), Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vẫn đang khám xét trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI (92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của công ty này. Hiện có rất nhiều người dân đã tập trung xung bên ngoài tòa nhà văn phòng công ty theo dõi. Nhiều người kêu khóc, đòi Tổng giám đốc Nguyễn Quang Hoàng... “hiện hồn” trả lại tiền. Công an quận Cẩm Lệ đã huy động hàng chục CBCS để đảm bảo ANTT.

Chiều 8/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970; cư trú quận 3) và Lê Văn Hòa (SN 1977; cư trú quận Tân Bình) là nhân viên tiệm vàng Đức Long (phường 5, quận Tân Bình) về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Trước ý kiến cho rằng vì chưa có quy định cụ thể về ngưỡng nợ thuế để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, điều này khiến cho nhiều doanh nghiệp và cá nhân không thể dự đoán được liệu mình có nằm trong diện bị tạm hoãn hay không, Bộ Tài chính cho biết sẽ cân nhắc để áp dụng.

Trưa ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI và Sở giao dịch của Công ty này tại Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc huy động hàng ngàn tỷ đồng và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Cao (SN 1962), Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng 767 (địa chỉ tại số 670 đường Ngô Gia Tự, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh) và 2 nhân viên công ty này về tội “vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文