Truy tố nhiều cán bộ tiếp tay cho doanh nghiệp chiếm đoạt hơn 35,6 tỉ đồng của Nhà nước

16:25 08/11/2016
Ngày 7-11, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố 27 bị can về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; tội “mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách Nhà nước”; tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại tỉnh An Giang. 

Cáo trạng lần này thay thế Cáo trạng số 12/VKSTC-V1 ngày 13-4-2016 của Viện KSND Tối cao.

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, từ tháng 12-2010 đến tháng 12-2013, Phạm Thanh Dũng (47 tuổi, tại huyện An Phú, tỉnh An Giang), Giám đốc Công ty Tân Thành Lợi đã lợi dụng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), sử dụng pháp nhân 3 công ty gồm: Công ty Tân Thành Lợi; Công ty Tân Thành Lợi An Phú và Công ty Tân Lợi Kim để mua 1.875 tờ hóa đơn GTGT khống từ nhiều doanh nghiệp, công ty khác để hợp thức đầu vào. 

Sau đó, Dũng móc nối ê kíp làm giả hợp đồng mua bán ngoại thương, xác nhận xuất khẩu khống của cán bộ hải quan, chỉ đạo cho nhân viên làm giả hồ sơ xuất khẩu, chứng từ thanh toán hàng bán ra, tạo dựng ra 42 bộ hồ sơ xin hoàn thuế GTGT, qua đó chiếm đoạt của Nhà nước số tiền 35,6 tỉ đồng.

Trong vụ án này, Phạm Thanh Dũng cùng 5 bị can khác là chủ doanh nghiệp bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 8 bị can bị truy tố về tội “mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Hành vi của Phạm Thanh Dũng và các đồng phạm đã có sự tiếp tay của nhiều cán bộ thuế và hải quan của tỉnh An Giang.

Cụ thể, để hợp thức hóa hồ sơ xuất nhập khẩu khống hàng hóa đề nghị hoàn thuế GTGT, Phạm Thanh Dũng đã chỉ đạo cho cấp dưới móc nối với Nguyễn Hữu Hoàng, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Bắc Đai; Thái Sơn Hải, Chi cục phó Chi cục Hải quan cửa khẩu Bắc Đai xác nhận khống vào các tờ khai. 

Trung bình mỗi một tờ khai, người của Phạm Thanh Dũng phải chi 900 ngàn đồng cho các cán bộ kiểm tra, kiểm hóa và giám sát. Tiếp đó hàng tuần, người của Dũng phải tổng hợp số tờ khai đã thực hiện và chi cho Đinh Hồng Lĩnh, Phó Chi cục trưởng Hải quan Vĩnh Hội Đông, tỉnh An Giang hoặc Thái Sơn Hải theo lịch trực, đồng thời chi 500 ngàn đồng/tờ khai cho Nguyễn Hữu Hoàng. 

Cơ quan tố tụng xác định đến khi vụ việc bị phát hiện, bị can Nguyễn Hữu Hoàng đã thu lợi bất chính khoản tiền 387 triệu đồng, Thái Sơn Hải thu lợi bất chính 180 triệu đồng…

Tương tự, các bị can là cán bộ hải quan ở cửa khẩu Khánh Bình, An Giang đã đòi nhóm của Phạm Thanh Dũng chung chi hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, do hồ sơ xin hoàn thuế có nhiều vi phạm, Phạm Thanh Dũng và đồng bọn đã chung chi hàng trăm triệu đồng cho nhiều cán bộ thuế thuộc Cục Thuế An Giang cũng như cán bộ tại các chi cục thuế huyện An Phú. 

Trong đó, nhóm của Dũng đã chi cho bị can Võ Văn Ngoan, nguyên Phó Chi cục Thuế huyện An Phú 10 triệu đồng/bộ hồ sơ, tổng cộng số tiền Ngoan đã nhận được trong vụ án là 200 triệu đồng.

Trong vụ án này, Cơ quan tố tụng xác định có 7 cán bộ hải quan và 6 cán bộ thuế thuộc tỉnh An Giang đã phạm tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Minh Khoa-Trần Xuân

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hòa Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lạc Sơn để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bức xúc khi chứng kiến đối tượng trộm cắp xe máy giữa ban ngày, anh Nguyễn Công Định (ngụ TP Phan Thiết, Bình Thuận) đã lao thẳng xe vào tên trộm rồi sau đó cùng người dân khống chế thành công đối tượng trộm cắp xe máy.

Tối 4/11, Công an TP Tân Uyên (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự đối với Lê Minh Trung (SN 1977; ngụ huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Ngày 3/11, Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về thành tích đấu tranh, triệt phá đường dây sử dụng không gian mạng hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý, thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.

Ngày 3/11, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an tỉnh Sơn La về thành tích đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Ngày 4/11, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Công an huyện Như Xuân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Bùi Văn Tuấn (SN 1983), ở xã Bình Lương, huyện Như Xuân về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân…

Lương cơ sở đã tăng, nhưng một cán bộ, công chức mới được tuyển dụng dù xuất sắc đến đâu lương cũng "mới chỉ đủ tiền thuê nhà ở mức bình dân và chi tiêu hết sức tằn tiện". Thế nên, các địa phương xin cơ chế riêng để thu hút nhân tài, Quốc hội ủng hộ nhưng nhân tài thì vẫn "như lá mùa Thu".

Chiều 4/11, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa xuất quân hỗ trợ lực lượng chức năng Campuchia chữa cháy casino 7 tầng, thuộc xã Tropeng phlong, huyện Ponhia Kret, tỉnh Tbuong Khmum (Campuchia), hướng dẫn thoát nạn cho 4 người bị thương mắc kẹt trong đám cháy.

Ngày 4/11, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai tổ công tác bí mật ghi hình các bãi giữ xe bên ngoài trường THPT Cầu Giấy (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) qua đó phát hiện không ít học sinh đi xe máy có dung tích xi lanh từ 110 – 125 cc như: Honda Vision, Spacy… gửi tại đây.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文