Truy tố nữ Giám đốc chiếm đoạt gần 1,8 tỷ đồng

08:41 17/03/2020
Nguyễn Thị Hợi (tức “Vân”), SN 1983, trú tại xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên là lao động tự do. Trong quá trình sinh sống ở TP Hà Nội, Hợi thành lập công ty tư nhân nhưng hoạt động ngành nghề không đúng theo giấy đăng ký kinh doanh.


Từ đó, Hợi đã lừa đảo chiếm đoạt gần 1,8 tỷ đồng của người lao động qua hình thức lừa xuất khẩu lao động. Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hợi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 BLHS năm 2015) và chuyển hồ sơ sang TAND TP Hà Nội để đưa ra xét xử. 

Theo cáo trạng, năm 2017, Hợi làm cộng tác viên cho Chi nhánh Công ty cổ phần Hợp tác quốc tế Việt Nhật tại Hà Nội (viết tắt là Công ty Việt Nhật). Theo giấy đăng ký kinh doanh, Công ty Việt Nhật có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn kinh doanh, tháng 4-2018 công ty này đã thông báo dừng hoạt động. 

Trong thời gian làm cộng tác viên với Chi nhánh Công ty Việt Nhật tại Hà Nội, Hợi không được công ty ký hợp đồng lao động và không có chức năng nhận tiền của người lao động, nhưng Hợi tự giới thiệu với mọi người, mình là Giám đốc đối ngoại hoặc Giám đốc Chi nhánh Công ty Việt Nhật nên có khả năng làm thủ tục đưa mọi người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản.

Để mọi người tin tưởng, Hợi đưa ra tiêu chuẩn tuyển người làm việc ở Nhật Bản cụ thể, kèm theo đơn hàng làm việc tại khách sạn có thời hạn 3 năm với mức lương tuỳ theo vị trí làm việc, từ 32 triệu đồng đến 36 triệu đồng một tháng. Đổi lại, mỗi người lao động phải chi phí từ 6.000 USD đến 6.500 USD. Hợi hứa hẹn, sau khi học tiếng Nhật từ 6 đến 8 tháng, người lao động sẽ được xuất cảnh. 

Thông qua một số người môi giới, Hợi và họ thống nhất, sẽ thu từ 7.000 USD đến 7.500 USD một người. Số tiền thu vượt mức Hợi đưa ra, Hợi sẽ trả công cho người môi giới giúp mình. Một số người môi giới sau đi đưa khách đến và nộp tiền cho Hợi, nhưng đến hẹn họ không đi xuất khẩu lao động được và Hợi cũng không hoàn trả tiền cho họ. 

Quá trình điều tra, những người môi giới này không biết việc họ bị Hợi lừa và tự nguyện nộp lại số tiền hưởng lợi trái pháp luật nên cơ quan điều tra không đề nghị xử lý. 

Bị can Nguyễn Thị Hợi.

Ngoài hành vi lừa đảo trên, để tiếp tục tạo dựng niềm tin với người lao động, tháng 5-2018, Hợi thành lập Công ty TNHH AC Foods Hà Linh (viết tắt là Công ty Hà Linh), trụ ở quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Dù Công ty Hà Linh không có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động, nhưng Hợi vẫn nói dối với mọi người rằng, công ty của mình có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động. 

Nhằm tạo niềm tin với người lao động, Hợi khẳng định, Công ty Hà Linh đang có đơn hàng đi làm ở nhà hàng thực phẩm tại Nhật Bản. Tuỳ theo vị trí làm việc mà người lao động được hưởng mức lương từ 30 triệu đến 32 triệu đồng một tháng. 

Thời gian người lao động làm việc kéo dài đến 15 tháng, trong thời gian đó sẽ được về nước một lần. Người lao động có nhu cầu đi lao động theo đơn hàng này phải chi phí 2.500 USD một người. Hợi cam kết, trong thời gian 3 tuần kể từ khi nộp tiền, người lao động sẽ được xuất cảnh. Tuy nhiên sau khi nhận tiền của người lao động, Hợi không đưa được ai đi xuất khẩu lao động và cũng không hoàn trả tiền cho họ. 

Cáo trạng xác định, với thủ đoạn trên, trong thời gian từ tháng 7-2017 đến tháng 9-2018, Hợi đã lừa đảo chiếm đoạt của 22 bị hại với tổng số tiền gần 1,8 tỷ đồng. Khi người lao động làm đơn tố cáo thì Hợi bỏ trốn. Tháng 8-2019, Hợi bị bắt theo lệnh truy nã. Trong quá trình điều tra, Hợi mới hoàn trả được gần 800 triệu đồng.

Liên quan đến hành vi phạm tội của Hợi còn một số người có vai trò giúp sức như: Giới thiệu người lao động đến gặp và nộp tiền cho Hợi, qua đó tạo điều kiện cho Hợi chiếm đoạt tài sản của họ. Tuy nhiên quá trình điều tra, cơ quan điều tra xét thấy, những người này không được bàn bạc, không biết mục đích lừa đảo của Hợi và cũng không được hưởng lợi gì từ hành vi lừa đảo của Hợi nên không đề cập xử lý. 

Nguyễn Hưng

Ma túy tiếp tục “nóng” trên cả đường hàng không và đường bộ khi các đường dây xuyên quốc gia gia tăng hoạt động. Chỉ trong 2 tháng đầu năm, hải quan đã phát hiện 35 vụ, bóc gỡ nhiều mắt xích vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Đáng lo ngại, thủ đoạn ngụy trang ngày càng tinh vi, từ việc giấu trong viên con nhộng, hộp bim bim cho đến các gói kẹo, với mục đích qua mặt cơ quan kiểm tra, tiềm ẩn gây nguy cơ lớn cho cộng đồng.

Chiều 1/4, Trại giam Xuân Lộc (Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Cục C10 - Bộ Công an; đóng quân tại ấp Phượng Vỹ, xã Xuân Thành, tỉnh Đồng Nai) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập đơn vị (01/4/1976 – 01/4/2026). 

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, đặc biệt là những bất ổn liên quan đến an ninh năng lượng toàn cầu, vừa qua, chuyến thăm chính thức tới Liên bang Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính mang ý nghĩa hết sức quan trọng cả về chính trị, kinh tế và chiến lược lâu dài. Cùng với đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta làm việc với nhiều đối tác như Nhật Bản, UAE, Qatar… nhằm trao đổi, hợp tác đảm bảo nguồn cung năng lượng trong bối cảnh xung đột căng thẳng tại Trung Đông.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 31/3 đã đưa ra tuyên bố mới về Iran trong thông điệp phát đi nhân dịp lễ Quá hải (Passover). Giới quan sát nhận định, tuyên bố này được xem là sự điều chỉnh đáng chú ý trong cách Israel đánh giá đối thủ, sau nhiều tuần triển khai chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran.

Quá trình điều tra, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Phú Thọ xác định, các bị can đã có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các nhóm tội danh: “Gây ô nhiễm môi trường”; “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “Chứa mại dâm”; “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; “Mua bán trái phép hóa đơn”;“Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Trong bối cảnh giao mùa, số ca mắc cúm A đang tăng, việc chủ động phòng bệnh bằng vaccine cúm hàng năm giúp bảo vệ sức khỏe, giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng nặng, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệt phá thành công đường dây giết, mổ, tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả Châu Phi; khởi tố 8 bị can về các tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Giả mạo trong công tác”.

Sau nhiều tháng xảy ra trận lũ lớn vào cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025, đến nay dòng sông Tả Trạch chảy qua địa bàn xã Khe Tre (TP Huế) đã và đang bị bồi lấp nghiêm trọng. Tình trạng này khiến người dân địa phương sinh sống dọc 2 bên bờ sông lo ngại do dòng chảy con sông thay đổi và nguy cơ cao xảy ra sạt lở, uy hiếp nhà dân.

Năm 2026, Nghệ An triển khai hàng loạt dự án, công trình trọng điểm, áp lực về thời gian bàn giao mặt bằng là rất lớn. Để đẩy nhanh tiến độ, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các cấp, ngành phải sát sao thực địa, gắn trách nhiệm trực tiếp cho người đứng đầu địa phương nếu để xảy ra chậm trễ...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文