Truy tố nữ Giám đốc chiếm đoạt gần 1,8 tỷ đồng

08:41 17/03/2020

Nguyễn Thị Hợi (tức “Vân”), SN 1983, trú tại xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên là lao động tự do. Trong quá trình sinh sống ở TP Hà Nội, Hợi thành lập công ty tư nhân nhưng hoạt động ngành nghề không đúng theo giấy đăng ký kinh doanh.

Từ đó, Hợi đã lừa đảo chiếm đoạt gần 1,8 tỷ đồng của người lao động qua hình thức lừa xuất khẩu lao động. Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hợi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 BLHS năm 2015) và chuyển hồ sơ sang TAND TP Hà Nội để đưa ra xét xử.

Theo cáo trạng, năm 2017, Hợi làm cộng tác viên cho Chi nhánh Công ty cổ phần Hợp tác quốc tế Việt Nhật tại Hà Nội (viết tắt là Công ty Việt Nhật). Theo giấy đăng ký kinh doanh, Công ty Việt Nhật có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn kinh doanh, tháng 4-2018 công ty này đã thông báo dừng hoạt động.

Trong thời gian làm cộng tác viên với Chi nhánh Công ty Việt Nhật tại Hà Nội, Hợi không được công ty ký hợp đồng lao động và không có chức năng nhận tiền của người lao động, nhưng Hợi tự giới thiệu với mọi người, mình là Giám đốc đối ngoại hoặc Giám đốc Chi nhánh Công ty Việt Nhật nên có khả năng làm thủ tục đưa mọi người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản.

Để mọi người tin tưởng, Hợi đưa ra tiêu chuẩn tuyển người làm việc ở Nhật Bản cụ thể, kèm theo đơn hàng làm việc tại khách sạn có thời hạn 3 năm với mức lương tuỳ theo vị trí làm việc, từ 32 triệu đồng đến 36 triệu đồng một tháng. Đổi lại, mỗi người lao động phải chi phí từ 6.000 USD đến 6.500 USD. Hợi hứa hẹn, sau khi học tiếng Nhật từ 6 đến 8 tháng, người lao động sẽ được xuất cảnh.

Thông qua một số người môi giới, Hợi và họ thống nhất, sẽ thu từ 7.000 USD đến 7.500 USD một người. Số tiền thu vượt mức Hợi đưa ra, Hợi sẽ trả công cho người môi giới giúp mình. Một số người môi giới sau đi đưa khách đến và nộp tiền cho Hợi, nhưng đến hẹn họ không đi xuất khẩu lao động được và Hợi cũng không hoàn trả tiền cho họ.

Quá trình điều tra, những người môi giới này không biết việc họ bị Hợi lừa và tự nguyện nộp lại số tiền hưởng lợi trái pháp luật nên cơ quan điều tra không đề nghị xử lý.

Bị can Nguyễn Thị Hợi.

Ngoài hành vi lừa đảo trên, để tiếp tục tạo dựng niềm tin với người lao động, tháng 5-2018, Hợi thành lập Công ty TNHH AC Foods Hà Linh (viết tắt là Công ty Hà Linh), trụ ở quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Dù Công ty Hà Linh không có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động, nhưng Hợi vẫn nói dối với mọi người rằng, công ty của mình có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động.

Nhằm tạo niềm tin với người lao động, Hợi khẳng định, Công ty Hà Linh đang có đơn hàng đi làm ở nhà hàng thực phẩm tại Nhật Bản. Tuỳ theo vị trí làm việc mà người lao động được hưởng mức lương từ 30 triệu đến 32 triệu đồng một tháng.

Thời gian người lao động làm việc kéo dài đến 15 tháng, trong thời gian đó sẽ được về nước một lần. Người lao động có nhu cầu đi lao động theo đơn hàng này phải chi phí 2.500 USD một người. Hợi cam kết, trong thời gian 3 tuần kể từ khi nộp tiền, người lao động sẽ được xuất cảnh. Tuy nhiên sau khi nhận tiền của người lao động, Hợi không đưa được ai đi xuất khẩu lao động và cũng không hoàn trả tiền cho họ.

Cáo trạng xác định, với thủ đoạn trên, trong thời gian từ tháng 7-2017 đến tháng 9-2018, Hợi đã lừa đảo chiếm đoạt của 22 bị hại với tổng số tiền gần 1,8 tỷ đồng. Khi người lao động làm đơn tố cáo thì Hợi bỏ trốn. Tháng 8-2019, Hợi bị bắt theo lệnh truy nã. Trong quá trình điều tra, Hợi mới hoàn trả được gần 800 triệu đồng.

Liên quan đến hành vi phạm tội của Hợi còn một số người có vai trò giúp sức như: Giới thiệu người lao động đến gặp và nộp tiền cho Hợi, qua đó tạo điều kiện cho Hợi chiếm đoạt tài sản của họ. Tuy nhiên quá trình điều tra, cơ quan điều tra xét thấy, những người này không được bàn bạc, không biết mục đích lừa đảo của Hợi và cũng không được hưởng lợi gì từ hành vi lừa đảo của Hợi nên không đề cập xử lý.

Nguyễn Hưng

Xác định tầm quan trọng đặc biệt của công tác chính trị, tư tưởng trong CAND

Chiều 23/6, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác chính trị, tư tưởng trong CAND 6 tháng đầu năm 2025. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an tới Công an các địa phương, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Nga tăng tốc sản xuất hàng loạt tên lửa siêu thanh Oreshnik

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 23/6 cho biết Moscow đang tăng tốc sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa siêu thanh tầm trung Oreshnik, loại vũ khí từng được sử dụng lần đầu trong cuộc chiến Ukraine hồi tháng 11 năm ngoái.

Hà Nội dự kiến tổ chức sát hạch cấp bằng lái xe ô tô từ 24/6

Chiều 23/6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin kế hoạch dự kiến công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe tại địa bàn Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng được chấp nhận nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng

Tại kỳ họp thứ 24 của Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Nguyện vọng này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy lãnh đạo sau khi thực hiện sáp nhập theo Nghị quyết của Quốc hội, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Khởi tố nữ giám đốc sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả

Ngày 22/6, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (SN 1988, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm.

Tổng thống Nga lên tiếng về cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 23/6 đã tuyên bố với Bộ trưởng Ngoại giao Iran rằng các cuộc không kích của Mỹ vào Iran là “hành động xâm lược vô cớ”, đồng thời nhấn mạnh Moscow đang nỗ lực hỗ trợ người dân Iran trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực.

Tạm giữ hình sự kẻ vung dao đâm ba người thương vong

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa chiều nay (23/6) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thanh Sang (SN 1986, trú ở hẻm 22 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang), để điều tra về hành vi giết người.

Đề xuất Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo về tội phạm hàng giả

Chiều 23/6, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã đề xuất, kiến nghị với Chính phủ 5 nội dung quan trọng góp phần đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ.

Khởi tố TikToker Vũ Hồng Phúc "Cún Bông"

Quá trình hoạt động, từ năm 2023 đến nay, Vũ Nam Phương (SN 1987, trú tại 312 Phố Huế) và Nguyễn Nam Thắng (SN 1995, trú tạo phường Phố Huế, phường Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội) chỉ kê khai doanh thu với cơ quan chức năng là hơn 5 tỷ đồng. Trong khi đó, bước đầu cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã làm rõ doanh thu thực tế của các đối tượng là hơn 120 tỷ đồng, gây thiệt hại thuế cho ngân sách Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Sẵn sàng cho Liên hoan sân khấu về “Hình tượng người chiến sĩ Công an” lần thứ V

Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an” lần thứ V năm 2025 do Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 24/6 – 7/7 tại Hà Nội. Dịp này, khán giả tại Thủ đô có dịp xem 25 tác phẩm về lực lượng CAND của 21 đơn vị nghệ thuật trên cả nước.

Tehran cảnh báo: Mỹ khơi mào cuộc chiến nhưng chúng tôi sẽ là người kết thúc

Iran ngày 23/6 khẳng định cuộc tấn công của Mỹ vào các địa điểm hạt nhân của nước này đã mở rộng phạm vi các mục tiêu hợp pháp cho lực lượng vũ trang của nước này và gọi hành động của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi tham gia chiến dịch quân sự cùng Israel là “canh bạc”.

Khởi tố 40 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương thành phố Hà Nội

Chiều 23/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn với 40 đối tượng, trong vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương TP Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa.

Công an tỉnh Lạng Sơn giúp nhân dân ứng phó với mưa lớn, ngập lụt

Lạng Sơn là địa phương chịu ảnh hưởng do mưa lớn, gây ngập úng, nguy cơ sạt lở cao tại một số điểm trên địa bàn, đặc biệt là tại huyện Bắc Sơn. Công an tỉnh Lạng Sơn đã nhanh chóng triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai.

Khởi tố Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần nước GMT

Ngày 18/6, Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại Công ty Cổ phần nước GMT và các tổ chức liên quan, trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác và chuyển vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an để tiến hành điều tra theo thẩm quyền.

Công ty D2D bị phạt 710 triệu đồng vì vi phạm môi trường tại khu dân cư 30 ha

Ngày 23/6, UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty CP Phát triển đô thị Công nghiệp số 2 (Công ty D2D) có trụ sở tại khu dân cư Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa với số tiền 710 triệu đồng…

Iran tuyên bố tiếp tục làm giàu uranium

Quan chức ngoại giao Iran khẳng định Tehran sẽ tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân vì các mục đích hòa bình và "không ai có quyền bảo chúng tôi nên hoặc không nên làm gì".