Từ Nigeria sang Việt Nam cầm đầu đường dây lừa đảo quốc tế

20:10 29/03/2019
Cơ quan Công an xác định đối tượng người nước ngoài chủ chốt trong đường dây hoạt động lừa đảo này là Ezechiedo (quốc tịch Nigeria).

Ngày 29-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng để tiếp tục mở rộng điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

5 đối tượng này gồm Ezechiedo (42 tuổi, quốc tịch Nigeria, tạm trú quận 12, TP Hồ Chí Minh); Đỗ Viết Đại (trú TP Hồ Chí Minh); Ngô Thị Phương Trang (55 tuổi, trú tỉnh An Giang); Trần Phương Toàn (26 tuổi, trú TP Hồ Chí Minh); Hồ Thị Anh Thư (34 tuổi, trú TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Ezechiedo.

Theo kết quả điều tra bước đầu, ngày 31-12-2018, tiếp nhận đơn của người dân tố cáo Hồ Thị Anh Thư cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt số tiền 148,3 triệu đồng. 

Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai biện pháp điều tra, xác minh và xác định được Hồ Thị Anh Thư là đầu mối nhận tiền lừa đảo để chuyển cho đối tượng người nước ngoài và hưởng hoa hồng trên số tiền đã chuyển.

Qua thông tin khai thác được, Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương triển khai các tổ công tác phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức xác minh, điều tra, làm rõ thêm 3 đối tượng liên quan là Đỗ Viết Đại, Ngô Thị Phương Trang và Trần Phương Toàn có hành vi nhận, chuyển tiền lừa đảo, tiền chi hoa hồng từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại; đồng thời cũng đã xác định được đối tượng người nước ngoài chủ chốt trong đường dây hoạt động lừa đảo là Ezechiedo.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Ezechiedo, cơ quan Công an thu giữ nhiều giấy chuyển tiền từ Việt Nam về Nigeria với số tiền hơn 100 tỷ đồng, 7 sim điện thoại trong nước và quốc tế, 5 thẻ rút tiền, 1 máy tính xách tay và số tiền 1.603 USD.

Sau khi khởi tố 5 đối tượng trên, Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã đề nghị phong tỏa các tài khoản của Đỗ Viết Đại có số tiền 46 tỷ đồng, Hồ Thị Anh Thư có số tiền 590 triệu đồng để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi phạm tội của các đối tượng.
Ngọc Thi

Ngày 14/1, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã cùng Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động chính trị – văn hóa đặc biệt hướng tới Đại hội XIV của Đảng và kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga (1950 – 2026).

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Ngày 13/1, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Lương Cường, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã trao Huân chương Hữu nghị tặng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper.

Minneapolis, thành phố từng chấn động bởi cái chết của George Floyd năm 2020, lại trở thành tâm điểm chia rẽ nước Mỹ khi một phụ nữ 37 tuổi bị đặc vụ chống nhập cư bắn chết. Vụ việc khơi dậy ký ức đau thương, đặt ra những câu hỏi gay gắt về pháp lý và mối quan hệ giữa cơ quan thực thi pháp luật liên bang với địa phương.

Ngày 14/1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng) Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa tổ chức trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh tặng 2 cán bộ ngân hàng có thành tích ngăn chặn một vụ lừa đảo 1,1 tỷ đồng, bằng thủ đoạn giả danh cán bộ Công an.

Báo CAND có đăng bài “Hoãn thi hành án vụ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng tại TP Hồ Chí Minh: Những dấu hiệu bất thường cần được làm rõ”. Để rộng đường dư luận, phóng viên Báo CAND đã có những trao đổi với cơ quan tiến hành tố tụng, trong đó có Toà án nhân dân Khu vực 16 - TP Hồ Chí Minh (TAND Khu vực 16) về vụ việc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文