Giám đốc điều hành 7 công ty “ma” mua bán hoá đơn hơn 2 nghìn tỷ đồng
- Bắt thêm 5 đối tượng trong vụ “nhiều doanh nghiệp dính án mua bán hóa đơn trái phép”
- Nhiều doanh nghiệp khai thác cát, sỏi "dính án" mua bán hóa đơn trái phép?
- Bắt giữ đối tượng thành lập công ty "ma" để mua bán hoá đơn
Ngày 6-11, Công an TP Hải Phòng cho biết đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án Mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT), do Vũ Trần Hùng, SN 1958, ở thôn Đình Ngọ xã Hồng Phong, huyện An Dương cầm đầu.
Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Công an cho biết, từ năm 2010, Vũ Trần Hùng đã thành lập Công ty TNHH xây dựng, thương mại Hoàng Thanh, trụ sở tại thôn Đình Ngọ, xã Hồng Phong và thuê Vũ Văn Thơi, SN 1985, ở thôn Hà Đỗ, xã Hồng Phong, làm Giám đốc.
Tiếp đó vào năm 2017, Hùng thành lập Công ty TNHH thương mại, đầu tư, xây dụng, vận tải Nam Anh, trụ sở tại số 115A/126 Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền và thuê Vũ Thị Nhẫn, SN 1983, làm Giám đốc.
Lưu Thị Phượng, SN 1981, ở xã Bắc Sơn, huyện An Dương, được Hùng thuê làm kế toán và thực hiện việc viết nội dung trên hóa đơn, chuyển tiền ngân hàng và báo cáo thuế cho các công ty này.
Sau một thời gian dài theo dõi, đến 10h ngày 29-10, tại một quán cà phê trên đường 208, thị trấn An Dương, huyện An Dương, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hải Phòng) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ CATP và Công an huyện An Dương bắt quả tang Vũ Trần Hùng đang thục hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Lực lượng Công an thu giữ tại chỗ tang vật gồm 2 hóa đơn GTGT của Công ty TNHH thương mại & sản xuất Trường Thành và Công ty TNHH thương mại, đầu tư, xây dựng, vận tải Nam Anh xuất cho Công ty TNHH kinh doanh thương mại & dịch vụ Đạt Phát với tổng giá trị hàng hóa chưa thuế là 800 triệu đồng; 1 hóa đơn GTGT chưa ghi nội dung; 2 hợp đồng kinh tế ghi ngày 11 và 10-9-2019; 2 quyển hóa đơn GTGT của 2 công ty Trường Thành và Nam Anh, trong đó có 25 số hóa đơn đã ghi nội dung; 1 điện thoại di động, 14,4 triệu đồng là tiền bán hóa đơn.
Vũ Trần Hùng khai nhận đã chỉ đạo Lưu Thị Phượng viết nội dung 2 hóa đơn GTGT trên, sau đó Hùng ký tại phần thủ trưởng đơn vị để bán cho một người tên là Kim (chưa xác định lai lịch).
| Lãnh đạo Công an TP Hải Phòng biểu dương chiến công của Phòng Cảnh sát kinh tế. |
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vũ Trần Hùng, tại thôn Đình Ngọ, xã Hồng Phong, lực lượng điều tra thu giữ 4 bộ dấu của các Công ty: Hoàng Thanh; Nam Anh; Trường Thành và Hùng Vũ, cùng 2 ổ cứng máy tính, 27 quyển hóa đơn có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Ngoài ra, Hùng còn giao nộp 91 quyển hóa đơn đã sử dụng và 66 quyển hóa đơn chưa sử dụng khác của các công ty trên.
Theo đó cơ quan Công an đã tiến hành khám xét và thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lưu Thị Phượng, thu giữ 1 ổ cứng máy tính, 6 quyển hóa đơn GTGT cùng một số hợp đồng kinh tế và chứng từ liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Tiến hành điều tra, cơ quan Công an xác định từ năm 2012 đến nay, Vũ Trần Hùng đã thành lập và mua lại 7 công ty Công ty, gồm: Hoàng Thanh, Nam Anh, Trường Thành, Hùng Vũ, Nhân Chính, Đức Chang và Kim Ngân.
Sau đó, Hùng thuê Lưu Thị Phượng làm kế toán thực hiện viết nội dung hóa đơn, báo cáo thuế, giao dịch chuyển khoản ngân hàng, lập hợp đồng kinh tế... với mức lương từ 5 đến 6 triệu đồng/tháng. Hùng trực tiếp ký vào mục thủ trưởng đơn vị với chức danh giám đốc của các công ty trên để thực hiện mua bán hóa đơn kiếm lời.
Căn cứ vào tài liệu điều tra, cơ quan Công an cũng đã xác định 7 “công ty ma” do Hùng điều hành nêu trên có doanh số bán ra trên 2.200 tỷ đồng.
Ghi nhận thành tích đạt được, Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã đến biểu dương và trao thưởng cho cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát kinh tế và chỉ đạo đơn vị tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.