Vì sao khởi tố thêm tội đại gia Trầm Bê?

13:02 19/12/2018

Trầm Bê khi là Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam đã ba lần phê duyệt đồng ý cho Công ty Bình Phát của siêu lừa Dương Thanh Cường vay tổng cộng 18.000 lượng vàng SJC và hơn 267 tỷ đồng, đồng thời phê duyệt cho Sở giao dịch giải ngân trước khi hoàn chỉnh thủ tục pháp lý về tài sản đảm bảo dẫn đến thiệt hại hơn 81 tỷ đồng và 9.250 lượng vàng cho ngân hàng này.

Trước đó, quá trình điều tra mở rộng vụ án Dương Thanh Cường (nguyên Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Bình Phát và đồng phạm), cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt giam ông Trầm Bê để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Bị án Trầm Bê hiện đang thụ án 4 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” trong một vụ án đã xét xử.

Cùng bị khởi tố với ông Trầm Bê còn có Phan Huy Khang, nguyên Chủ tịch Hội đồng tín dụng, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Phương Nam; Trần Quang Thắng và Phạm Trường Giang đều nguyên cán bộ tín dụng Ngân hàng Phương Nam.

Bị án Trầm Bê liên quan tới khoản vay hàng trăm tỷ đồng của Công ty cổ phần Bình Phát của siêu lừa Dương Thanh Cường (52 tuổi, trú tại TP Hồ Chí Minh).

Bị án Dương Thanh Cường đang thi hành bản án tù chung thân về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gần 1.000 tỷ đồng của Chi nhánh 6 của một Ngân hàng. Khi đang thi hành án, vào tháng 9-2017, Dương Thanh Cường tiếp tục bị khởi tố về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”…).

Trầm Bê bị dẫn giải tại phiên tòa

Cụ thể, cuối năm 2007, Dương Thanh Cường có ý định thực hiện dự án đầu tư xây dựng căn hộ và khu biệt thự vườn Thanh Phát tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh nên Công ty Thanh Phát (Công ty do Cường lập ra và thuê người khác làm giám đốc) đã nhận chuyển nhượng 23 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) của các hộ dân.

Đồng thời, Cường chỉ đạo giám đốc Công ty Thanh Phát là Lê Văn Tuấn ký hồ sơ vay 700 tỷ đồng của Chi nhánh 6, mục đích vay để thanh toán đền bù giải toả mặt bằng của 23 hộ dân nêu trên, tài sản thế chấp là toàn bộ tài sản hình thành từ vốn vay là 23 QSDĐ. Đến ngày 4-12-2007, Chi nhánh 6 đã giải ngân cho Công ty Thanh Phát vay 628 tỷ đồng.

Sau khi biết dự án không được chấp thuận, tháng 4/2008, Cường ký văn bản gửi Chi nhánh 6 xin mượn 23 Giấy chứng nhận QSDĐ với lý do để trình cấp có thẩm quyền duyệt dự án, nhưng thực tế Cường và đồng phạm đã đem toàn bộ số giấy tờ đất đai này sang ngân hàng Phương Nam làm thủ tục vay tiền dưới hợp đồng tín dụng mang tên Công ty Bình Phát.

Từ tháng 4-2008 đến tháng 6-2009, Công ty Bình Phát đã ký 3 hợp đồng tín dụng để vay ngân hàng Phương Nam tổng cộng hơn 267 tỷ đồng và 18.000 lượng vàng SJC. Tính đến ngày 5-1-2010, tổng dư nợ gốc, lãi tạm tính của Công ty Bình Phát tại Ngân hàng Phương Nam là 81,7 tỷ đồng và hơn 9.205 lượng vàng SJC (tương đương 331,5 tỷ đồng).

Do không trả được nợ nên Dương Thanh Cường đã làm thủ tục gán nợ tài sản thế chấp là 23 QSDĐ cho Ngân hàng Phương Nam để trả nợ. Liên quan đến 23 QSDĐ nêu trên, tháng 12-2017, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã ra quyết định Giám đốc thẩm với nhận định Dương Thanh Cường đã dùng thủ đoạn gian dối để mượn lại 23 QSDĐ đang thế chấp tại Chi nhánh 6 để thế chấp vay tiền tại ngân hàng Phương Nam.

Việc toà án các cấp sơ thẩm, phúc thẩm huỷ bỏ kê biên và trả lại cho Ngân hàng Phương Nam 23 QSDĐ và các hợp đồng chuyển nhượng là sai lầm nghiêm trọng, không đúng pháp luật, làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của Chi nhánh 6. Theo đó, Toà Giám đốc thẩm đã quyết định huỷ một phần bản án phúc thẩm, sơ thẩm nêu trên để điều tra lại…

Về hành vi của Trầm Bê và các bị can thuộc Ngân hàng Phương Nam, Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định: Sở giao dịch cho Công ty Bình Phát vay khi thủ tục pháp lý dự án chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt, khả năng tài chính không đảm bảo trả nợ; nhận tài sản thế chấp là QSDĐ không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm, mặt khác 23 QSDĐ mà Công ty Thanh Phát nhận chuyển nhượng từ các hộ dân cũng chưa có hợp đồng mua bán công chứng…

Mặc dù hồ sơ vay vốn của Bình Phát không đảm bảo tính pháp lý song bị can Trầm bê và Phan Huy Khang đã ký biên bản họp Hội đồng tín dụng đồng ý phê duyệt cho Công ty Bình Phát vay cả 3 lần. Ngoài ra, ông Trầm Bê còn phê duyệt cho Sở giao dịch giải ngân cho Công ty Bình Phát trước khi hoàn chỉnh thủ tục pháp lý về tài sản đảm bảo.

Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định, thiệt hại do hành vi của các bị can gây ra tổng dư nợ gốc, lãi Công ty Bình Phát nợ Ngân hàng Phương Nam đến ngày 5-1-2010, là 81,7 tỷ đồng và 9.205 lượng vàng SJC.

Đào Minh Khoa

Khởi tố, bắt tạm giam ca sỹ Miu Lê

Ngày 16/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ánh Nhật (tức ca sỹ Miu Lê, SN 1991, trú phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Giải quyết thực phẩm "bẩn", cần những giải pháp mang tính căn cơ và dài hạn

Thời gian vừa qua, trên cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể quy mô lớn và nhiều vụ thực phẩm “bẩn” được phanh phui, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để quản lý và ngăn chặn thực trạng này, cần có những giải pháp mang tính căn cơ, đồng bộ và quyết liệt. Phóng viên (PV) Báo CAND đã có cuộc trao đổi với TS.DS Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xung quanh vấn đề này.

Khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phố Hoàng Cầu, Hà Nội

Liên quan đến vụ việc hai nhóm nam nữ xô xát nhau tại vỉa hè trước toà nhà 169 phố Hoàng Cầu, phường Đống Đa (Hà Nội), ngày 16/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng”.

Tàu hỏa đâm xe buýt ở Bangkok, hơn 30 người thương vong

Ít nhất tám người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi một đoàn tàu chở hàng đâm vào xe buýt công cộng tại giao lộ đường sắt ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) chiều 16/5. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến xe buýt bốc cháy dữ dội, nhiều phương tiện khác cũng bị cuốn vào va chạm liên hoàn.

Đưa đặc sản Việt bứt tốc trên nền tảng số

Trong bối cảnh thị trường nội địa trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, chương trình “Sức sống hàng Việt” đang mở ra hướng đi mới cho hàng Việt Nam. Không chỉ quảng bá đặc sản vùng miền, chương trình còn kết hợp trải nghiệm trực tiếp với livestream và thương mại điện tử, giúp sản phẩm “Made in Vietnam” tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn, rộng hơn trên môi trường số.

Vành đai 5 vùng Thủ đô dài 340 km sẽ đi qua 7 tỉnh thành

Ban Quản lý dự án Thăng Long vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng vành đai 5 vùng Thủ đô. Đây là công trình quan trọng quốc gia, thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội.

Triệt phá đường dây sản xuất bột ngọt giả quy mô lớn

Chiều 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng đã triệt phá thành công đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto; bắt tạm giam 3 bị can về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán bột ngọt giả với quy mô lớn.

Chuyên gia lý giải về trạng thái "hoà bình lạnh" giữa Mỹ và Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều tối 15/5 đã kết thúc chuyến thăm ba ngày tới Trung Quốc. Giới học giả nhận định, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ đã góp phần tạo thêm “không gian thở” cho quan hệ Mỹ - Trung, đồng thời mở ra một gian đoạn hoà bình lạnh. Có thể, đây không phải kết quả lý tưởng nhất sau cuộc gặp thượng đỉnh, song trong bối cảnh hiện nay, hoà bình lạnh được đánh giá là lựa chọn thực tế nhất.

Sau trận mưa lớn, chất thải “bủa vây” hồ Xuân Hương

Một ngày sau trận mưa lớn đầu mưa, mặt hồ Xuân Hương Đà Lạt (Lâm Đồng), đoạn gần Cầu Sắt, vẫn bừa bộn chất thải, đặc biệt là bèo tây, chai lọ, vỉ nhựa… Dù lực lượng vệ sinh môi trường đã nỗ lực làm việc, thu gom từ chiều qua tới nay nhưng vẫn ngổn ngang...

Hàng trăm trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường sắt bị xử phạt

Ngày 16/5, thông tin từ Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng Công an ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt ngay sau khi Nghị định 81/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường sắt chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.

Tổng thống Putin sẽ thăm Trung Quốc vào tuần tới, dự kiến ra tuyên bố chung

Theo tuyên bố từ Điện Kremlin, chuyến thăm tới Bắc Kinh của Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra nhân dịp kỷ niệm 25 năm "Hiệp ước Láng giềng tốt và Hợp tác hữu nghị Nga – Trung", văn kiện được xem là nền tảng của quan hệ song phương giữa hai nước.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Khởi động "chiến dịch" giải phóng mặt bằng hai dự án "khủng" phía Đông Nam Đắk Lắk

Trong tiết trời nắng nóng gay gắt trên dải đất khu Nam Trung bộ, “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng (GPMB)” tại hai dự án lớn ở phía Đông Nam tỉnh Đắk Lắk đang được UBND xã Hòa Xuân cùng các đơn vị, cơ quan chức trách nỗ lực chạy đua với thời gian, triển khai quyết liệt bằng nhiều biện pháp.

Khẩn trương điều tra hơn 200 học sinh ngộ độc nghi do ăn quả lạ

Hơn 200 học sinh ở Lai Châu có biểu hiện ngộ độc sau khi ăn quả lạ với các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, đau bụng, nôn, tê đầu lưỡi..., trong đó nhiều em phải nhập viện điều trị.

Khi AI bước vào chiến trường

Quân đội Mỹ đang phát triển các mô hình AI được huấn luyện dựa trên dữ liệu từ nhiệm vụ thực tế, với mục tiêu triển khai một chatbot AI (trí tuệ nhân tạo) dành riêng cho binh sĩ, cho thấy tham vọng đẩy nhanh ứng dụng AI trong quân sự.

Khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 15/5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự.