Việt kiều Mỹ về quê lừa ngân hàng

14:34 03/10/2007
Việc Việt Kiều Phạm Minh Thái ủy quyền cho Phạm Công Tuấn tài sản khống để thế chấp vay tiền Chi nhánh NHCT quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng và không thanh toán nợ quá hạn 7,413 tỷ đồng có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ Trần Thái Vũ, Giám đốc Công ty TNHH Trần Vũ lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của các ngân hàng và doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam chưa lắng dịu thì dư luận lại xôn xao một vụ lừa đảo ngân hàng khác do Phạm Minh Thái,  Việt kiều Mỹ, chủ mưu. Sự thật như thế nào?

Sau khi từ Mỹ trở về Việt Nam, Việt kiều Phạm Minh Thái (54 tuổi), quê tại Hải Phòng, đứng ra thành lập Công ty TNHH Nông Việt (gọi tắt là Công ty Nông Việt), đặt trụ sở tại A4, đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Thái cũng tự "phong" cho mình chức Giám đốc công ty và thuê Lý Thị Thùy Trinh (33 tuổi), trú tại phường 11, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh làm Phó giám đốc.

Năm 2003, Công ty Nông Việt ký hợp đồng với Công ty TNHH Xây dựng 46 Bà Rịa - Vũng Tàu do ông Lý Xú Há làm giám đốc để xây dựng trang trại chăn nuôi bò sữa ở xã Nhơn Tân, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tổng giá trị hợp đồng được ký kết trên 1,994 tỷ đồng, tuy nhiên khi công trình xây dựng xong, Thái chỉ trả cho ông Lý Xú Há 970 triệu đồng, còn lại thì... xù!

Ông Lý Xú Há kiện Công ty Nông Việt ra Tòa Dân sự quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh và Tòa tuyên thu hồi số tài sản mà ông Lý Xú Há đã xây dựng tại trại chăn nuôi xã Nhơn Tân của Công ty Nông Việt, đồng thời ủy thác cho Phòng Thi hành án huyện An Nhơn, Bình Định thi hành.

Thế nhưng, tài liệu xác minh của các cơ quan chức năng TP Đà Nẵng, xác định: Việt kiều Phạm Minh Thái đã bàn bạc thống nhất với Phạm Công Tuấn là Giám đốc Công ty TNHH Kiến tạo đầu tư xây dựng và Thương mại tổng hợp 29 (gọi tắt là DetraCo, trụ sở tại 34, Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng), để đi đến thỏa thuận: Thái ký hợp đồng ủy quyền cho Tuấn được dùng trại chăn nuôi tọa lạc trên 67,5ha tại xã Nhơn Tân và đàn bò gồm 1.252 con để cầm cố, thế chấp vay vốn của ngân hàng. Phạm Công Tuấn đem thế chấp số tài sản này cho Chi nhánh Ngân hàng Công thương (NHCT) quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng và được vay trên 10,428 tỷ đồng.

Đã ba năm nay, DetraCo chỉ thanh toán cho Chi nhánh NHCT quận Liên Chiểu hơn 3 tỷ đồng, còn nợ quá hạn 7,413 tỷ đồng... Qua xác minh tại trại chăn nuôi Nhơn Tân không có đàn bò 1.252 con, chỉ có khoảng 600 con bò.

Với tài liệu đã thu thập cho thấy, việc Phạm Minh Thái ủy quyền cho Phạm Công Tuấn tài sản khống để thế chấp vay tiền Chi nhánh NHCT quận Liên Chiểu và không thanh toán nợ quá hạn 7,413 tỷ đồng là có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vì vậy, cần khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Công Tuấn để điều tra làm rõ. Thế nhưng, thật éo le... Chi nhánh NHCT quận Liên Chiểu lại khởi kiện DetraCo không thanh toán nợ đúng hạn ra TAND TP Đà Nẵng.

Ngày 17/4, TAND TP Đà Nẵng ra Quyết định công nhận hòa giải thành giữa Chi nhánh NHCT quận Liên Chiểu và DetraCo, buộc đến hết tháng 5/2007, Phạm Công Tuấn phải thanh toán hết cả vốn lẫn lãi cho Chi nhánh NHCT quận Liên Chiểu, nếu không sẽ phát mại trại chăn nuôi xã Nhơn Tân(!?).

Tuy nhiên, cho đến nay, Phạm Công Tuấn vẫn chưa trả nợ vay cho Chi nhánh NHCT quận Liên Chiểu...

Chiều 3/10, lãnh đạo VKSND TP Đà Nẵng, cho biết: Sau khi xem xét lại hồ sơ vụ việc, 3 ngành: VKS, Tòa án và Công an TP Đà Nẵng đã thống nhất đề nghị VKSND Tối cao, TAND Tối cao xem xét hủy Quyết định số 57/2007 công nhận hòa giải thành giữa Chi nhánh NHCT quận Liên Chiểu và DetraCo để chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra xử lý vụ việc theo luật định

L.Vân

Bộ Công an đang chủ trì xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về lực lượng bảo vệ an ninh mạng. Việc xây dựng dự thảo Nghị định được xác định là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh mạng đủ mạnh, có tổ chức thống nhất, cơ chế hoạt động hiệu quả, tạo lập nền tảng để xây dựng hệ sinh thái an ninh mạng quốc gia hiện đại.

Sau gần 2 tháng huấn luyện, các chiến sĩ đã có những chuyển biến rõ nét về nhận thức, ý chí và tác phong. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ, các tân binh đang từng bước trưởng thành, thích nghi với môi trường kỷ luật, sẵn sàng cho nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT).

Những ngày đầu tháng 4, khi cái nắng miền xuôi bắt đầu gay gắt, đô thị nghỉ dưỡng Đà Lạt (Lâm Đồng) vẫn đón những làn gió mát lành hối thúc dòng người đổ về tham quan, du lịch. Một bức tranh du lịch hè sôi động đang dần hiện ra bất chấp những khó khăn không nhỏ do ảnh hưởng của giá nhiên liệu tăng trong thời gian qua.

Những bức ảnh mới đầy ấn tượng được các phi hành gia Artemis II chụp lại cho thấy Mặt trăng và bên trong tàu vũ trụ Orion, hé lộ cuộc sống của họ ở ngoài không gian khi tiến gần đến dấu mốc lịch sử.

Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng không, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Đà Nẵng, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã tập trung ổn định bộ máy; phối hợp với các đơn vị đảm bảo an ninh hàng không sân bay không bị rối loạn, đứt gãy; không ảnh hưởng tới dây chuyền vận tải hãng hàng không dân dụng…

Liên quan đến vấn đề bố trí tái định cư (TĐC) cho người bị thu hồi đất phục vụ các dự án hạ tầng, chủ trương xuyên suốt của TP Hồ Chí Minh trong hàng chục năm qua là “Nơi ở mới phải tốt hơi ở cũ”.  Những năm gần đây, thành phố còn yêu cầu phải có nhà, đất tái định cư trước khi thực hiện dự án. Nhưng khi loạt dự án hạ tầng trọng điểm đã triển khai, thì nhiều dự án TĐC vẫn đang bị vướng…

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị có ý nghĩa kiến tạo nền móng chiến lược cho cả nhiệm kỳ 2026-2031. Tuy nhiên, trên không gian mạng, các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh xuyên tạc rằng hội nghị không có dân chủ hoặc chỉ là dân chủ hình thức, hội nghị “áp đặt”, phân chia, tranh giành quyền lực giữa các “nhóm lợi ích” và giữa “nhóm lợi ích này” với “nhóm lợi ích khác”…

Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang, Iran đang triển khai một cơ chế kiểm soát hàng hải mới tại eo biển Hormuz. Theo Al Jazeera, hệ thống này phân loại tàu thuyền theo mức độ quan hệ với Tehran, phản ánh bước chuyển từ phong tỏa cứng sang kiểm soát có chọn lọc.

Việc World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội không chỉ làm thay đổi quy mô giải đấu mà còn mở ra cơ hội cho nhiều đội tuyển ngoài nhóm “ông lớn”. Trong bối cảnh khoảng cách trình độ đang dần thu hẹp, sự nổi lên của các “ngựa ô” hứa hẹn sẽ tạo thêm những biến số đáng chú ý, đồng thời đặt ra câu hỏi về khả năng dịch chuyển cán cân quyền lực của bóng đá thế giới.

Sáng 5/4, hơn 137.000 thí sinh tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 do Đại học quốc gia (ĐHQG) TP Hồ Chí Minh tổ chức. Đây là số lượng thí sinh cao nhất từ trước đến nay nếu tính riêng một đợt thi, cho thấy sức hút ngày càng lớn của kì thi này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文