Xét xử "đại án" gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng:

Vợ Phạm Công Danh xin lại 3 tài sản trong khối tài sản bị kê biên

09:20 05/08/2016

Ngày 4-8, phiên tòa xét xử "đại án" gây thiệt hại trên 9.000 tỷ đồng nóng lên khi VKS tiếp tục mời bà Trần Ngọc Bích lên thẩm vấn xung quanh các khoản lãi ngoài hợp đồng mà Phạm Công Danh và các đồng phạm khai đã chi cho bà Bích.

Tại tòa, khi đại diện VKS đưa các chứng từ ký nhận tiền, trong đó có ghi rõ: “Nhận 9 tỉ đồng tiền trả lãi ngoài”. Sau khi xem lại chứng từ này, bà Bích cho rằng các chứng từ, bút lục đó đã được viết thêm vào chứ không phải chữ xác nhận của nhân viên Tân Hiệp Phát. Cụ thể, bà Bích đã chỉ ra cụ thể chứng từ nào có chữ ghi thêm, chứng từ nào giống với chứng từ nào nhưng không có chữ "chi lãi ngoài".

Ngoài ra, bà Bích còn khẳng định: "Tôi cũng có bằng chứng tôi không có yêu cầu chuyển số tiền 5.190 tỷ đồng không như lời anh Quyết (bị cáo Hoàng Đình Quyết - nguyên Phó Tổng giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang - PV) khai tại tòa. Tôi xin nộp đơn giải trình và các hồ sơ liên quan cho HĐXX xem xét". Sau khi nghe lời trình bày của bà Bích, HĐXX đề nghị bà cung cấp các tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng văn bản giải trình nộp cho tòa xem xét.

Các bị cáo tại tòa.

Kết thúc phần xét hỏi khoản tiền 5.4190 tỷ đồng, VKS tiếp tục "xoay" bà Bích xung quanh các khoản hợp đồng mà bà Bích đại diện cho Công ty Number One Hà Nam ký kết với 2 công ty con của Phạm Công Danh (đây là những công ty ma, không có hoạt động kinh doanh gì được Danh lập ra để rút tiền của VNCB - PV). Bà Bích khai không biết 2 công ty đó là công ty con của Phạm Công Danh và cho rằng thời điểm đó cần phải mua vật liệu xây dựng để xây dựng nhà máy nên đã ký những hợp đồng mua bán (lên tới hàng trăm tỉ đồng) với chị Phạm Thị Trang (tức Trang "Phố Núi").

Khi được hỏi "có gặp gỡ đối tác bàn bạc tìm hiểu sao đó mới lý kết hợp đồng không?", bà Bích nói: "Tôi mua do Trang giới thiệu". VKS truy: "Trang giới thiệu nhưng Trang không thể ký hợp đồng vì chị Trang không phải là người đại diện công ty?", bà Bích đáp: "Khi chị Trang biết tôi có nhu cầu mua nên giới thiệu có công ty để bán. Tôi chỉ biết người bán là bên chị Trang. Sau đó, tôi có kiểm tra giấy phép kinh doanh...". Nghe bà Bích khai, lúc này bị cáo Danh ấm ức, giơ tay xin phát biểu, tuy nhiên không được Tòa cho phép.

Liên quan đến các hợp đồng giao dịch mua bán giữa bà Bích với các công ty con, VKS tiếp tục thẩm vấn giám đốc các công ty này. Tuy nhiên, tại tòa, các bị cáo và người đại diện hai công ty này thừa nhận chỉ đứng tên giám đốc giùm cho "sếp" Danh. Họ chỉ biết ký vào các giấy tờ, ủy nhiệm chi khống do các nhân viên của Tập đoàn Thiên Thanh đưa. Khi ký, họ cũng không đọc qua hợp đồng nên không biết nội dung như thế nào để trình bày trước tòa.

Để làm rõ số tài sản hơn 40 bất động sản của bị cáo Danh bị kê biên trong vụ án đang thế chấp trong các ngân hàng, cũng trong ngày hôm qua, HĐXX đã mời đại diện các cá nhân, ngân hàng liên quan, các cơ quan đại diện Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự để xét hỏi. Tại tòa, đại diện các ngân hàng có nhận tài sản thế chấp của Danh để đảm bảo cho các khoản vay, đều đề nghị HĐXX cho giải tỏa kê biên các tài sản này để ngân hàng quản lý và xử lý theo các hợp đồng tín dụng.

Liên quan đến một trong khối tài sản trên đang bị kê biên, tại tòa, bà Trần Ngọc Bích thừa nhận có làm công chứng nhận thế chấp tài sản là 2 thửa đất của công ty Thiên Thanh Long Hải (trực thuộc Công ty Thiên Thanh do vợ chồng bị cáo Danh đứng tên).

Trả lời câu hỏi của Tòa: "Trước khi công chứng, bà có quan hệ như thế nào với công ty này?", bà Bích khai: Ngày 11-10-2013, Phạm Thị Trang có ký hợp đồng vay bà khoản tiền 500 tỷ. Công ty Thiên Thanh Long Hải đứng ra đảm bảo khoản vay này, tài sản đảm bảo là 2 thửa đất ở Long Hải, trong đó có khối bất động sản khu du lịch Kỳ Vân (Long Hải). Theo bà Bích, các khoản hợp đồng này đã thanh toán xong, sau đó các khu đất trên tiếp tục thế chấp cho các khoản vay khác. Vì vậy, bà đề nghị HĐXX giải tỏa kê biên bất động sản khu du lịch Kỳ Vân.

Sau phần trình bày của bà Bích, được HĐXX cho phát biểu, bị cáo Danh bức xúc: "Tôi rất bức xúc, trước phiên tòa công khai bà Bích rất nhiều lần khai không liên quan đến tôi nhưng lại ký, sử dụng tài sản của tôi mà cứ cho rằng đó là tài sản của bà Trang. Tên trên tài sản là của tôi mà vẫn khẳng định không biết tôi...

Về phần tài sản bị kê biên, bị cáo Danh thừa nhận toàn bộ là tài sản của vợ chồng ông, dù đứng tên ông hay vợ. Tuy nhiên, bị cáo xin HĐXX xem xét, quá trình phát triển Tập đoàn Thiên Thanh ông đã vay mượn rất nhiều tài sản của gia đình bên vợ. Đối với tài sản bị thu giữ trong người khi bị bắt giữ, Danh khai có 2 kỷ vật của vợ chồng ông đó là chiếc đồng hồ và chiếc nhẫn, ông xin HĐXX "xem xét".

Tại tòa, khi được HĐXX cho ý kiến, bà Quách Kim Chi (vợ bị cáo Danh) đồng ý cho các ngân hàng giải chấp các tài sản đang bị kê biên để xử lý theo tinh thần các hợp đồng tín dụng, còn số dư còn lại (nếu có) bà xin giữ lại phần của mình. Riêng 3 tài sản không bị thế chấp nhưng đang bị kê biên, bà Chi xin được giải tỏa kê biên nhận lại tài sản.

Cũng liên quan đến khối tài sản đang bị kê biên, ông Phạm Công Trung (em bị cáo Danh, người đang điều hành Tập đoàn Thiên Thanh) cũng đề nghị HĐXX giải tỏa kê biên toàn bộ toàn bộ tài sản của Tập đoàn Thiên Thanh và công ty con Thiên Thanh đang sở hữu đang thế chấp tại các ngân hàng để đảm bảo các khoản vay tín dụng chưa tất toán.

Số dư còn lại, ông Trung cũng đồng ý sẽ nộp lại để thi hành án. Đối với 45 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Quảng Ngãi của Công ty Việt Trung đang bị kê biên, tại tòa, ông Trung khẳng định đây là tài sản riêng của công ty mà ông có đến 60% cổ phần. "Trước 2014, anh em tôi độc lập về kinh tế. Sau khi vụ án xảy ra, tôi mới về tiếp quản Tập đoàn Thiên Thanh. Vì vậy, đề nghị HĐXX xem xét giải tỏa kê biên và trả lại đất này cho Công ty Việt Trung", ông Trung đề nghị.

Liên quan đến 124 sổ tiết kiệm của nhóm Trần Ngọc Bích đang bị kê biên, khi được HĐXX mời đại diện VNCB có ý kiến, ban đầu người đại diện ngân hàng này cho biết "sẵn sàng trả lại cho bà Bích nếu HĐXX tuyên".

Tuy nhiên, vào buổi chiều, đại diện ngân hàng này xin "sửa" lại câu trả lời: "không đồng ý trả lại 124 sổ tiết kiệm nếu như bà Bích không thực hiện tất cả các hợp đồng tín dụng đã vay trước đó". Trước các ý kiến của các cá nhân và đơn vị liên quan, HĐXX cho biết sẽ xem xét trong quá trình nghị án.

A. Huy

Triệt xóa một đường dây “vẽ” dự án ảo để lừa chiếm đoạt cả ngàn tỷ đồng

Trao đổi với PV Báo CAND ngày 21/12, Trung tá Phan Minh Duy, Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Minh Tấn (SN 1995, trú thôn Hiệp Thịnh, xã Ea Mdroh, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Quang Út (SN 1986, trú thôn Lộc Thái, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai), để điều tra và xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Blue Origin thành công đưa người ngồi xe lăn bay vào vũ trụ

Cô Michaela Benthaus, kỹ sư người Đức (33 tuổi) bị liệt hai chân trong một tai nạn khi đạp xe địa hình vùng núi cách đây 7 năm, đã trở thành người sử dụng xe lăn đầu tiên trên thế giới bay vào không gian.

Bàn giao căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung” ở Lâm Đồng

Sáng 21/12, tại xã Quảng Lập, được sự ủy quyền của Bộ Công an và UBND tỉnh, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp chính quyền địa phương bàn giao ngôi nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung” cho gia đình ông Kiều Đăng Khoa, thôn Hòa Lạc, xã Quảng Lập.

Đường dây đánh bạc 500 tỷ đồng tại Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh được triệt phá như thế nào?

Đường dây đánh bạc dưới hình thức lô, đề hoạt động nhiều năm, gây bức xúc trong dư luận đã bị triệt phá. Đáng chú ý, đối tượng cầm đầu có 3 tiền án đã câu kết với nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự khác để hoạt động.

Giả chết để trục lợi bảo hiểm

Một người phụ nữ tại Thanh Hóa bị phát hiện giả chết nhằm trục lợi bảo hiểm sau 5 năm che giấu hành vi phạm pháp. Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về lòng tham, sự bất chấp pháp luật và những thủ đoạn tinh vi của một bộ phận người dân nhằm chiếm đoạt những đồng tiền không chính đáng.

Đã rõ nguyên nhân khiến hàng trăm người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Quảng Ngãi

Sáng 21/12, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, có tổng cộng 203 ca nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại các điểm kinh doanh mang bảng hiệu "bánh mì Hồng Vân" được đưa đến các cơ sở y tế điều trị (Báo CAND đã đưa tin).

Ibogaine và câu chuyện pháp lý

Báo chí Mỹ và châu Âu trong những năm gần đây đã tốn nhiều giấy mực để viết về ibogaine. Loại hợp chất alkaloid gây ảo giác này đang ngày càng được nhiều bệnh nhân sử dụng để cai nghiện ma túy và chữa bệnh chấn thương tâm lý. Tuy nhiên ibogaine vẫn đang bị pháp luật nhiều nước đặt ngoài danh mục thuốc được lưu hành.

Giải cứu 4 người kẹt trong đám cháy nhà lúc rạng sáng

Rạng sáng 21/12, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đã giải cứu thành công 4 người trong một gia đình bị mắc kẹt trong vụ cháy nhà xảy ra trên đường Bùi Thị Xuân, phường Xuân Hương – Đà Lạt.

“Phép màu” Kim Sang-sik

Nếu 1 lần vô địch, người ta có thể nói HLV Kim Sang-sik may mắn. Nhưng khi đã 3 lần đăng quang chỉ trong 1 năm, năng lực cầm quân của chiến lược gia Hàn Quốc phải được công nhận.

Điều tra nhóm bảo vệ chợ đầu mối Hóc Môn đánh người gãy mũi, tét mí mắt

Ngày 21/12, Công an xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn cũ), TP Hồ Chí Minh, cho biết đang lấy lời khai, lập hồ sơ vụ một người dân bị hành hung gây thương tích tại chợ đầu mối Hóc Môn.

Làm gì để nhận biết được thực phẩm sạch, an toàn?

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cả nước hiện có 880.000ha rau cung ứng cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, diện tích rau an toàn, rau VietGAP chỉ chiếm dưới 10%. Con số này cho thấy người tiêu dùng vẫn phải sử dụng các loại rau chưa đạt chất lượng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ảnh hưởng đến sức khỏe.

Mỹ tiếp tục bắt giữ tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela

Sau tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa đối với các tàu vận chuyển dầu bị trừng phạt của Caracas, hôm 20/12 (giờ địa phương), Mỹ tiếp tục chặn bắt và tịch thu một tàu ngoài khơi bờ biển Venezuela trong vùng biển quốc tế.

Nhà ở xã hội đón tin vui “kép” dịp cuối năm

Trong danh sách 234 công trình khởi công, khánh thành ngày 19/12 chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có tới 19 dự án nhà ở xã hội trên khắp cả nước với tổng mức đầu tư đạt 26.381 tỷ đồng. Theo Bộ Xây dựng, các dự án nhà ở xã hội khởi công, khánh thành dịp này sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu đầu tư xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, giải quyết nhu cầu cấp bách của người dân.

Nhiều tàu cá của ngư dân ở Huế nằm bờ do chưa nhận được kinh phí hỗ trợ nhiên liệu

Cách nay nửa năm, cụ thể vào giữa tháng 5/2025, Báo CAND đã có bài viết “Sớm tháo gỡ vướng mắc để ngư dân an tâm bám biển”, phản ánh sự việc ngư dân ở TP Huế gặp nhiều khó khăn trong hoạt động bám biển do cơ quan chức năng chậm giải quyết kinh phí hỗ trợ khai thác hải sản trên các vùng biển xa. Đến nay, sau nhiều tháng trôi qua, vẫn còn hàng nghìn hồ sơ tàu cá đánh bắt xa bờ bị tồn đọng chờ được giải quyết. Không có kinh phí hỗ trợ nhiên liệu, các ngư dân đành phải cho tàu cá nằm bờ.

500 nghệ nhân Đông Nam Á hòa âm giai điệu cồng chiêng

Tối 20/12, tại quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng), đã diễn ra Đêm hội Hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025 với sự tham gia của hơn 500 nghệ nhân trong và ngoài nước.

Tổng thống Zelensky để ngỏ khả năng rút quân khỏi Donetsk

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky ngày 20/12 cho biết ông không loại trừ khả năng rút các lực lượng vũ trang nước này khỏi Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DNR).