Vợ chồng Giám đốc chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng rồi bỏ trốn

15:29 03/08/2016
Ngày 3- 8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Mai Thị Mỹ Hạnh (39 tuổi, trú tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội) là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải An Phú và bị cáo Phạm Văn Thùy (44 tuổi, chồng Hạnh) là Phó Giám đốc công ty bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, công ty của vợ chồng Hạnh chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng và vận tải. Một thời gian sau, vợ chồng Hạnh chuyển sang kinh doanh bất động sản.

Để có tiền kinh doanh, vợ chồng Hạnh vay tiền của những người quen biết với lãi suất từ 1000 đồng/ triệu đồng/ngày đến 2000 đồng/ triệu đồng/ngày. Việc vay mượn được vợ chồng Hạnh bàn bạc và cùng nhau thực hiện. Người cho vợ chồng Hạnh vay tiền nhiều nhất hơn 5,7 tỷ đồng. Người cho vay ít nhất cũng hơn 900 triệu đồng. Tổng số tiền vợ chồng Hạnh đã vay được của 5 người là 15 tỷ 220 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền này, vợ chồng Hạnh sử dụng vào việc kinh doanh bất động sản, cho người khác vay lại hưởng lãi suất cao, mua sắm phương tiện, đồ dùng cá nhân.

Do kinh doanh bất động sản bị thua lỗ nên Hạnh đã sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước dẫn đến mất khả năng thanh toán. Khi không còn tiền trả nợ như cam kết, vợ chồng Hạnh bỏ trốn cho đến cuối năm 2015 thì bị bắt.

Hai bị cáo Hạnh và Thủy tại phiên xử.

Với hành vi phạm tội như trên, vợ chồng Hạnh - Thùy bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm tài sản theo điểm a, khoản 4, Điều 140 Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Quá trình xét xử vụ án này, một số bị hại đã vắng mặt. Để đảm bảo quyền lợi cho bị hại nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.

Nguyễn Hưng

Đến 16h chiều nay (8/11), Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vẫn đang khám xét trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI (92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của công ty này. Hiện có rất nhiều người dân đã tập trung xung bên ngoài tòa nhà văn phòng công ty theo dõi. Nhiều người kêu khóc, đòi Tổng giám đốc Nguyễn Quang Hoàng... “hiện hồn” trả lại tiền. Công an quận Cẩm Lệ đã huy động hàng chục CBCS để đảm bảo ANTT.

Chiều 8/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970; cư trú quận 3) và Lê Văn Hòa (SN 1977; cư trú quận Tân Bình) là nhân viên tiệm vàng Đức Long (phường 5, quận Tân Bình) về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Trước ý kiến cho rằng vì chưa có quy định cụ thể về ngưỡng nợ thuế để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, điều này khiến cho nhiều doanh nghiệp và cá nhân không thể dự đoán được liệu mình có nằm trong diện bị tạm hoãn hay không, Bộ Tài chính cho biết sẽ cân nhắc để áp dụng.

Trưa ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI và Sở giao dịch của Công ty này tại Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc huy động hàng ngàn tỷ đồng và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文