Vợ chồng giám đốc chiếm đoạt 9 xe ô tô nhập khẩu từ thủ đoạn tinh vi

• Vợ chồng giám đốc giải quyết công việc như... xã hội đen
• Vợ chồng giám đốc vay lãi hàng chục tỷ đồng rồi bỏ trốn1

Ngày 18-9, TAND TP Hà Nội mở phiên toà xét xử vụ án này. Quốc Anh bị truy tố về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Hằng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò giúp sức cho chồng thực hiện tội phạm. Nguyên đơn dân sự trong vụ án là nhiều doanh nghiệp kinh doanh ô tô nhập khẩu ở Hà Nội.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, đầu năm 2008, Quốc Anh thành lập Công ty TNHH Một thành viên Thế giới xe (viết tắt là Công ty Thế giới xe) với ngành nghề kinh doanh ô tô cũ, mới các loại. Quốc Anh đứng danh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Hằng làm Giám đốc công ty này.

Cuối năm 2008, Quốc Anh thay đổi đăng ký kinh doanh công ty và giao cho vợ giữ cả hai chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty. Cùng thời này, do làm ăn thua lỗ nên Quốc Anh nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng của các doanh nghiệp kinh doanh ô tô khác. Thực hiện tội phạm, Quốc Anh tìm tới một số doanh nghiệp chuyên bán ô tô nhập khẩu trên địa bàn Hà Nội liên hệ mua xe và “đặt cọc” trước một khoản tiền để được mang xe về.

Để doanh nghiệp bán xe tin tưởng, Quốc Anh để lại giấy tờ xe và sẽ lấy sau khi thanh toán đủ tiền. Thấy cách làm ăn “đàng hoàng”của Quốc Anh, nhiều doanh nghiệp kinh doanh ô tô đã mắc bẫy lừa đảo.

Một trong những bị hại của vợ chồng Quốc Anh là Công ty TNHH Sinh Tài (viết tắt là Công ty Sinh Tài). Tháng 8-2008, Quốc Anh đặt mua của Công ty Sinh Tài chiếc ô tô Toyota RAV4 với giá 1,2 tỷ đồng. Lấy lý do cần mang xe về trước cho khách xem nên Quốc Anh đặt trước 166 triệu đồng. Số tiền còn lại, vợ chồng Quốc Anh và bên bán thống nhất sẽ thanh toán nốt sau khi bên bán bàn giao đầy đủ giấy tờ kèm theo cùng hóa đơn giá trị gia tăng.

Ngay khi mang chiếc xe ô tô trên về, Quốc Anh đã làm giả các giấy tờ liên quan đến xe như: tờ khai nguồn gốc ô tô nhập khẩu, đơn vị nhập khẩu, số khung, số máy cùng giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu. Từ giấy tờ giả của chiếc xe Toyota RAV4 cùng hóa đơn giá trị gia tăng do Công ty Thế giới xe phát hành, Quốc Anh mang chiếc ô tô trên đến cầm cố cho một người để vay số tiền 700 triệu đồng.

Khi giao xe cho người nhận thế chấp tài sản, Quốc Anh nói dối rằng xe vừa nhập khẩu nên chưa đăng ký chủ sở hữu. Chiếc xe này sau đó tiếp tục được cầm cố cho người khác cho đến khi vụ án xảy ra.

Ngày 25-8-2008, vợ chồng Quốc Anh đến Phòng Giao dịch Cát Linh-Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) thế chấp chiếc ô tô hiệu Mercedes C200K mới 100%, giá trị gần 1 tỷ đồng cùng giấy tờ gốc để vay số tiền 600 triệu đồng. Thế nhưng sau đó, vợ chồng Quốc Anh tiếp tục bàn nhau dùng chiếc ô tô đã thế chấp cho Techcombank mang đi cầm cố cho một cá nhân khác để vay số tiền hơn 800 triệu đồng.

Để người nhận thế chấp tài sản tin tưởng, Quốc Anh đã làm giả đăng ký chiếc xe Mercedes C200K. Sau khi thực hiện tội phạm, vợ chồng Quốc Anh đã bỏ trốn. Từ đơn thứ tố giác tội phạm, Cơ quan điều tra vào cuộc và đã ra lệnh truy nã đối với vợ chồng Quốc Anh. Ngày 10-8-2017, vợ chồng Quốc Anh bị bắt giữ theo lệnh truy nã.

Kết quả điều tra xác định, chỉ trong thời gian ngắn, bằng thủ trên, vợ chồng Quốc Anh đã lừa đảo chiếm đoạt được 9 xe ô tô nhẩu khẩu của 4 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Theo định giá tài sản, giá trị 9 xe ô tô nhập khẩu trong vụ án này là hơn 5,7 tỷ đồng, vợ chồng Quốc Anh đã trả trước số tiền hơn 2,2 tỷ đồng và còn chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng của các bị hại.

Tại phiên xử, hai bị cáo Quốc Anh và Hằng thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Hội đồng xét xử xác định, hành vi phạm tội của hai bị cáo là rất nghiêm trọng nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc để giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung trong xã hội. Với phán quyết trên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Quốc Anh 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 2 năm 6 tháng tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh mà bị cáo Quốc Anh phải thi hành là 18 năm 6 tháng tù.

Với vai trò đồng phạm ở tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Hằng bị tuyên phạt 7 năm tù. Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn buộc hai bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền còn chiếm đoạt cho các bị hại theo luật định.