Vụ lừa đảo tại Công ty XNK Biên Hòa sớm được xét xử

14:30 03/05/2007
Mặc dù Viện KSND Tối cao đã có quyết định truy tố các bị can: Kim Brix Andersen, Tom Hồng, Peter Brian Laking, Nguyễn Thị Kim Liễu, Tom Hồng, Phạm Văn Hòa, Trương Ngọc Thành và Nguyễn Xuân Vinh, ra trước TAND tỉnh Đồng Nai, thế nhưng phiên tòa xét xử ở cấp sơ thẩm liên tục bị hoãn...

Ngày 13/10/2004, các bị can: Kim Brix Andersen, Tom Hồng, Peter Brian Laking, Nguyễn Thị Kim Liễu bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Tom Hồng, Phạm Văn Hòa, Trương Ngọc Thành bị truy tố về tội tham ô tài sản; Nguyễn Xuân Vinh bị truy tố về tội cố ý làm trái về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Lần hoãn xử gần đây nhất là ngày 24/4/2007.

Hành vi phạm tội của Phạm Văn Hòa (GĐ Công ty XNK Biên Hòa), Trương Ngọc Thành (GĐ Xí nghiệp Khai thác đá Tân Bản) và Nguyễn Xuân Vinh (Kế toán trưởng Công ty XNK Biên Hòa), bắt đầu từ việc ông Hòa ký hợp đồng hợp tác kinh doanh (HĐHTKD) khai thác mỏ đá Tân Bản (Đồng Nai) với ông John Albert Wall Wark quốc tịch Mỹ là Giám đốc Công ty Inter Asia Rock (IAR).

Theo đó bên nước ngoài góp vốn 400 ngàn USD. Số tiền này đã được chuyển đủ vào tài khoản của Công ty XNK Biên Hòa làm 3 đợt (27/8, 3/10 và 1/11/2001) để bồi thường cho các hộ dân đang sinh sống trên vị trí mỏ sẽ mở rộng. Sau đó, Sean Mc Cor Mack (quốc tịch Anh), Tom Hồng (quốc tịch Mỹ), Phạm Văn Hòa và Trương Ngọc Thành bàn bạc rút ra 100 ngàn USD để chia nhau.

Từ giấy đề nghị do Trương Ngọc Thành soạn thảo, ngày 13/10/2001, Sean Mc Cor Mack mạo danh Ban quản lý công trình khu mỏ mở rộng ký yêu cầu Công ty XNK Biên Hòa chuyển 750 triệu đồng từ nguồn vốn đền bù và được  Phạm Văn Hòa phê duyệt vào "giấy đề nghị" (ngày 15/10/2001). Từ đó, Nguyễn Xuân Vinh chỉ đạo nhân viên phòng kế toán lập phiếu chi số 43/10 (ngày 16/10) với nội dung: Chi cho Sean Mc Cor Mack địa chỉ Công ty IAR để "Thăm dò khảo sát làm đường nối từ mỏ đá mở rộng".

Trên phiếu chi này có chữ ký Phạm Văn Hòa, Nguyễn Xuân Vinh và người ký nhận tiền là Sean Mc Cor Mack.

Tiếp đó (ngày 12/12/2001), Sean Mc Cor Mack lại đại diện Ban quản lý… ký giấy đề nghị Công ty XNK Biên Hòa chi 750 triệu đồng "Để phục vụ công tác san lấp con đường huyết mạch của mỏ đá được nhanh chóng…". Chỉ hôm sau (ngày 13/12/2001), số tiền 750 triệu đồng lại được xuất ra và người ký nhận tiền là Tom Hồng.

Sau khi sự việc bị cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an phát hiện và điều tra làm rõ thì Sean Mc Cor Mack không phải là thành viên của Công ty IAR và hai công ty có HĐHTKD nhưng không hề thành lập cái gọi là Ban quản lý công trình. Số tiền 1,5 tỷ đồng nêu trên đã được chia chác: Phạm Văn Hòa và Trương Ngọc Thành mỗi người 250 triệu, Tom Hồng bỏ túi 350 triệu và Sean Mc Cor Mack được chia 650 triệu đồng.

Đến ngày 11/8/2003, Phạm Văn Hòa và Trương Ngọc Thành mỗi người đã nộp lại 250 triệu đồng cho cơ quan điều tra.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an còn điều tra làm rõ việc Sean Mc Cor Mack, Tom Hồng và một số người khác lợi dụng Luật Đầu tư nước ngoài của Việt Nam để lừa đảo chiếm đoạt số tiền, thiết bị máy móc lên đến 6.779.705 USD và 2 tỷ 325 triệu đồng. Đầu tiên là việc Sean Mc Cor Mack và Peter Brian Laking (quốc tịch Anh) lừa đảo chiếm đoạt 210.000 USD và một nửa chiếc máy nghiền đá Brown Lennox trị giá 2 tỷ 325 triệu đồng của hai ông Ivor Fitz Patrick và Patrick Me Kilen (đều quốc tịch Ai Len) góp vốn trong Công ty Liên doanh khai thác đá Anh - Việt tỉnh Nghệ An (do Sean Mc Cor Mack làm Chủ tịch Hội đồng quản trị). Công ty Liên doanh này chính thức đi vào hoạt động ngày 17/4/1996 đến ngày 31/5/2000 thì giải thể.

Chưa hết, Sean Mc Cor Mack và Peter Laking còn lừa đảo chiếm đoạt 150 ngàn USD của hai ông Ivor Fitz Patrick và Patrick Me Kilen để mua máy móc, thiết bị cho mỏ đá Hòn Thị (Nha Trang - Khánh Hòa) hoạt động.

Nhưng liều lĩnh nhất là việc Sean Mc Cor Mack, Kim Brix Andersen, Tom Hồng và Nguyễn Thị Kim Liễu chiếm đoạt 6.419.705 USD của nhiều nhà đầu tư nước ngoài khác.

Để tiến hành lừa đảo, đầu năm 2002, Sean Mc Cor Mack và Tom Hồng dựng lên Công ty Una Power International-LTD có địa chỉ tại 27 lô K1, Tân Quý Đông, phường Tân Phong (quận 7, TP HCM). Tom Hồng lại in danh thiếp với chức danh Tổng Giám đốc Công ty Una có trụ sở tại lầu 3, số 8 đường Lê Duẩn (quận 1, TP HCM); thực tế công ty này do Nguyễn Thị Kim Liễu (vợ của Tom Hồng) làm Giám đốc và được thành lập ngày 28/6/2001.

Đầu năm 2002, Kim Brix Andersen (quốc tịch Đan Mạch) vào Việt Nam và được Sean Mc Cor Mack, Tom Hồng dẫn lên mỏ đá Tân Bản giới thiệu về hoạt động cũng như tương lai của Công ty Una Power trong việc đầu tư khai thác, chế biến đá. Sau đó, Sean Mc Cor Mack bàn với Kim Brix Andersen tìm cách kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài vào khai thác mỏ đá Tân Bản bằng cách ký hợp đồng mua lợi nhuận các máy nghiền đá, mua xe ôtô tải, máy móc cho Công ty Una Power thuê trong 5 năm.

Từ Việt Nam về lại Singapore, tại Công ty TAISTLESTAR-INVESTMEN LTD do Kim Brix Andersen làm Giám đốc, Kim đã soạn thảo các hợp đồng với nội dung: Công ty Una Power do Sean Mc Cor Mack làm giám đốc bán một phần quyền sở hữu và thỏa thuận phân chia lợi nhuận hàng tháng của các máy nghiền đá đặt tại mỏ đá Tân Bản rồi chuyển vào Việt Nam cho Sean Mc Cor Mack ký.

Từ ngày 20/3 đến 18/8/2002, Sean Mc Cor Mack lấy tư cách Giám đốc Công ty Una Power đóng tại 27 lô K1, Tân Quý Đông, phường Tân Phong (quận 7, TP HCM) ký 7 hợp đồng bán "quyền sở hữu" 4 máy nghiền đá cho 7 công ty và cá nhân là người nước ngoài với số tiền 5.603.705 USD (Kim Brix Andersen có 100.000 USD). Trong đó 4.880.000 USD chuyển vào tài khoản của Kim Brix Andersen và 723.705 USD chuyển vào tài khoản của Sean Mc Cor Mack mở tại Ngân hàng HSBC chi nhánh TP HCM.

Kim Brix Andersen còn ký 9 hợp đồng mua 19 xe ôtô tải các loại cho một số người nước ngoài, để Công ty Una Power International thuê lại lấy lời và họ đã giao đủ cho Kim Brix Andersen 816.000 USD. Nhưng Kim Brix Andersen không mua một chiếc xe ôtô tải nào cả và cũng không trả lãi cho những người đã chuyển tiền cho Kim.

Kết quả điều tra cho thấy, không có Công ty Una Power International LTD đăng ký và hoạt động tại TP HCM, chỉ có Công ty Una của Nguyễn Thị Kim Liễu mà thôi.

Tại chi nhánh Ngân hàng HSBC tại TP HCM, trong năm 2002, Kim Brix Andersen chuyển 4.039.203 USD và 4 người nước ngoài khác chuyển 723.705 USD vào tài khoản của Sean Mc Cor Mack (tổng cộng 4.762.908 USD). Sean Mc Cor Mack chuyển 979.280 USD vào tài khoản cá nhân của Tom Hồng mở tại chi nhánh Ngân hàng HSBC TP HCM.

Trong sổ sách của Công ty Una của Nguyễn Thị Kim Liễu, các máy nghiền sàng đá, 11 xe ôtô tải, 3 xe đào, 3 xe xúc và trạm nghiền cốt liệu do Sean Mc Cor Mack lấy tiền của những người nước ngoài mua và đều được đăng ký quyền sở hữu của Công ty Una.

Như vậy Kim Brix Andersen đã chiếm đoạt 1.656.797 USD, Sean Mc Cor Mack chiếm đoạt 2.904.632 USD và Sean Mc Cor cùng Tom Hồng, Nguyễn Thị Kim Liễu chiếm đoạt 1.864.671 USD.

Quá trình xác minh, điều tra làm rõ vụ án, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an gặp nhiều khó khăn vì sau khi gây án, Sean Mc Cor Mack đã bỏ trốn và những người nước ngoài là nạn nhân đang sinh sống ở đất nước của họ.

Hiện tại Kim Brix Andersen, Tom Hồng, Peter Brian Laking đang bị tạm giam và sẽ cùng các bị can: Nguyễn Thị Kim Liễu, Phạm Văn Hòa, Trương Ngọc Thành và Nguyễn Xuân Vinh được tại ngoại chờ ngày phán quyết của tòa án

Thu Thảo
Facebook Twitter Link gốc
Các tin khác
Mùng 5 Tết thị trường vận hành trở lại gần như ngày thường

Bước sang Mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu đã vận hành trở lại gần như ngày thường. Tại các đô thị lớn, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chợ dân sinh đồng loạt mở cửa, nguồn hàng dồi dào, giao dịch sôi động hơn so với những ngày đầu năm nhưng mặt bằng giá không ghi nhận biến động bất thường.

Iran cảnh báo phương án quân sự với nước này sẽ gây hậu quả thảm khốc

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran “đã sẵn sàng cho hòa bình” và theo đuổi giải pháp ngoại giao với Mỹ, cho rằng một thỏa thuận giữa hai nước vẫn trong tầm tay bất chấp các cảnh báo cứng rắn từ Washington và sự gia tăng hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông, Al Jazeera đưa tin. 

CSGT Hà Nội bay Flycam giám sát giao thông, xử lý xe khách vi phạm

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Đà Lạt bùng nổ khách dịp Tết Bính Ngọ 2026

Đợt nghỉ Tết Cổ truyền Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày đã tạo điều kiện thuận lợi để nhiều gia đình thực hiện những chuyến du xuân dài ngày. Các điểm đến nổi tiếng của tỉnh Lâm Đồng như Đà Lạt và Phan Thiết tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của du khách nhờ khí hậu mát mẻ và cảnh quan đặc trưng.

Không gian văn hóa Hồ Gươm

Nếu ví Quảng trường Ba Đình là trái tim của cả nước, thì Hồ Gươm chính là trái tim của Hà Nội. Đa số du khách trong nước, quốc tế khi đến Hà Nội, Hồ Gươm luôn là địa điểm họ mong muốn ghé chơi nhất. Âm hưởng trong câu hát: “Mặt Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời/ Càng tỏa ngát hương thơm hoa Thủ đô” của nhạc sĩ Phan Nhân phần nào nói lên vẻ đẹp và sứ mệnh hoà bình của Hồ Gươm.

Mỹ tấn công tàu nghi buôn ma túy ở Thái Bình Dương, ba người thiệt mạng

Lực lượng quân đội Mỹ xác nhận đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào một con tàu trên vùng biển quốc tế ở phía đông Thái Bình Dương, khiến ba người thiệt mạng. Washington cho rằng phương tiện này có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy xuyên quốc gia, song không công bố bằng chứng cụ thể để chứng minh cáo buộc, Al Jazeera đưa tin. 

Thăm hỏi, động viên CBCS bị thương khi làm nhiệm vụ

Ngày 20/2 (mùng 4 Tết), Đại tá Ma Quang Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang đã đến Trung tâm y tế khu vực Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang để thăm hỏi, động viên Thiếu tá Nguyễn Văn Đông, cán bộ CSGT bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Ngày Xuân kể chuyện "Bói Kiều"

Là một nhà thơ, nhà văn hóa lớn nửa đầu thế kỷ 18, Nguyễn Du được người đời kính trọng, tôn vinh là “Đại thi hào dân tộc”, được UNESCO vinh danh “Danh nhân văn hóa thế giới” vào ngày 25/10/2013, tại kỳ họp lần thứ 37 của Đại Hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc tại Paris đã chính thức ban hành quyết định số 37C/15 vinh danh Đại thi hào Nguyễn Du cùng với 107 danh nhân văn hóa toàn thế giới.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
✕
English | 中文