Xét xử sai phạm tại ngân hàng Đại Tín:

Xem xét các chứng cứ mới về sai phạm trong ngân hàng Đại Tín

08:41 19/05/2018

Phiên tòa xét xử 18-5 tiếp tục với phần thẩm vấn của các luật sư liên quan đến các hợp đồng tín dụng giữa Công ty Phương Trang và Ngân hàng Đại Tín và mối quan hệ giữa công ty này với bà Hứa Thị Phấn.

Ngày 18-5, phiên toà xét xử vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (tiền thân của Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB, hiện nay là Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam - CB) đối với bà Hứa Thị Phấn (71 tuổi, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Phú Mỹ) và 27 đồng phạm tiếp tục với phần tham gia thẩm vấn của các luật sư liên quan đến các hợp đồng tín dụng giữa Công ty Phương Trang và Ngân hàng Đại Tín và mối quan hệ giữa công ty này với bà Hứa Thị Phấn.

Mở đầu phiên tòa, HĐXX thông báo quyền cung cấp chứng cứ của luật sư theo quy định của Bộ luật tố tụng. Sau khi tiếp nhận 1 USB và bản dịch 48 trang từ luật sư Trương Thị Minh Thơ (bào chữa cho Hứa Thị Phấn), HĐXX cho biết sẽ xem xét đánh giá sau. HĐXX cho biết các chứng cứ này toà chuyển cho VKS đánh giá, sau đó chuyển lại cho HĐXX. Trong vòng 3 ngày, HĐXX sẽ thông báo kết quả đánh giá chứng cứ này.

Các bị cáo tại toà.

Về nội dung chứng cứ này, trước đó, tại phiên tòa ngày 16-5, luật sư Thơ bất ngờ công bố và đề nghị được cung cấp chứng cứ mới. Cụ thể, file ghi âm được lưu trữ trong USB được cho là ghi lại cuộc nói chuyện giữa bị cáo Hứa Thị Phấn với các ông: Nguyễn Hữu Luận (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Phương Trang), Phạm Đăng Quan (Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Phương Trang) và Trịnh Thanh Cao (người giới thiệu ông Luận gặp bà Phấn).

Nội dung cuộc nói chuyện này đại diện Công ty Phương Trang thừa nhận khoản vay trên 9.000 tỉ đồng của công ty này tại Ngân hàng Đại Tín.

Về nguồn gốc chứng cứ, luật sư Thơ trình bày: “Khi tham gia bào chữa cho bị cáo Phấn từ tháng 3-2017, bà Thơ được bị cáo Phấn giao một thùng hồ sơ, trong đó có USB này. Tôi là người trực tiếp nghe nội dung ghi âm và viết lại toàn bộ thông tin”, luật sư Thơ cho biết.

Về mối quan hệ giữa lãnh đạo Công ty Phương Trang và bà Phấn, luật sư Thơ đưa ra nhiều bức ảnh lãnh đạo Công ty Phương Trang, bị cáo Hứa Thị Phấn và lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín chụp chung với nhau khi đi du lịch tại Hàn Quốc.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Vĩnh Mậu (nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín) cho rằng mình không biết Phương Trang và Hứa Thị Phấn có quan hệ gì. Tuy nhiên bị cáo Mậu xác định có đi Hàn Quốc cùng các thành viên trong HĐQT Ngân hàng Đại Tín gồm Hoàng Văn Toàn, Trần Sơn Nam, Ngô Kim Huệ…

“Chuyến đi này có nhiều lãnh đạo của Công ty Phương Trang nhưng tôi chỉ biết mỗi ông Quan”, ông Mậu nói.

Bị cáo Ngô Kim Huệ (cháu gọi bà Phấn bằng bà, nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín) khai: Chuyến đi này do Công ty Phương Trang mời bà Phấn, sau đó bà Phấn mời những người trong lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín cùng đi.

Về mối quan hệ giữa bà Phấn với Công ty Phương Trang, Huệ khai ông Luận và ông Quan thường xuyên tới nhà cũng như nơi làm việc của bà Phấn, trong đó có nhiều lần gửi quà thậm chí chiếc xe MayBach, tài sản đang bị kê biên trong vụ án.

Xung quanh chiếc xe này, quá trình điều tra vụ án, trong đơn tố cáo Công ty Phương Trang, bà Phấn cho rằng,khi bàbệnh phải đi lại bằng xe lăn, ông Luận có đưa chiếc xe ôtô MayBach cho bà sử dụng để đi lại cho thuận tiện.

Đáp lại, bà Phấn đã giao căn hộ Penthouse tại khu Sài Gòn Pearl trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, có giá trị cao hơn chiếc xe và làm thủ tục sang tên cho ông Luận nhưng đến nay ông Luận vẫn không sang tên chiếc ôtô trên cho bà Phấn.

Quanh nội dung tố cáo của bà Phấn, bước đầu tại toà, đại diện Công ty đầu tư Phương Trang và hai ông Luận và Quan khẳng định: Chiếc xe MayBach là của Công ty Thiên Tân (một trong 18 công ty của Phương Trang) và có cho bà Phấn mượn cho tiện việc di chuyển.

Về căn hộ Penthouse tại khu Sài Gòn Pearl trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, từ trước đến nay bà Phấn không chứng minh được đây là tài sản của mình và cho ông Luận căn nhà này. Thực tế, căn hộ trên ông Luận là chủ sở hữu từ trước đến nay.

Trước đó, các luật sư nhóm Công ty Phương Trang, luật sư bảo vệ cho nhóm bà Phấn cũng tham gia thẩm vấn đại diện Ngân hàng Xây dựng (CB), những người liên quan về tính minh bạch các hợp đồng tín dụng của Phương Trang tại Ngân hàng Đại Tín, điều kiện giải ngân và thực tế Công ty Phương Trang đã được giải ngân bao nhiêu tiền...

Hôm nay 19-5, toà nghỉ và sẽ tiếp tục làm việc lại vào ngày thứ hai 21-5.

A.Huy

Chuyện những người "xuyên Tết" giữ gìn trật tự đô thị ở Thủ đô

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Tài xế 62 tuổi đâm liên hoàn 10 xe máy, khiến 13 người bị thương

Ngày 21/2, thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đang vào cuộc, phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ 1 ô tô con gây tai nạn liên hoàn, khiến 13 người bị thương và 10 xe máy hư hỏng nặng.

CSGT tỉnh Phú Thọ xử phạt nhiều xe khách chở quá số người quy định

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

“Gần dân” từ những việc làm xuất phát từ tâm

Với mỗi CBCS CSGT Công an tỉnh Sơn La, “gần dân” không phải là một lời nói suông, mà là sự hiện diện cụ thể, ấm áp và đầy trách nhiệm trong từng hành động của người chiến sĩ.

Nghề chạy quảng cáo: Mắt xích thầm lặng trong chuỗi bán hàng mờ ám

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Đảm bảo tính nghiêm minh, nhân văn, phù hợp yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền

Chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026 tới đây, Luật Thi hành án hình sự do Bộ Công an chủ trì xây dựng đã quy định toàn diện về quản lý giam giữ, thi hành án tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng.

Ăn trứng cá sấu hoả tiễn, 11 người ở Thanh Hoá bị ngộ độc

Ngày 21/2, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, những người ngộ độc thực phẩm tại xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hoá là do ăn trứng cá sấu hoả tiễn chứ không phải cá rồng như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Tăng bệnh nhân viêm tuỵ cấp, xuất huyết tiêu hóa do bia rượu

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc.

Giá vàng thế giới bật tăng mạnh mẽ

Thị trường vàng thế giới sôi động trở lại khi mỗi ounce vàng tăng hơn 100 USD trong phiên giao dịch ngày 21/2.

Hiểm họa từ các nhóm “báo chốt” Cảnh sát giao thông

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Rạng sáng mùng 5 Tết, xảy ra 6 trận động đất ở Quảng Ngãi

Theo Viện Các khoa học Trái đất, rạng sáng 21/2 (mùng 5 Tết), tại xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra liên tiếp 6 trận động đất, trong đó có trận động đất mạnh 4 độ.

Bắt khẩn cấp đối tượng đốt xe máy chống người thi hành công vụ

Khi bị CSGT kiểm tra hành chính về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, một gã thanh niên không chỉ đốt xe máy của chính mình mà còn lao vào định hành hung CSGT nên đã bị bắt giữ khẩn cấp về hành vi chống người thi hành công vụ.

Nhiều tài xế taxi và xe khách uống rượu bia bị CSGT phát hiện

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

Những ngôi trường dựng lên bởi “mệnh lệnh từ trái tim!”

Ở nơi phên giậu Tổ quốc, giữa trùng điệp núi rừng Lai Châu, hành trình đến trường của trẻ em vùng biên luôn bắt đầu bằng những thiệt thòi khi nhiều em vừa rời bậc mầm non đã phải xa vòng tay cha mẹ, rời bản làng để tìm con chữ.

Bắt đối tượng dùng súng cướp ô tô sau chưa đầy 1 giờ gây án

Chỉ sau chưa đầy 1 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương truy xét, bắt giữ thành công đối tượng sử dụng vũ khí cướp ô tô, thu hồi tang vật, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân.

Xác minh clip nghi vấn con trai hành hung mẹ trong ngày Tết

Sáng 21/2, thông tin từ Công an xã Nghĩa Khánh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang xác minh, làm rõ thông tin vụ việc liên quan đến clip đăng tải trên mạng nghi vấn con trai hành hung mẹ và chị gái trong ngày Mùng 3 Tết...