Cựu Chủ tịch ngân hàng và đồng phạm gây thất thoát hơn 4.758 tỷ đồng

09:22 20/12/2017
Ông Tạ Bá Long (62 tuổi, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu (GPBank), nay là Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu. Trong thời gian điều hàng hoạt động của ngân hàng này, ông Long cùng một số cấp dưới đã cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, gây thất thoát số tiền 4.758 tỷ đồng. Ngày 19-12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án này. 


Cùng hầu toà với bị cáo Long còn có 5 bị cáo khác, gồm: Đoàn Văn An (59 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), cựu Phó Chủ tịch HĐQT GPBank; Phạm Quyết Thắng (44 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng), cựu Tổng Giám đốc GPBank; Nghiêm Tiến Sỹ (44 tuổi), cựu Phó Tổng Giám đốc GP Bank; Nguyễn Anh Dung (39 tuổi), cựu Kế toán trưởng GP Bank và Nguyễn Ngọc Nam (41 tuổi), cựu Giám đốc Công ty Sao Bắc.

Theo cáo trạng, GPBank tiền thân là Ngân hàng cổ phần Nông thôn Ninh Bình, vốn điều lệ tại thời điểm năm 2014 là 3.018 tỷ đồng. Trong đó, ông Long và nhóm liên quan sở hữu gần 35% vốn, ứng với hơn 1.056 tỷ đồng; ông An và nhóm liên quan sở hữu hơn 55% vốn, ứng với gần 1.670 tỷ đồng. Ông Long và con rể là Hoàng Công Hợp lập ra Công ty Thành Trung, vốn điều lệ hơn 202 tỷ đồng.

Công ty Thành Trung là cổ đông góp hơn 58% cổ phần tại Công ty Thủ Đô - đơn vị sở hữu tòa nhà Capital Tower (số 109 Trần Hưng Đạo, Hà Nội). Ông An và em vợ sở hữu 75% cổ phần tại Công ty Sao Bắc. Ông An cũng là Chủ tịch Công ty Đại Lải, đồng thời sở hữu Công ty Chí Linh. Từ năm 2009-2010, ông Long và ông An dùng Công ty Thành Trung, Công ty Đại Lải và Công ty Chí Linh phát hành 3.380 trái phiếu, bán cho Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinance) được 3.380 tỷ đồng.

Bị cáo Tạ Bá Long (ngoài cùng bên phải) và đồng phạm tại phiên xử.

Số tiền trên, ông Long và ông An dùng để tăng vốn điều lệ GPBank, một phần dùng chi tiêu cá nhân. Ông Long và ông An đã dùng một phần trong số tiền trên để mua cổ phần tăng vốn điều lệ GPBank; chi 512 tỷ đồng trả lãi trái phiếu và phí tư vấn phát hành trái phiếu; dùng 255 tỷ đồng cho hoạt động của các Công ty Thành Trung, Công ty Đại Lải và Công ty Chí Linh. Sau đó, do thiếu tiền trả nợ nên ông Long và ông An đã rút tiền của GPBank để trả nợ trái phiếu cho EVNFinance.

Năm 2011, ông Long ký với con rể là anh Hoàng Công Hợp thỏa thuận GPBank mua 58% diện tích tại tòa nhà Capital Tower từ Công ty Thành Trung với giá 2.200 tỷ đồng. Việc làm trên trái quy định bởi Công ty Thành Trung chưa được Công ty Thủ Đô (chủ sở hữu tòa nhà) chia cho diện tích sử dụng ứng với 58% cổ phần.

Năm 2016, anh Hoàng Công Hợp được Viện KSND Tối cao ra quyết định áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc do có xác nhận mắc bệnh từ Viện Pháp y Tâm thần Trung ương. Tiếp đó, ông Long ký với Nguyễn Ngọc Nam, cựu Giám đốc Công ty Sao Bắc hợp đồng xây dựng kinh doanh “Trung tâm Thương mại, văn phòng và Nhà ở An Khánh Sao Bắc GPBank”.

Trên cơ sở đó, Phạm Quyết Thắng, cựu Tổng Giám đốc GPBank đã ký ủy nhiệm chi, chuyển 1.700 tỷ đồng cho Công ty Sao Bắc. Từ 2 hợp đồng trên, GPBank đã chuyển 3.900 tỷ đồng cho phía nhóm ông Long và nhóm ông An. Số tiền nhận được, ông Long và ông An đã dùng 3.793 tỷ đồng để mua lại 3.380 trái phiếu trước hạn và trả lãi số trái phiếu này; Công ty Thành Trung sử dụng gần 3 tỷ đồng; ông An sử dụng cá nhân hơn 103 tỷ đồng. 

Tính đến ngày khởi tố vụ án, 13-7-2015, các Công ty Thành Trung và Sao Bắc nợ GPBank gần 3.900 tỷ đồng tiền gốc và 858 tỷ đồng tiền lãi, không có khả năng hoàn trả. Sau đó, gia đình ông Long đã trả cho GPBank số tiền hơn 864 tỷ đồng trong số 1.389 tỷ đồng ông Long phải chịu trách nhiệm. Gia đình ông An khắc phục được gần 84 tỷ đồng trong số 2.510 tỷ đồng ông An gây thất thoát. Ngoài ra, theo kết luận giám định, ông Long và ông An phải liên đới trả cho GPBank 858 tỷ đồng tiền lãi.

Theo kế hoạch, phiên toà xét xử vụ án này kết thúc vào ngày 26-12.

Nguyễn Hưng

Trong 2 ngày 9 và 10/4, tại Thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào đã diễn ra Hội nghị Hợp tác An ninh Việt Nam - Lào lần thứ XVI. Tham dự Hội nghị, Đoàn đại biểu Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu; Đoàn đại biểu Bộ Công an nước CHDCND Lào do Trung tướng Èn Ùn-a-nông-nút, Thứ trưởng, kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an dẫn đầu.

Từ khi hoạt động đến tháng 4/2025, với mục đích thu lời bất chính, thu hút được nhiều khách hàng, Công ty TNHH Công nghệ Herbitech đã sản xuất 67 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả. Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông báo cho tổ chức, cá nhân đã mua, sử dụng các sản phẩm trên và những người khác liên quan biết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Để giữ chân và thu hút người giỏi vào lực lượng Công an nhân dân (CAND), điều quan trọng nhất là phải có cách tiếp cận đồng bộ, thực chất và đủ sức cạnh tranh theo đúng tinh thần được xác định tại Kế hoạch số 15 của Đảng ủy Công an Trung ương. Đồng thời, cũng cần tiếp cận theo tư duy mới: Không chỉ tuyển được người giỏi mà quan trọng hơn là phải tạo được môi trường làm việc, cơ chế, chính sách đủ sức hấp dẫn để người giỏi, người tài muốn vào, yên tâm ở lại và có cơ hội phát triển lâu dài.

Dự án cao tốc đường bộ Bắc – Nam phía Đông đã đưa vào khai thác, lưu thông, trong đó một số đoạn, tuyến đã tổ chức thu phí nhưng vẫn còn một số hạng mục chưa hoàn thiện; các trạm dừng nghỉ cũng ì ạch thi công và đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn trên cao tốc qua các tỉnh miền Trung gia tăng trong thời gian gần đây.

Sau thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, cuộc gặp trực tiếp giữa Mỹ và Iran tại Islamabad được kỳ vọng mở ra cơ hội hạ nhiệt căng thẳng, nhưng cũng đối mặt nhiều hoài nghi khi hai bên vẫn giữ lập trường cứng rắn về các vấn đề cốt lõi, từ hạt nhân đến an ninh khu vực và vai trò của các điểm nóng như Lebanon.

Với Zinedine Zidane, dẫn dắt đội tuyển Pháp không đơn thuần là một lựa chọn nghề nghiệp, mà còn là mục tiêu mang ý nghĩa đặc biệt trong hành trình sự nghiệp. Kể từ khi rời Real Madrid vào năm 2021, huyền thoại bóng đá Pháp gần như đứng ngoài mọi lời mời gọi ở cấp CLB để chờ đợi cơ hội dẫn dắt “Les Bleus”.

Một đứa trẻ có hai người chăm sóc, nuôi dưỡng thực tế gia đình có yếu tố LGBT (gia đình có hai người cùng giới tính đóng vai trò là cha, mẹ) nhưng giấy khai sinh chỉ ghi nhận một người. Điều này tạo ra "khoảng trống pháp lý", khiến người còn lại không có quyền đại diện hay địa vị pháp lý đối với đứa trẻ khi có sự cố xảy ra.

Việc xây dựng và ban hành Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế là một bước hoàn thiện quan trọng trong khuôn khổ pháp lý của nước ta trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, với yêu cầu ngày càng cao về bảo vệ lợi ích quốc gia, đồng thời bảo đảm môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và tin cậy đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa khai mạc tại Thủ đô Hà Nội với nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của quốc gia cũng như định hình chương trình, nội dung hoạt động của toàn khóa, đặt nền móng cho sự phát triển của đất nước trong 5 năm tới.

Cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow (SFT) năm 2026 là sân chơi quy mô toàn quốc dành cho học sinh THCS và THPT nhằm thúc đẩy ứng dụng giáo dục STEM vào nghiên cứu và xây dựng các giải pháp thiết thực để giải quyết những vấn đề của xã hội và địa phương, đồng thời khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong giới trẻ trên khắp cả nước.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文