Xét xử nữ nhân viên “ăn” hàng trăm triệu đồng của công ty tài chính

09:46 15/07/2018
Nguyễn Hồng Trang (cựu nhân viên Công ty Home Credit) đã lập khống 43 hợp đồng tín dụng để mua hàng và bán ngay lấy tiền tiêu sài cá nhân để chiếm đoạt số tiền hơn 310 triệu đồng.

Nguyễn Hồng Trang (30 tuổi, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) từng là nhân viên Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (viết tắt là Công ty Home Credit) có 100% vốn nước ngoài. Trong thời gian làm việc tại công ty, lợi dụng sự buông lỏng quản lý của công ty, Trang và đồng bọn là Phạm Minh Hoàng (27 tuổi, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) cũng là nhân  viên Công ty Home Credit làm giả Chứng minh nhân dân và Giấy phép lái xe để mua nợ và chiếm đoạt của Công ty Home Credit hàng trăm triệu đồng. Ngày 13-7, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án này.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty Home Credit có ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với nhiều tổ chức, cá nhân, trong đó có Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh (quận Đống Đa, Hà Nội) và Công ty cổ phần Công nghệ số Bách Khoa BKC (quận Đống Đa).

Hai bị cáo Trang và Hoàng tại phiên xử.

Trang được tuyển dụng làm nhân viên kinh doanh của Công ty Home Credit từ tháng 2-2014 đến tháng 5-2015 thì bị công ty cho nghỉ việc. Quá trình làm việc tại đây, Trang có nhiệm vụ trực tại cửa hàng của các công ty ký hợp đồng với Công ty Home Credit để tiếp nhận hồ sơ vay vốn của ngân hàng mua hàng trả góp. Trang có nhiệm vụ kiểm tra giấy tờ, hồ sơ của khách hàng để nhập vào hệ thống của Công ty Home Credit, thông qua tài khoản cá nhân của công ty.

Lợi dụng nhiệm vụ này, Trang đã dùng các Chứng minh nhân dân của khách hàng cũ và những khách hàng không được duyệt để phôtô lại tên, địa chỉ của giấy tờ để làm thủ tục vay vốn mua hàng trả góp. Ngoài ra, Trang còn giả mạo cả việc trả lời thẩm vấn qua điện thoại của công ty. Trong thời gian trên, Trang đã lập khống 43 hợp đồng tín dụng để mua hàng và bán ngay lấy tiền tiêu sài cá nhân để chiếm đoạt số tiền hơn 310 triệu đồng.

Để tránh sự phát hiện của Công ty Home Credit, Trang đã tự đóng một phần tiền gốc và tiền lãi cho Công ty Home Credit dưới hình thức khách hàng thanh toán tiền nợ hàng tháng với tổng số tiền gần 40 triệu đồng.

Phạm Minh Hoàng biết rõ Trang lập khống hồ sơ vay vốn nhằm chiếm đoạt tài sản của Công ty Home Credit, nhưng vẫn giúp Trang làm các bản ảnh Chứng minh nhân dân và Giấy phép lái xe giả. Sau khi Trang lấy được sản phẩm từ cửa hàng thì Hoàng giúp sức cho Trang trong việc tìm người mua lại chính các sản phẩm do Trang mua trả góp.

Cơ quan điều tra xác định, Hoàng đã giúp sức cho Trang lập khống 14 bộ hợp đồng tín dụng với tổng số tiền gần 100 triệu đồng. Liên quan đến vụ án này còn một số đối tượng khác là người tiêu thụ sản phẩm do Trang phạm tội mà có. Tuy nhiên đến nay, do chưa xác định rõ địa chỉ cụ thể của những người này nên cơ quan điều tra tạm tách rút phần tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.

Tại phiên xử, hai bị cáo Trang và Hoàng thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trang 6 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh này, bị cáo Hoàng bị phạt 3 năm tù.

Trước khi gây ra vụ án này, tháng 4-2017, bị cáo Hoàng đã bị TAND TP Hà Nội xử phạt 3 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt của hai bản án, Hội đồng xét xử buộc bị cáo Hoàng phải thi hành hình phạt chung là 6 năm tù. Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Trang phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho Công ty Home Credit theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hưng

Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) chủ động tham mưu giúp Bộ hướng dẫn các địa phương củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tiếp tục làm tốt công tác dân vận, tạo sự đồng thuận để CBCS và nhân dân thống nhất thực hiện tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của ngành Công an. 

Ngày 22/12, tại TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện 30-4 (Bộ Công an) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai chương trình công tác, phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Một công trình trường học khang trang, quy mô 3 tầng với 12 phòng học, tổng mức đầu tư xấp xỉ 8 tỷ đồng đã hoàn thiện cơ bản từ năm 2022 nhưng đến nay vẫn chưa được bàn giao đưa vào sử dụng. Trớ trêu hơn, trong khi trường mới “cửa đóng then cài” thì học sinh Trường THCS Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hoá lại phải học nhờ ngay chính trong công trình chưa nghiệm thu, bàn giao.

Trong suy nghĩ của nhiều phụ huynh, phim hoạt hình đồng nghĩa với sự trong sáng, an toàn và phù hợp cho trẻ nhỏ. Thế nhưng, thời gian gần đây, không ít bộ phim hoạt hình gắn mác “dành cho trẻ em” lại lồng ghép các yếu tố bạo lực, chém giết, máu me, thậm chí là nội dung nhạy cảm, lệch chuẩn đạo đức, âm thầm tác động tiêu cực đến nhận thức và tâm lý trẻ.

Vụ án tiền bồi dưỡng phục vụ A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội không gây tranh cãi vì vài trăm nghìn đồng, mà vì cách chi trả và ứng xử thiếu minh bạch đã làm lộ rõ những lỗ hổng quen thuộc trong quản trị giáo dục công. Từ chênh lệch mức chi giữa các trường, giấy tờ ký nhận không ghi số tiền, đến buổi đối thoại đổi giờ vào phút chót, câu chuyện A80 trở thành một bài kiểm tra gay gắt về trách nhiệm giải trình và niềm tin của sinh viên đối với hệ thống.

Chính quyền Mỹ vừa ra tuyên bố phong tỏa các tàu chở dầu trong diện bị trừng phạt khi rời khỏi hoặc tiến vào Venezuela nhằm siết chặt nguồn thu dầu - trụ cột kinh tế Caracas.

Tháng 12, miên man trong ký ức về một thời hoa lửa, nhớ bao nhiêu đồng chí, đồng đội đã anh dũng ngã xuống, người cựu cán bộ Quân báo Quân khu Sài Gòn - Gia Định (SG-GĐ) bộc bạch với phóng viên Chuyên đề ANTG rằng, có những chuyện tới khi nào nhắm mắt thì thôi chứ không thể nào quên. Và tuy có những chuyện chỉ nghe lại từ đồng chí, đồng đội, nhưng giờ nhớ lại, ông bỗng thấy cay cay nơi khóe mắt…

Xét về số lượng huy chương vàng ở các bộ môn được tính trên bảng tổng sắp, Đoàn Thể thao Việt Nam chưa hoàn thành chỉ tiêu như kỳ vọng ban đầu. Dẫu sao, việc vẫn xếp thứ 3 toàn đoàn và gặt hái thành công ở các bộ môn Olympic vẫn đáng được biểu dương, ghi nhận.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文