Xét xử vụ hưởng lãi ngoài tại Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí

• Bộ ba quyền lực của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí sắp hầu toà
• Truy tố nguyên TGĐ Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)
• Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí nỗ lực vượt khó

Đây là vụ án thứ 4, thuộc giai đoạn hai của vụ án Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đại Dương- OceanBank) liên quan tới việc nhận tiền chi lãi ngoài của OceanBank. 

Trước khi phiên toà diễn ra, TAND TP Hà Nội đã triệu tập bị án Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch Oceanbank, đang thụ án chung thân); bị án Nguyễn Xuân Sơn (cựu Phó Tổng Giám đốc Oceanbank, đang mang án tử hình) và bà Nguyễn Thị Minh Phương (cựu Phó Tổng Giám đốc OceanBank). 

Tuy nhiên do bà Phương được xác định mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối và đã được tạm đình chỉ xét xử trong giai đoạn 1 vụ Hà Văn Thắm nên không có mặt tại toà. 

Còn bị án Sơn có đơn xin xét xử vắng mặt. Bị án Thắm có đơn uỷ quyền cho luật sư đến tòa tham gia tố tụng trong vụ án này. Ngoài ra, TAND TP Hà Nội cũng triệu tập đại diện của PVEP, OceanBank, điều tra viên của Bộ Công an để làm rõ những vấn đề liên quan đến quá trình giải quyết vụ án. Tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ba bị cáo có 8 luật sư, trong đó bị cáo Lan mời 4 luật sư, bị cáo Hùng mời 3 luật sư và bị cáo Khạnh mời 1 luật sư.

Hội đồng xét xử vụ án gồm 5 người, do Thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu được phân công làm Chủ tọa phiên toà. Kiểm sát viên cao cấp Trần Thị Thanh Huyền và kiểm sát viên Hoàng Thị Dung là đại diện Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và giám sát hoạt động xét xử tại phiên tòa. Bà Trần Thị Thanh Huyền là kiểm sát viên cao cấp (Viện KSND tối cao) được biệt phái theo Quyết định số 02/QĐ-VKSNDTC ngày 11-3-2019 của Viện trưởng Viện SND tối cao về việc thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa xét xử sơ thẩm theo sự phân công, chỉ đạo của Viện trưởng Viện KSND TP Hà Nội. 

Chủ trương cử kiểm sát viên biệt phái thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử tại phiên tòa xét xử sơ thẩm được Viện KSND tối cao triển khai thực hiện từ hơn một năm qua đối với các vụ án trọng điểm, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm theo dõi. Kiểm sát viên biệt phái là người trực tiếp tham gia kiểm sát điều tra vụ án này ngay giai đoạn đầu của vụ án đến khi xét xử.

Hầu toà là các bị cáo: Đỗ Văn Khạnh (SN 1961, cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí-PVEP, cựu Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí- PVD). Vũ Thị Ngọc Lan (SN 1973, cựu Phó Tổng Giám đốc PVEP) và Nguyễn Tuấn Hùng (SN 1971, cựu Trưởng ban Tài chính PVEP). Ba bị cáo này bị truy tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 355- BLHS năm 2015.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, trong thời gian từ năm 2009- 2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng các dịch vụ tài chính của OceanBank, PVEP đã giao dịch tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn tại OceanBank- Chi nhánh Thăng Long. 

Ông Đỗ Văn Khạnh khi giữ chức vụ Tổng Giám đốc PVEP đã phân công Vũ Thị Ngọc Lan, khi đó là Phó Tổng Giám đốc PVEP phụ trách tài chính, kế toán và kiểm toán phê duyệt các tờ trình của Ban Tài chính, ký các hợp đồng tiền gửi, gia hạn hợp đồng tiền gửi tại OceanBank. Ông Nguyễn Tuấn Hùng với chức vụ là Trưởng ban Tài chính PVEP (từ năm 2012- 2014) trực tiếp đề xuất, ký tờ trình hợp đồng gửi tiền trình Vũ Thị Ngọc Lan phê duyệt, ký hợp đồng gửi tiền của PVEP vào OceanBank. 

Thực hiện chủ trương của Hà Văn Thắm, thời điểm là Chủ tịch HĐQT OceanBank) về việc chi lãi ngoài tiền hợp đồng huy động vốn cho khách hàng, Nguyễn Thị Minh Phương, khi đó là Phó Tổng Giám đốc OceanBank) đã trực tiếp và nhờ Nguyễn Trà My, khi đó là Phó Giám đốc OceanBank- Chi nhánh Thăng Long cùng một số nhân viên chi tiền lãi ngoài hợp đồng cho ông Hùng với số tiền hơn 51,8 tỷ đồng. 

Mặc dù quá trình điều tra, ông Hùng chỉ khai đã nhận và chi số tiền 39,2 tỷ đồng, nhưng căn cứ chứng cứ đã thu nhập được, cáo trạng xác định, có đủ cơ sở kết luận ông Hùng đã nhận, quản lý và chi tiêu số tiền hơn 51,8 tỷ đồng. Vì thế ông Hùng phải chịu trách nhiệm hình sự về toàn bộ số tiền này. Đối với ông Đỗ Văn Khạnh và bà Vũ Thị Ngọc Lan, cáo trạng xác định, ông Khạnh đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ ông Hùng và phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận số tiền hơn 4 tỷ đồng. Bà Lan đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ cựu Tổng Giám đốc Oceanbank Nguyễn Thị Minh Phương và phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận số tiền 200 triệu đồng. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong hai ngày.