Y án 30 năm tù đối với nguyên Giám đốc Chi nhánh Nam Hà Nội

• Nguyên Phó Chi cục trưởng Hải quan và cấp dưới chỉ nhận vi phạm hành chính
• Không tài sản thế chấp vẫn vay được hàng trăm tỷ 1

Nguyên Tổng Giám đốc Phạm Thanh Tân bị y án 22 năm tù.

Bị cáo Phạm Thị Bích Lương, nguyên Giám đốc Chi nhánh Nam Hà Nội là người chỉ đạo và trực tiếp tham gia vào toàn bộ quá trình cho vay sai quy định, dẫn đến thiệt hại tiền vốn của chi nhánh. Quá trình xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, bị cáo Lương không thành khẩn khai báo và nhận tội nên cần xử lý nghiêm khắc. Bị cáo Lương phải chịu trách nhiệm về hậu quả việc cho vay sai quy định.

Bị cáo Chử Thị Kim Hiền, nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội tích cực giúp bị cáo Lương thực hiện hành vi. Do đó, bị cáo Hiền phải liên đới chịu trách nhiệm về hậu quả cho vay sai quy định số tiền hơn 2.000 tỷ đồng.

Bị cáo Phạm Thanh Tân, nguyên Tổng Giám đốc Agribank đã thực hiện hành vi ký cho Chi nhánh Nam Hà Nội vay ngoài kế hoạch 75 triệu USD. Các bị cáo khác dù biết rõ việc làm của bị cáo Lương là trái quy định pháp luật nhưng vẫn tiếp tay cho tội phạm để mặc hậu quả xảy ra, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho kinh tế nhà nước.

Sau khi chỉ rõ sai phạm của từng bị cáo trong việc thực hiện trái các quy định của pháp luật liên quan đến việc cho vay, thế chấp tài sản, thẩm định tài sản vv..., HĐXX đã tuyên phạt: nguyên Giám đốc Chi nhánh Phạm Thị Bích Lương 20 năm tù về tội vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; 15 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tổng hợp hình phạt cho cả hai tội là 30 năm tù, buộc bồi thường hơn 1.000 tỷ đồng.

Nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Chử Thị Kim Hiền 20 năm tù về tội vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; 15 năm tù về lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tổng hợp hình phạt cho cả hai tội là 30 năm tù, buộc bồi thường hơn 300 tỷ đồng.

Nguyên Tổng Giám đốc Phạm Thanh Tân 13 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 9 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hợp hình phạt cho cả hai tội là 22 năm tù, buộc bồi thường hơn 20 tỷ đồng.

Các bị cáo cùng bị phạt về tội vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng như sau: nguyên cán bộ tín dụng Chi nhánh Đỗ Tiến Long 14 năm tù; nguyên Trưởng phòng Thanh toán quốc tế chi nhánh Nguyễn Thị Nguyệt Thanh 13 năm tù; nguyên Phó trưởng Phòng Thanh toán quốc tế chi nhánh - Nguyễn Hữu Thanh 14 năm tù; nguyên Phó trưởng Phòng Tín dụng chi nhánh Trương Thị Út 7 năm tù; nguyên Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tín dụng chi nhánh Đặng Quang Chung 13 năm tù.

Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với: nguyên Ủy viên HĐQT Agribank Hoàng Anh Tuấn 6 năm tù; nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách Agribank Kiều Trọng Tuyến 4 năm tù; nguyên Trưởng ban Tín dụng doanh nghiệp Agribank Đỗ Quang Vinh 4 năm tù; nguyên chuyên viên Ban Tín dụng doanh nghiệp Agribank Phan Quý Dương 4 năm tù; nguyên Trưởng phòng Tín dụng chi nhánh Hoàng Thị Thu Hiền 2 năm tù; nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Hà Tây Lương Thị Yên 11 tháng 21 ngày tù; nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây Hoàng Tuấn Khanh 11 tháng 21 ngày tù; nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây Đỗ Thị Liên Hương 9 tháng 21 ngày tù; nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây Nguyễn Thị Thúy Hằng 9 tháng tù (án treo).

Bị cáo Lê Minh Hiếu, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vietmade và Công ty Lifepro bị tuyên phạt 15 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ. Ngoài hình phạt tù, các bị cáo gây thất thoát tài sản của Nhà nước còn bị buộc bồi thường về dân sự số tiền từ vài tỷ đồng đến hàng chục tỷ đồng. HĐXX còn tuyên phạt các bị cáo hình phạt bổ sung cấm đảm nhiệm chức vụ từ 2 đến 5 năm theo quy định của pháp luật.

Bản án phúc thẩm xác định, Ahmed El Fehdi (quốc tịch Canada) cùng 4 người quốc tịch nước ngoài giữ các vai trò quan trọng tại Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam đã lập hồ sơ khống vay vốn mua máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu và chuyển nhượng 6 thương hiệu thời trang không có thật để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội gần 2.500 tỷ đồng.

Từ tháng 8-2008 đến tháng 8-2012, bị cáo Phạm Thị Bích Lương, khi đó là Giám đốc Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội đã ký các đề nghị HĐQT Agribank nâng quyền phán quyết cho vay, ký hợp đồng thế chấp, phê duyệt cho vay các khoản mà Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội cho vay đối với các đơn vị: Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam, Công ty cổ phần Vietmade, Công ty cổ phần Lifepro Việt Nam.

Bị cáo Lương lập hồ sơ cho vay hoàn toàn không có căn cứ, không thẩm định thực tế mà chỉ dựa vào thông tin do doanh nghiệp cung cấp, cố tình bỏ qua các điều kiện về giải ngân như tài sản đảm báo, giá trị tiền cho vay…, dẫn đến việc Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội bị thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng.