Yêu cầu điều tra bổ sung vụ chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng góp vốn kinh doanh

14:12 08/07/2014
Sau hai ngày xét xử sơ thẩm vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 300 tỷ đồng do bị cáo Nguyễn Thị Hạnh, 41 tuổi, trú tại xã Liên Mạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội thực hiện, chiều 7/7, TAND TP Hà Nội đã tuyên trả hồ sơ vụ án, yêu cầu điều tra bổ sung về khoản tiền lớn mà bị cáo bị Viện kiểm sát quy kết là chiếm đoạt.

Nguyên nhân do bị cáo không thừa nhận như quy kết, mà cho rằng số tiền đó đã sử dụng để mua hàng kinh doanh, mua vật chất có giá trị để tặng người góp vốn... Ba bị hại trong vụ án này là bà Phạm Hồng Vân, bà Giang Thị Kim Dung và chị Nguyễn Thị Nga, đều ở Hà Nội.

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2008 đến tháng 4/2009, Hạnh đã hứa hẹn với bà Dung, bà Vân và chị Nga về việc góp vốn buôn điện thoại di động và thẻ nạp tiền điện thoại. Theo thỏa thuận, Hạnh sẽ đứng ra mua, bán và trả lãi suất cho bà Dung, bà Vân và chị Nga theo từng ngày hoặc từng tuần.

Để tạo niềm tin, Hạnh tự giới thiệu mình đang buôn bán điện thoại và thẻ điện thoại. Đặc biệt, Hạnh tự nhận quen thân với Tổng Giám đốc Công ty Viettel nên được ưu đãi mua thẻ với giá rẻ. Cả tin trước những lời hứa của Hạnh, bà Vân, bà Dung và chị Nga đã nhận lời làm ăn chung với Hạnh. Thời gian đầu, Hạnh thực hiện nghiêm túc việc bán điện thoại và thẻ điện thoại cho bà Vân đúng số lượng đã hứa với giá rẻ để bà Vân bán được lãi nhiều. Khi thấy bà Vân đã tin mình, Hạnh bắt đầu thực hiện ý đồ lừa đảo.

Hạnh bảo bà Vân: “Nếu bán hàng theo phương thức cũ sẽ tạo ra nhiều đầu mối, dẫn đến loạn thị trường”. Bà Vân hỏi Hạnh phải làm sao để tránh điều đó thì Hạnh rủ bà Vân chung vốn để Hạnh trực tiếp buôn bán và trả lãi cho bà Vân theo từng ngày. “Tùy theo số tiền chị góp và số hàng bán được mà em sẽ trả lãi cho chị từ 1 triệu đồng đến 100 triệu đồng một ngày”, Hạnh nói.

Thấy Hạnh làm ăn đàng hoàng, giữ chữ tín nên bà Vân đã huy động tiền của nhiều người trong gia đình để đưa Hạnh vay để buôn bán điện thoại và thẻ điện thoại, còn mình chỉ hưởng lãi suất theo cam kết của Hạnh. Tổng số tiền của bà Vân và 12 người trong gia đình bà Vân đưa cho Hạnh vay hơn 190 tỷ đồng.

Cũng với thủ đoạn lừa đảo như trên, Hạnh tiếp tục thực hiện hai phi vụ lừa đảo trót lọt bà Giang Thị Kim Dung hơn 94 tỷ đồng và chị Nguyễn Thị Nga gần 22 tỷ đồng. Khi sự việc bại lộ, Hạnh khai đã giao số tiền trên cho một người là Nguyễn Việt Hùng (không xác định được địa chỉ) và bỏ trốn để chiếm đoạt tiền của bị hại. Kết thúc quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền Hạnh đã chiếm đoạt của ba bị hại gần 140 tỷ đồng, hiện không có khả năng thanh toán.

Trước khi phiên tòa này diễn ra, gia đình Hạnh đã tự nguyện nộp cho cơ quan điều tra 150 triệu đồng để giúp Hạnh khắc phục một phần hậu quả

Nguyễn Hưng

Khi biết Trung tâm Công nghệ sinh học TP Hồ Chí Minh (Trung tâm CNSH) triển khai dự án trên 425 tỉ đồng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã làm quen, mua chuộc những lãnh đạo chủ chốt, bằng cách thường xuyên thăm hỏi, biếu quà. Khi đã thân thiết, Nhàn nhờ các lãnh đạo nâng giá thiết bị, nâng dự toán theo ý Nhàn. Sau đó, Nhàn lập liên danh dự thầu, bày "quân xanh" , thâu tóm các gói thầu, để AIC ngồi không hưởng lợi hàng trăm tỉ đồng.

Ngày 4/5, Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Bình, SN 1994, trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ khiến 1 người tử vong.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá vụ án cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn quận 12 do Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận 12 phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Dương khám phá mới đây là rất kịp thời, thể hiện sự chính quy, tinh nhuệ của các lực lượng tham gia phá án.

Sự phát triển nhanh chóng của Internet, đặc biệt là các nền tảng mạng xã hội kéo theo việc người sử dụng tăng nguy cơ phải tiếp xúc với tin giả. Việc người dùng mạng xã hội thường xuyên phải tiếp cận với tin giả có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Thế nên việc nhận diện và xử lý tin giả là rất quan trọng, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 3/5 cho biết, một lần nữa cầu Crimea lại nằm trong tầm ngắm của Kiev với sự hỗ trợ từ phương Tây. Bà Zakharova cảnh báo, bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào Crimea đều sẽ bị đáp trả nặng nề.

Cơ quan phòng vệ dân sự bang Rio Grande do Sul, miền Nam Brazil, ngày 3/5 (giờ địa phương) cho biết trận lũ lụt kỷ lục ở bang đã khiến 39 người thiệt mạng và 68 người khác vẫn mất tích, buộc hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.

Dự án Trường THPT Trần Đại Nghĩa (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) đang được triển khai xây dựng theo kiểu “rùa bò”, chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc giải tỏa đền bù gặp khó khăn. Trong khi trường mới chưa được xây xong, thầy cô giáo cùng 562 học sinh nhà trường phải dạy và học trong ngôi trường cũ xập xệ, mất an toàn.

Một quan chức Liên hợp quốc (LHQ) cho hay, bất kỳ một cuộc tấn công bộ binh nào nhằm vào thành phố Rafah đều sẽ gây ra đau khổ, tổn thất lớn đối với cả triệu người Palestine tị nạn tại đây.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản không chỉ các cá nhân riêng lẻ thực hiện, mà nay hoạt động này còn được “nâng cấp” bởi những ổ nhóm tội phạm có tổ chức dưới mác công ty, tập đoàn. Thay vì thành lập công ty, tập đoàn để hoạt động kinh doanh, sản xuất, mang lại giá trị tinh thần, vất chất cho xã hội, không ít đối tượng đã lấy đó làm bình phong để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng đã làm giả bằng cấp để nộp hồ sơ làm cộng tác viên, phóng viên của một số báo, tạp chí. Sau đó, với danh nghĩa phóng viên, cộng tác viên, các đối tượng này đã đến cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh thu thập thông tin liên quan đến hoạt động điều hành, kinh doanh, sản xuất của các cơ sở rồi cưỡng đoạt tài sản.

Tại dự thảo Quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, đang được UBND TP Hà Nội lấy ý kiến người dân, TP lên kế hoạch cấm các hoạt động, sự kiện dưới hình thức thuần túy hội chợ thương mại, chương trình khuyến mại, giới thiệu sản phẩm... quanh phố đi bộ hồ Gươm và vùng phụ cận.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文