Bắt giữ 10 đối tượng lừa đảo bằng công nghệ cao với giao dịch trên 110 tỷ đồng

17:29 25/01/2025

Công an TP Cẩm Phả, Quảng Ninh vừa bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Trước đó qua công tác nắm tình hình địa bàn, ngày 16/1/2025, Công an TP Cẩm Phả phát hiện tại số nhà  855,  đường Đặng Châu Tuệ (thuộc tổ 4, khu 10B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) xuất hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. 

Tiếp đó, lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra xác định nhóm đối tượng có 10 người đang thực hiện các hành vi nhận, chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng cùng các công cụ, tang vật gồm  1 máy tính xách tay và 47 chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng. 

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Đức Linh (SN 1983, trú tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) được một đối tượng khác đang sinh sống tại nước ngoài chỉ đạo thuê nhà và thuê 7 đối tượng khác gồm: Nguyễn Trung Hiếu, (SN 1987, trú tại xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương); Nguyễn Minh Hưng (SN 1989, trú tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Minh Tân (SN 1987, trú tại tổ 59, khu 4, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Vũ Tiến Sĩ (SN 1997, trú tại tổ 7A, khu 2, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Phạm Mạnh Hưng (SN 1993, trú tại tổ 1, khu 1, phường Hà Khánh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Đỗ Văn Chung (SN 1986, trú tại tổ 5, khu 7B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh); Lê Duy Tùng (SN 1995, trú tại tổ 1, khu 1, phường Trần Hưng Đao, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đến ăn ở và sinh hoạt tập trung. 

Nhóm đối tượng này đứng tên mở nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng. Hàng ngày chúng thực hiện các giao dịch chuyển dòng tiền do tổ chức lừa đảo chuyển đến, phân tán vào các tài khoản khác nhau tại nước ngoài nhằm chiếm đoạt và che dấu dòng tiền, gây khó khăn, cản trở cho các hoạt động của cơ quan chức năng khi bị phát hiện. Ngoài ra, còn có 2 đối tượng khác là Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân từ TP Hà Nội đến để chỉ đạo, kiểm soát và điều hành hoạt động của nhóm đối tượng này.

Thiếu tá Trần Quang Vĩnh – Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Cẩm Phả cho biết: "Nhóm đối tượng này sử dụng thủ đoạn là mạo danh là cán bộ Công an gọi điện thoại đến người dân , thông báo nạn nhân đang bị điều tra trong một vụ án. Sau đó bọn chúng yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản đối tượng lập sẵn để chiếm đoạt". 

Ban đầu xác định các đối tượng trên đã thực hiện hàng nghìn giao dịch chuyển và nhận tiền từ các vụ lừa đảo của rất nhiều bị hại trên toàn quốc. Ước tính tổng số tiền giao dịch ban đầu khoảng 105 tỷ 999 triệu đồng. 

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả đã ra Quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 10 đối tượng trên và tiếp tục củng cố tài liệu và đấu tranh mở rộng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Quốc Xã

Tối 19/5, Lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II giai đoạn 2021 – 2025 đã được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức trang trọng tại Nhà hát Hồ Gươm.

Bộ Y tế yêu cầu giám đốc các bệnh viện khẩn trương rà soát và cập nhật kế hoạch thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 của tỉnh, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo dự báo tình hình bệnh dịch, không để tình trạng ứng phó thụ động, bất ngờ.

Ngày 19/5, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với các cán bộ tham gia ca trực xuất cảnh xé thẻ lên tàu của một hành khách tại Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Phú Quốc để xem xét trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến vụ việc nêu trên.

Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc, trong thời gian gần đây, bên cạnh nhiều chiêu thức mạo danh nhân viên ngành điện lừa đảo qua điện thoại ngày càng tinh vi còn xuất hiện nhiều trang web giả mạo ngành điện, tư vấn khách hàng gọi đến số tổng đài chăm sóc khách hàng với cước phí cuộc gọi cao gấp 8 lần.

Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), sáng 19/5, Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Từ ngày 16 đến 19/5, Đoàn CLB Công an hưu trí khối Xây dựng lực lượng (XDLL) CAND; đoàn CAND tham gia Lễ duyệt binh ngày Quốc khánh năm 1975; Ban liên lạc Nữ Công an hưu trí Bộ Công an thực hiện hành trình về nguồn ý nghĩa tại các khu di tích lịch sử cách mạng dọc miền Trung đất nước.

Trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng về tăng trưởng, hội nhập quốc tế và cải cách thể chế. Tuy nhiên, đi cùng với đó là những vấn đề phức tạp, nổi lên rõ nét là tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả – một nguy cơ hiện hữu gây tổn hại đến sức khỏe cộng đồng, làm méo mó thị trường, cản trở sự phát triển kinh tế bền vững và xói mòn lòng tin xã hội.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文