Bắt giữ 10 đối tượng lừa đảo bằng công nghệ cao với giao dịch trên 110 tỷ đồng

17:29 25/01/2025

Công an TP Cẩm Phả, Quảng Ninh vừa bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Trước đó qua công tác nắm tình hình địa bàn, ngày 16/1/2025, Công an TP Cẩm Phả phát hiện tại số nhà  855,  đường Đặng Châu Tuệ (thuộc tổ 4, khu 10B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) xuất hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. 

Tiếp đó, lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra xác định nhóm đối tượng có 10 người đang thực hiện các hành vi nhận, chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng cùng các công cụ, tang vật gồm  1 máy tính xách tay và 47 chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng. 

Triệt phá nhóm đối tượng trung chuyển dòng tiền lừa đảo công nghệ cao -0
Các đối tượng tại cơ quan Công an

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Đức Linh (SN 1983, trú tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) được một đối tượng khác đang sinh sống tại nước ngoài chỉ đạo thuê nhà và thuê 7 đối tượng khác gồm: Nguyễn Trung Hiếu, (SN 1987, trú tại xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương); Nguyễn Minh Hưng (SN 1989, trú tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Minh Tân (SN 1987, trú tại tổ 59, khu 4, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Vũ Tiến Sĩ (SN 1997, trú tại tổ 7A, khu 2, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Phạm Mạnh Hưng (SN 1993, trú tại tổ 1, khu 1, phường Hà Khánh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Đỗ Văn Chung (SN 1986, trú tại tổ 5, khu 7B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh); Lê Duy Tùng (SN 1995, trú tại tổ 1, khu 1, phường Trần Hưng Đao, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đến ăn ở và sinh hoạt tập trung. 

Nhóm đối tượng này đứng tên mở nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng. Hàng ngày chúng thực hiện các giao dịch chuyển dòng tiền do tổ chức lừa đảo chuyển đến, phân tán vào các tài khoản khác nhau tại nước ngoài nhằm chiếm đoạt và che dấu dòng tiền, gây khó khăn, cản trở cho các hoạt động của cơ quan chức năng khi bị phát hiện. Ngoài ra, còn có 2 đối tượng khác là Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân từ TP Hà Nội đến để chỉ đạo, kiểm soát và điều hành hoạt động của nhóm đối tượng này.

Thiếu tá Trần Quang Vĩnh – Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Cẩm Phả cho biết: "Nhóm đối tượng này sử dụng thủ đoạn là mạo danh là cán bộ Công an gọi điện thoại đến người dân , thông báo nạn nhân đang bị điều tra trong một vụ án. Sau đó bọn chúng yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản đối tượng lập sẵn để chiếm đoạt". 

Ban đầu xác định các đối tượng trên đã thực hiện hàng nghìn giao dịch chuyển và nhận tiền từ các vụ lừa đảo của rất nhiều bị hại trên toàn quốc. Ước tính tổng số tiền giao dịch ban đầu khoảng 105 tỷ 999 triệu đồng. 

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả đã ra Quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 10 đối tượng trên và tiếp tục củng cố tài liệu và đấu tranh mở rộng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Quốc Xã

Chiều 30/4, đoàn công tác do Trung tá Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên Thiếu tá Hoàng Văn Huấn, cán bộ Phòng CSGT đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh do bị thương khi làm nhiệm vụ.

Sau 57 năm thất lạc, ông Chu Nghiêm (SN 1941, trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) và con gái Chu Thị Tuyết Mai , SN 1967, trú tại tỉnh Bắc Giang, đã tìm được nhau nhờ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sự giúp đỡ tận tình của CBCS Công an phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội). Sau khi thất lạc, chị Mai đã được một gia đình nhận nuôi và đặt tên là Nguyễn Thị Thủy.

Vượt hơn ngàn cây số, những cựu chiến binh từ các tỉnh phía Bắc mang theo trái tim nồng thắm đến TP Hồ Chí Minh trong dịp Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2025.

Trong khí thế hào hùng của những ngày tháng 4 lịch sử, những người bạn quốc tế, cũng là những chuyên gia nghiên cứu lịch sử chính trị, đã dành nhiều lời ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam - gọi đây là biểu tượng của chính nghĩa và tình đoàn kết quốc tế.

Đó là những tâm trạng vui, buồn lẫn lộn của nhiều phạm nhân đang thi hành án tại Trại giam Quyết Tiến (Bộ Công an) có thành tích cải tạo tốt đang được đề nghị đặc xá và đủ điều kiện đang được đề nghị Tha tù trước thời hạn đã được phóng viên Báo CAND ghi lại trong những ngày gần đây.

Chiều 30/4, Phòng CSGT Công an tỉnh Điện Biên cho biết, vào khoảng 2h sáng cùng ngày, trên tuyến QL279 đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe ô tô khiến 1 người tử vong. Tài xế gây tai nạn vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,230 mg/L khí thở.

Dòng người cứ tăng dần, mỗi phút trôi qua lại có rất nhiều phần vỉa hè đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa được mọi người "xí phần” làm chỗ chờ xem diễu binh vào ngày 30/4.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.