Bắt giữ các đối tượng tàng trữ, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng và đánh bạc

11:24 11/11/2022

Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về các tội “Đánh bạc”; “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”; “Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Bình phát hiện Nguyễn Trọng Huy (SN 2001), trú tại xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng có hành vi bán tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội.

Các đối tượng cùng tang vật của vụ án

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ phối hợp với Công an huyện Đông Hưng khám xét khẩn cấp nơi ở của Huy ở phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, thu giữ 49 điện thoại di động các loại, 17 giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân, 32 tài khoản ngân hàng trong đó có 8 tài khoản ngân hàng mang thông tin của người khác, 112 thẻ sim của các nhà mạng, 64 vỏ thẻ sim, 4 bộ máy tính để bàn cùng nhiều tang vật khác…

Qua điều tra, xác minh Cơ quan điều tra xác định có 6 đối tượng đều không có việc làm ổn định, có hộ khẩu thường trú tại xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng lên thuê trọ tại địa chỉ này và tổ chức đánh bạc bằng các hình thức chơi game đổi thưởng.

Các đối tượng khai nhận đã thông qua các trang mạng xã hội thu thập thông tin của người khác để đăng ký tài khoản ngân hàng dưới dạng tài khoản online. Sau khi có được tài khoản ngân hàng chúng đã bán tài khoản ngân hàng cho người khác để kiếm tiền chênh lệch.

Điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra phát hiện 7 chứng minh nhân dân mang tên người khác nhưng 3 chiếc được dán ảnh Đỗ Văn Nam. Nam khai đã đặt mua chứng minh nhân dân trên mạng sau đó về bóc ảnh trong chứng minh nhân dân và dán ảnh của mình vào, mục đích để lập tài khoản ngân hàng.

Tiếp tục điều tra mở rộng, Cơ quan điều tra xác định đối tượng mua tài khoản ngân hàng của người khác chính là Nguyễn Hoàng Nam (SN 1979), trú tại quận 5, TP Hồ Chí Minh.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan điều tra Công an huyện Đông Hưng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 9 bị can về các tội danh “Đánh bạc” quy định tại Điều 321; “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” quy định tại Điều 291 và tội “Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 340, Bộ luật hình sự.

Trong đó, bị can bị khởi tố: Nguyễn Trọng Dương (SN 2000), trú tại xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng về 3 tội danh: “Đánh bạc” quy định tại Điều 321; “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” quy định tại Điều 291 và tội “Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 340, Bộ luật hình sự.

Nguyễn Xuân Thuận (SN 1992), Nguyễn Trọng thắng (SN 1992) và Nguyễn Trọng Tân (SN 2001), đều trú tại xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng bị khởi tố về tội “Đánh bạc”; Đỗ Văn Nam (SN 1987), trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định bị khởi tố về tội “Đánh bạc” và “Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Vũ Văn Mạnh (SN 1999), Nguyễn Trọng Huy (SN 2001), đều trú tại xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng bị khởi tố về tội “Đánh bạc” và “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”; Phạm Như Thuận (SN 2002), trú tại xã Phú Lương, huyện Đông Hưng và Nguyễn Hoàng Nam (SN 1979), trú tại quận 5, TP Hồ Chí Minh bị khởi tố về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Qua vụ việc trên, Cơ quan điều tra đề nghị người dân tuyệt đối không cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân, lai lịch, chứng minh, căn cước công dân, số điện thoại, thông tin số tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng (tên người dùng, mật khẩu đăng nhập, mã xác thực giao dịch OTP, địa chỉ mail…) cho bất kỳ ai với bất kỳ hình thức nào.

Khi người dân phát hiện có sai sót hoặc bất thường trong thông tin tài khoản ngân hàng của mình đề nghị nhanh chóng đến thông báo cho cơ quan Công an địa phương nơi gần nhất, để có biện pháp đấu tranh kịp thời.

Bình Vân

Căn nhà 4 tầng làm quán bún ốc dạng “đầu voi đuôi chuột”, phía trước rộng khoảng 4m nhưng phía sau “teo” lại chỉ còn 2,5m. Căn nhà trên được vợ chồng bà Đ.T.K.H. thuê cải tạo mở bán các loại món ăn hương vị Bắc. Tầng trệt và tầng 1 đặt bếp và bàn ăn cho khách. 2 tầng trên là chỗ ngủ của gia đình và nhân viên. Căn nhà chỉ có lối thoát hiểm duy nhất là cửa tầng trệt nhưng bị lửa và khói bao phủ.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Y tế, thời điểm này, nhiều bệnh truyền nhiễm đang gia tăng, trong đó có cúm. Tại bệnh viện, nhiều người mắc cúm A biến chứng phải nhập viện, trong đó bác sĩ cảnh báo một loại nấm phổi tấn công người mắc cúm A gây tình trạng nguy kịch.

Bộ Công an đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Sáng 5/12, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa. 

Bên trong hiện trường vụ cháy quán bún ốc khiến 4 người tử vong ám khói, nước chữa cháy vẫn còn đọng trên mặt sàn nhà. Khung cảnh tang hoang khiến nhiều người ám ảnh. Căn nhà này vừa là nơi kinh doanh vừa là nơi ở của gia đình, nhân viên…

Kiến nghị xem xét cơ chế ưu đãi cho các dự án bất động sản bị chậm tính tiền sử dụng đất, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP Hồ Chí Minh cho rằng, ngoài các dự án bị ách tách về pháp lý đất đại, thì tại TP Hồ Chí Minh hiện có khoảng 100 dự án đang chờ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo về tiền sử dụng đất hoặc tiền sử dụng đất bổ sung phải nộp…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文