Bắt giữ hai đối tượng lập email giả, lừa tiền tỷ của doanh nghiệp

20:24 24/09/2021

Ngày 24/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Khắc Chương (SN 1978, HKTT tại phường 3, quận Gò Vấp) và Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1973, cư trú tại phường 10, quận Gò Vấp) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. 

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Nguyễn Thị Lan Anh đã tiếp tay cho các đối tượng người nước ngoài để nhận tiền chiếm đoạt trái pháp luật. Cụ thể, thông qua hình thức truy cập bất hợp pháp vào email của nhiều DN khác nhau, tìm kiếm các email có nội dung giao dịch thanh toán tiền với đối tác nước ngoài, các đối tượng đã tạo lập ra email giả mạo có tên gần giống với email thật để gửi thư cho đối tác của DN, yêu cầu họ thanh toán vào tài khoản do chúng quản lý để chiếm đoạt.

Đối tượng Nguyễn Khắc Chương và Nguyễn Thị Lan Anh.

Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã truy cập bất hợp pháp vào email của một DN có trụ sở tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, phát hiện có nội dung trao đổi của đối tác tại Mỹ sẽ thanh toán số tiền hơn 94.000 USD (tương đương hơn 2,1 tỷ đồng) cho DN. Ngay sau đó, chúng tạo ra một địa chỉ email giả gần giống địa chỉ email của DN, thực hiện giao dịch dẫn dụ đối tác nước ngoài chuyển tiền vào tài khoản của Nguyễn Thị Lan Anh và đồng bọn tại Việt Nam.

Nguyễn Thị Lan Anh thuê Nguyễn Khắc Chương thành lập khống Công ty TNHH Woojin High Tec (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) và sử dụng pháp nhân này mở tài khoản tại một chi nhánh ngân hàng ở quận Phú Nhuận cung cấp cho Lan Anh để các đối tượng người nước ngoài sử dụng, cung cấp cho đối tác của DN tại Mỹ chuyển tiền.

Không phát hiện đây là giao dịch email giả mạo, đối tác của DN tại Mỹ đã tin tưởng chuyển hơn 94.000 USD vào tài khoản của Công ty TNHH Woojin High Tec.

Ngày 20/9, Chương đến ngân hàng để rút tiền theo chỉ đạo của Lan Anh thì bị Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ, đồng thời nhanh chóng truy xét bắt giữ Nguyễn Thị Lan Anh. Chương khai nhận được Lan Anh trả lương 10 triệu đồng /tháng và hưởng 5% trên tổng số tiền rút được từ tài khoản lừa đảo. Còn Lan Anh khai được hưởng 10% trên tổng số tiền đã rút được.

Quá trình khám xét nơi ở của Chương và Lan Anh, cơ quan Công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của Chương và Lan Anh. 

T.Hà

Temu - Ứng dụng mua sắm trực tuyến xuyên biên giới đổ bộ vào Việt Nam đang gây ra một cơn sốt cho các tín đồ mua sắm trực tuyến. Với kho hàng khổng lồ giá rẻ, hình thức linh hoạt, giao hàng nhanh chóng và đặc biệt là chính sách săn hoa hồng khủng đã khiến hàng triệu người “say men” vào lốc xoáy Temu…

Dự báo từ 3 đến 5/11, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa to, cục bộ, có nơi mưa rất to. Từ 6/11, mưa lớn có khả năng dịch xuống khu vực Hà Tĩnh đến Bình Định và có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày; nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đang được Chính phủ trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 8 gồm 8 chương và 65 điều, dự kiến thông qua vào ngày 28/11 tới đây. Qua 2 kỳ thảo luận, dự án luật được các đại biểu Quốc hội và người dân đánh giá cao bởi khi ban hành sẽ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong đấu tranh phòng, chống mua bán người đang gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới.

Liên hoan phim (LHP) châu Á Đà Nẵng là cuộc chơi nghề nghiệp thực sự, không có bất kỳ sự nể nang nào trong tuyển chọn và tôn vinh các tác phẩm, nghệ sĩ. Ban giám khảo không thiên vị, rất thẳng thắn, Ban tổ chức cũng phải đợi đến “sát nút” lễ trao giải mới biết được kết quả.

Chiều 2/11, Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, CBCS của đơn vị trong quá trình làm nhiệm vụ đã giúp đỡ gia đình chị Đ.T.H.H. (SN 1982; trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) tìm thấy con trai đi lạc và đưa về nhà an toàn.

Tại Hội trường Tỉnh ủy Khánh Hòa chiều nay 2/11 đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

Hiện tượng lừa đảo dưới danh nghĩa bói toán, cúng giải hạn chưa bao giờ bớt “nóng”. Những kẻ lừa đảo tự xưng là “thầy”, là “cô” có khả năng đặc biệt, am hiểu về tâm linh, bói toán và cúng bái, hứa hẹn có thể hóa giải mọi xui rủi và mang lại bình an, tài lộc cho người đến xem.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Trong đó, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận cùng bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Làm thế nào để sinh viên ra trường có tính “thực chiến”? Giải pháp nào để gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp? Đào tạo những kiến thức nhà trường có hay những kiến thức, kỹ năng doanh nghiệp cần?... Đó là những vấn đề nóng được đưa ra bàn thảo tại sự kiện.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文