Bắt tạm giam giám đốc công ty do cung cấp thông tin gian dối về việc vay vốn

13:39 31/10/2025

Người bị bắt là ông Nguyễn Việt Anh (SN 1982, ngụ TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty Acuity Funding Việt Nam và Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính của Công ty CP TM-ĐT dầu khí Nam sông Hậu (NSH Petro).

Ngày 31/10, Công ty NSH Petro cho biết, cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa thông báo bắt tạm giam bị can Nguyễn Việt Anh (SN 1982, Giám đốc Công ty Acuity Funding Việt Nam) để điều tra hành vi cung cấp thông tin gian dối liên quan đến việc giới thiệu khả năng cung cấp các khoản vay hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD cho doanh nghiệp trong nước. Ông Nguyễn Việt Anh là Giám đốc Công ty Acuity Funding Việt Nam, kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính của NSH Petro thời điểm có hành vi sai phạm. 

Ông Nguyễn Việt Anh (bìa phải) và ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah đều đã bị khởi tố, bắt tạm giam. 

Ông Việt Anh có hành vi cùng với ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (SN 1960, quốc tịch Australia) cung cấp thông tin gian đối về việc Công ty Berhero Pty Limited giao dịch với tên Acuity Funding có khả năng cung cấp các khoản vay có giá trị từ hàng trăm triệu USD đến hàng tỷ USD cho các công ty Việt Nam để chiếm đoạt các khoản phí và hưởng lợi số tiền 81.000 USD.

Trước đó, ngày 20/10, HĐQT Công ty NSH Petro công bố quyết nghị của HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc đối với ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (người đại diện pháp luật), do có hành vi cung cấp thông tin gian dối về việc công ty Berhero Pty Limited giao dịch với tên Acuity Funding, ký hợp đồng với Công ty NSH Petro cho vay số tiền 103 triệu USD đợt 1 để công ty nộp thuế và yêu cầu công ty cho ông giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc để ông quản lý số tiền trên sử dụng đúng mục đích hợp đồng vay ngắn hạn.

Cùng ngày HĐQT NSH Petro công bố quyết nghị tạm đình chỉ công việc đối với ông Nguyễn Việt Anh, Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính theo đơn xin từ nhiệm ngày 3/6/2025; tạm đình chỉ công việc đối với bà Phạm Thị Ngọc Thuỳ, thành viên Ban kiểm soát theo đơn xin từ nhiệm ngày 22/5/2025. HĐQT thống nhất giao ông Mai Văn Huy, Chủ tịch HĐQT, kiêm người đại diện pháp luật điều hành hoạt động công ty trong thời gian chưa có Tổng Giám đốc

Ngày 15/10, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của NSH Petro bị bắt để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah có hành vi cung cấp thông tin gian dối về việc Công ty Berhero Pty Limited (với thương hiệu Acuity Funding) có khả năng cung cấp các khoản vay đến hàng tỷ USD cho đối tác phía Việt Nam. Sau đó, người này đã chiếm đoạt các khoản phí của NSH Petro số tiền hơn 4,9 triệu USD.

Được biết, vào tháng 2/2024, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah giới thiệu là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty Berhero với thương hiệu Acuity Funding, đã ký kết thỏa thuận đồng ý cho NSH Petro vay 720 triệu USD để triển khai 8 dự án. Số vốn được giải ngân thành 2 giai đoạn, thời hạn vay lên tới 20 năm. Sau đó, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah được NSH Petro bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc, thư ký của ông này được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính.

NSH Petro cũng lý giải, việc bổ nhiệm ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah làm Tổng Giám đốc công ty (từ tháng 4/2024) xuất phát từ yêu cầu của người này, kèm yêu cầu bổ nhiệm trợ lý riêng là ông Nguyễn Việt Anh làm Phó Tổng Giám đốc NSH Petro. Với mục đích tạo sự tin tưởng với các đối tác quốc tế khi ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah đứng ra đàm phán hợp tác hoặc gọi vốn và kiểm soát các khoản cho NSH Petro vay. 

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của NSH Petro (ngày 30/6 vừa qua), ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah, ông Nguyễn Việt Anh và bà Phạm Thị Ngọc Thùy cũng có đơn từ nhiệm trình cổ đông... 

Văn Đức

Dù lượng doanh nghiệp (DN) mua nợ trái phiếu giảm, áp lực thanh toán lớn, song lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) lại tăng, cho thấy bức tranh thị trường TPDN đang ngày càng khởi sắc, khi công tác xếp hạng tín nhiệm đang được đẩy mạnh.

Vụ án Mailisa không chỉ gây chấn động dư luận vì quy mô tài sản khổng lồ bị thu giữ với 300 lượng vàng, hơn 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hàng tỉ đồng tiền mặt, 400.000 USD và 12 siêu xe, mà còn bởi mức độ tinh vi trong tổ chức, vận hành đường dây nhập lậu và hợp thức hóa mỹ phẩm giá rẻ thành những sản phẩm được quảng cáo như “cao cấp quốc tế”. Từ một hệ thống thẩm mỹ viện có tiếng, Mailisa đã xây dựng cả một “đế chế thương mại” dựa trên mỹ phẩm nhập lậu, bao bì hào nhoáng và chiến lược tiếp thị rầm rộ. Đây không chỉ là một vụ án kinh tế đơn thuần, mà là hồi chuông cảnh tỉnh về mặt trái của thị trường chăm sóc sắc đẹp Việt Nam khi lợi nhuận được đặt cao hơn sức khỏe và niềm tin của người tiêu dùng.

Lực lượng cứu hộ đang gấp rút chạy đua với thời gian để tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và lở đất thảm khốc tại Indonesia, Sri Lanka và Thái Lan, trong bối cảnh số người thiệt mạng do mưa lũ kéo dài một tuần qua tại 3 quốc gia này đã tăng lên hơn hơn 1.100 người. 

Một cán bộ CSGT Hà Nội với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình làm nhiệm vụ đã ngăn chặn kịp thời hành vi côn đồ của một số đối tượng hành hung người dân, qua đó để lại hình ảnh đẹp và nhận được nhiều lời khen ngợi.

Lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất quan điểm rằng, hợp tác an ninh, quốc phòng là lĩnh vực truyền thống; đồng thời là một trong những trụ cột của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Belarus, được xây dựng và phát triển trên nền tảng tin cậy lẫn nhau.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文