Bắt tạm giam thêm 34 bị can trong đường dây buôn lậu xăng dầu “khủng”

14:45 15/05/2025

Ngày 15/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 34 bị can, trong đó có 30 đối tượng thuộc Công ty Saigon Transco; 2 đối tượng tiêu thụ dầu lậu và 2 cán bộ Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, liên quan đến đường dây buôn lậu xăng dầu xảy ra tại các cảng thuộc TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai…, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng…

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện một đường dây buôn lậu xăng dầu có tổ chức, hoạt động tinh vi, lợi dụng chính sách tạm nhập - tái xuất để trục lợi bất chính.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam thêm 34 bị can.

Cụ thể, từ khoảng tháng 3/2022, Lê Tấn Hòa thành lập Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung ứng nhiên liệu cho tàu biển quốc tế theo hình thức tạm nhập - tái xuất.

Lợi dụng chính sách miễn thuế đối với dầu tái xuất cấp cho tàu biển nước ngoài, Hòa móc nối với các đại lý cung ứng dầu tái xuất để được chỉ định làm đơn vị vận chuyển, sau đó chỉ đạo nhân viên giao nhận thỏa thuận với thuyền trưởng, máy trưởng tàu để mua lại một phần dầu đã cấp. Số dầu này được vận chuyển trái phép về kho nội địa tại TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ, qua đó thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Theo chỉ đạo của Lê Tấn Hòa, nhóm đối tượng là nhân viên Công ty Saigon Transco đã hối lộ nhiều cán bộ hải quan để được bỏ qua các khâu kiểm tra, giám sát.

Ngày 20/1/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Buôn lậu” và “Nhận hối lộ”, sau đó tiến hành khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 19 bị can, trong đó 11 đối tượng thuộc Công ty Saigon Transco (Lê Tấn Hòa, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Huy Phương, Lê Văn Phước, Lê Minh Thuận, Trần Thị Thùy Dung, Nguyễn Thanh Tuấn, Lê Nhật Tân, Trần Minh Tâm, Trần Minh Nghĩa); 3 đối tượng thuộc các đại lý cung ứng dầu tái xuất (Nguyễn Quốc Dũng, Hoàng Thanh Lâm - Giám đốc, nhân viên Công ty Minh Châu; Nguyễn Thị Trình - Giám đốc Công ty Dương Việt); 1 đối tượng tiêu thụ dầu lậu (Vũ Tiến Thành) và 4 đối tượng là cán bộ Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nay là Chi cục Hải quan khu vực XV (Đỗ Thị Ngọc Quỳnh, Hồ Việt Tân, Bùi Huỳnh Bá Phước, Ngô Trung Hiếu).

Các bị can trong số 34 bị can mới bị khởi tố, bắt tạm giam.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã làm rõ hành vi buôn lậu hàng triệu lít dầu DO, FO của Công ty Saigon Transco, xảy ra tại các cảng thuộc TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai…, thu lợi hàng chục tỷ đồng.

Mới đây, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 34 bị can, trong đó có 30 đối tượng thuộc Công ty Saigon Transco (Nguyễn Hoàng Trung, Mai Lưu Hậu, Nguyễn Văn Thọ, Bùi Minh Sỷ, Dương Văn Minh, Nguyễn Ngọc Ngời, Kiều Quốc Nghị, Nguyễn Ngọc Tâm, Dương Tấn Phi, Huỳnh Quốc Tuấn, Văn Thanh Tâm, Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Thanh Tú, Bùi Minh Tâm, Nguyễn Văn Thum, Nguyễn Hải Âu, Lê Thành Phước, Nguyễn Ngọc Đức, Bùi Thanh Dũng, Nguyễn Hoàng Phương, Lê Hoàng Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Thái Thanh Trúc, Trần Văn Cường, Nguyễn Trường Khánh, Nguyễn Hồng Khang, Lê Văn Tư, Trần Quý Qui, Trần Minh Hiếu, Lê Khải Hoàn); 2 đối tượng tiêu thụ dầu lậu (Võ Đình Khoa, Bùi Thanh Bình); 2 cán bộ Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nay là Chi cục Hải quan khu vực XV (Nguyễn Xuân Tưởng, Vũ Hồng Hà).

Như vậy cho đến nay, tổng số bị can của vụ án này là 53 bị can, trong đó 41 bị can thuộc Công ty Saigon Transco, 3 đối tượng tiêu thụ dầu lậu, 3 đối tượng thuộc Công ty Đại lý cung ứng dầu tái xuất và 6 cán bộ thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nay là Chi cục Hải quan khu vực XV. 

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ.

Phú Lữ

Qua công tác nắm tình hình lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản và sản xuất, kinh doanh hóa chất, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan CSĐT Bộ Công an) phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (viết tắt: Tập đoàn Hóa chất Đức Giang).

Liên quan sự cố tai nạn lao động trên tàu vận tải biển Trường Nguyên 18 ở vùng biển Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa như Báo CAND đã thông tin ban đầu, chiều nay (17/3), Cảng vụ hàng hải Bình Thuận thuộc Cục hàng hải và đường thủy Việt Nam cùng Công ty CP Cảng quốc tế Trung Nam Cà Ná đã có văn bản thông tin đầy đủ về vụ việc này.

Việc điều chỉnh tăng học phí theo lộ trình tại nhiều cơ sở giáo dục đại học (ĐH) đang đặt ra bài toán mới cho thí sinh và gia đình trong mùa tuyển sinh năm 2026. Không chỉ cân nhắc dựa vào năng lực, sở thích, người học ngày càng chú trọng đến khả năng tài chính khi lựa chọn ngành học, trường học để hành trình học tập không bị gián đoạn.

Dù các sàn giao dịch việc làm trên cả nước đang đẩy mạnh tổ chức các phiên giao dịch, nhất là tại các trung tâm công nghiệp lớn, nhưng theo con số thống kê tỷ lệ kết nối thành công chỉ nằm ở mức 30%. Trong khi hàng chục nghìn vị trí tuyển dụng với mức lương hấp dẫn từ 15 đến 25 triệu đồng không tìm được chủ, thì nhiều người lao động có bằng cấp vẫn chật vật với các thách thức việc làm.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文