Bắt tạm giam thêm nhiều giám đốc công ty mua bán hóa đơn trái phép hơn 200 tỷ đồng

13:50 21/03/2025

Ngày 21/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin về kết quả mở rộng chuyên án về hành vi mua bán trái phép hóa đơn tại thành phố và các tỉnh thành trên cả nước do đối tượng Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu.

Cơ quan CSĐT xác định, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang đã cấu kết với các đối tượng Hoàng Ngọc Phượng Trân (em ruột Trang) và các đối tượng là người thân trong gia đình, sử dụng chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người thân quen hoặc mua trôi nổi tại các tiệm cầm đồ và mua lại các pháp nhân.

Các bị can vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Sau đó, các đối tượng đã thuê Ngô Thị Bích Thủy làm dịch vụ thành lập các công ty ma nhằm mục đích hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều đối tượng, thu lợi bất chính cho cá nhân và đồng phạm.

Kết quả đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh xác định, trong khoảng thời gian kể trên, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 công ty ma, bán trái phép 35.273 hóa đơn GTGT cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau trên 52 tỉnh/thành trên cả nước với tổng trị giá chưa thuế là hơn 4.035 tỷ đồng, thuế GTGT là gần 390 tỷ đồng, tổng giá trị hơn 4.424 tỷ đồng; số tiền thu lợi bất chính hơn 60 tỷ đồng.

Các bị can cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã tập trung chỉ đạo các đơn vị áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương, bắt giữ đối tượng gây án, thu thập được nhiều tài liệu chứng cứ quan trọng, thu hồi tài sản trong vụ án.

Cơ quan điều tra tống đạt thủ tục tố tụng với các bị can.

Mở rộng đấu tranh chuyên án, ngày 17/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam 10 bị can, gồm: Đinh Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Dung (Giám đốc Công ty Hiệp Phát, Công ty Hiệp Phát Châu Phú), Nguyễn Thế Hùng (Giám đốc Công ty TNHH Phú Nguyễn), Quách Quốc Thịnh (Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuyên Sáng), Nguyễn Thị Vân (Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Kmax), Lê Trường Sơn (nhân viên Công ty TNHH Khánh Giang), Huỳnh Phú Gia (Giám đốc Công ty TNHH Khánh Giang), Hà Thị Thòa, Hoàng Văn Tuất (Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải Hoàng Thảo Linh) và Phạm Công Tùng (Giám đốc Công ty TNHH Môi Trường Công Nghệ Ánh Dương) về hành vi mua bán trái phép hơn 1.500 tờ hóa đơn GTGT, với doanh số hơn 200 tỷ đồng, thuế GTGT hơn 20 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã thu hồi số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Kết quả đấu tranh chuyên án đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố tổng cộng 76 bị can, thu hồi số tiền khoảng 60 tỷ đồng thu lợi bất chính và khắc phục về hành vi trốn thuế.

Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý nghiêm các cá nhân, doanh nghiệp có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để tạo tính răn đe và phòng ngừa chung.

Phú Lữ

Đã thành thông lệ, cận kề Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, đặc biệt tại các bến xe trên địa bàn TP Hà Nội. Để đảm bảo an toàn cho người dân về quê đón Tết, Công an các đơn vị trên địa bàn có các bến xe liên tỉnh đã phối hợp với lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) cơ sở và Ban quản lý các bến xe chủ động triển khai đồng bộ các kế hoạch và giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân. Ghi nhận của phóng viên Báo CAND tại Bến xe Giáp Bát và Bến xe Nước Ngầm vào ngày 14/2 (tức 27 Tết).

Tối ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” đối với Đoàn Quang Lân (SN 1983, ngụ phường Tân Thuận) và Lê Thanh Bân (SN 1978, ngụ phường Tân Hưng).

Khi mọi người, mọi nhà sum họp cùng vui đón Tết cổ truyền bên người thân và gia đình thì cũng chính là thời điểm CBCS Công an tỉnh Lâm Đồng nói chung, CBCS Công an xã Đắk Song nói riêng phải vất vả hơn mọi ngày để giữ gìn ANTT, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. 

Những ngày giáp Tết, dòng người từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tất bật trở về quê sum vầy. Trên hành trình đường dài dưới cái nắng oi bức, những chai nước mát, khăn lạnh, hộp sữa và lời chúc bình an từ lực lượng Công an đã trở thành “điểm tựa” ấm áp để người dân vững tay lái, an toàn về đến mái nhà thân yêu.

Ngày 12/2, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định về việc truy thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá (trước thời hạn) đối với đồng chí Trung tá Lao Hoàng Hải, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 13/2 (giờ địa phương) cho biết, ông có kế hoạch tới thăm Venezuela trong thời gian tới, nhấn mạnh quan hệ hiện nay giữa Washington và chính quyền lâm thời tại Caracas do bà Delcy Rodríguez lãnh đạo, là rất tốt.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文