Bắt Trưởng Văn phòng đại diện FVP Trade lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ

19:44 07/08/2022

Với danh nghĩa là Trưởng Văn phòng đại diện FVP Trade, Nguyễn Thị Lệ Nhi cùng cấp dưới đã lôi kéo, mời chào, hướng dẫn nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản rồi xóa bỏ dữ liệu để chiếm đoạt tiền tỉ.

Ngày 7/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Lệ Nhi (SN 1984), trú huyện Quảng Trạch, Quảng Bình về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thị Lệ Nhi tại cơ quan Công an. 

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, Nguyễn Thị Lệ Nhi là Trưởng Văn phòng đại diện FVP Trade tại Quảng Bình, có trụ sở đặt tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Nguyễn Thị Lệ Nhi tự ý mở sàn giao dịch trái phép để thu hút ngoại hối, kim loại, hàng hóa, chỉ số, tiền điện tử.

Cơ quan Công an khám xét, thu giữ tài liệu liên quan đến hoạt động trái phép của Nguyễn Thị Lệ Nhi.

Trong quá trình hoạt động, Nguyễn Thị Lệ Nhi cùng nhân viên của mình đã lôi kéo, mời chào, hướng dẫn tư vấn các nhà đầu tư mở tài khoản, nộp tiền vào rồi ủy quyền cho các "chuyên gia" của FVP Trade đầu tư Forex. Nhi hứa chia lợi nhuận cho các nhà đầu tư từ 6% đến 10%/tháng hoặc cao hơn nếu nhà đầu tư mời chào thêm được nhiều người mới tham gia. Sau đó, sàn giao dịch của Nhi dừng giao dịch, đóng băng toàn bộ tài khoản, xóa bỏ dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.

Lực lượng Công an khám xét trụ sở Văn phòng đại diện FVP Trade tại Quảng Bình. 

Theo điều tra ban đầu, có tổng cộng 225 tài khoản của các nhà đầu tư tham gia với số tiền hơn 16 tỉ đồng. Các tài khoản tham gia này đều thuộc Văn phòng đại diện FVP Trade tại Quảng Bình.

Hiện, cơ quan Công an đã làm rõ 9 nhà đầu tư bị thiệt hại với số tiền hơn 1,3 tỉ đồng. Tiến hành khám xét khẩn cấp Văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình, lực lượng Công an đã thu giữ 3 máy tính xách tay, 6 điện thoại di động, 6 sổ tay, 99 giấy nộp tiền mặt cùng nhiều tài liệu liên quan.

Sông Lam-Lam Hồng

Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt xoá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua tham gia đầu tư sàn giao dịch chứng khoán. Đây là đường dây do các đối tượng người nước ngoài, câu kết với các đối tượng người Việt Nam thực hiện.

Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ và cấp dưới của mình đã “bắt tay” với các đối tượng của Công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh để làm giả các phiếu thử nghiệm chất lượng không khí tại các địa điểm cần quan trắc môi trường để đưa vào báo cáo đánh giá tác động môi trường...

Chỉ vì không có nhiều thời gian kiểm tra, lại đang trong mùa cao điểm “cháy phòng”, nên nhiều khách hàng du lịch tại Tà Xùa, Mộc Châu đã mất khá nhiều tiền chỉ trong vòng vài phút vì dính bẫy lừa đảo fanpage giả mạo. Tiền vừa mất, tật vừa mang, lại thêm ôm bực vào người khi tới điểm du lịch.

Với sự quyết tâm cao của hai Bộ, cùng sự phối hợp chặt chẽ và tinh thần trách nhiệm từ các cấp, Dự án “Xây dựng Hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân” sẽ được triển khai thành công, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lào lên tầm cao mới.

Hội nghị Bộ trưởng toàn cầu lần đầu tiên về chấm dứt bạo lực đối với trẻ em, tổ chức tại Bogota, Colombia, vào đầu tháng 11/2024, đã thu hút sự tham gia của hơn 130 quốc gia và 80 bộ trưởng. Đây là sự kiện mang tính lịch sử, tạo cơ hội thúc đẩy những nỗ lực toàn cầu bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực.

Càng về cuối năm, tình hình buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu và trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện vùng cao, biên giới Hướng Hóa, Đakrông (Quảng Trị) càng diễn biến phức tạp và tăng mạnh. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi và thường rất manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文