Bộ sậu Quỹ tín dụng xã bị bắt vì tham ô tài sản
Do mất khả năng thanh khoản nợ, Nguyễn Thành Công là Giám đốc đã chỉ đạo Phó Giám đốc, Kế toán trưởng cùng một nhân viên trong Quỹ tín dụng nhân dân xã lập khống nhiều hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt số tiền hơn 1,3 tỉ đồng…
Ngày 28/10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc.
4 bị can bị bắt về tội tham ô tài sản gồm: Nguyễn Thành Công (SN 1955), nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc; Đặng Văn Thành (SN 1968), Phó Giám đốc Quỹ tín dụng, Trần Thị Ngọc Hà (SN 1980), kế toán trưởng Quỹ tín dụng, Trần Thị Hà Phương (SN 1995), cán bộ Quỹ tín dụng, các đối tượng này đều trú tại xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc.
Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, lúc đang đương chức, Nguyễn Thành Công đã chỉ đạo một số cá nhân trong Quỹ tín dụng nhân dân xã này lập khống nhiều hồ sơ vay vốn để rút tiền chi tiêu cá nhân, tổng dư nợ tính đến ngày 16/10/2020 là 23.616.515.000 đồng.
Do mất khả năng thanh toán nợ, Nguyễn Thành Công tiếp tục chỉ đạo lập hồ sơ khống để tất toán các khoản vay trước.
Quá trình điều tra đã chứng minh Công chỉ đạo Thành, Hà, Phương lập khống 7 bộ hồ sơ vay mang tên người vay là Phạm Thị Thanh Thủy, Lê Thị Sâm, Nguyễn Thị Hường, Lê Thị Loan, Nguyễn Thị Anh Đào, Nguyễn Văn Đồng, Phạm Thị Mận để giải ngân, chiếm đoạt số tiền 1.365.000.000 đồng.
Kết luận giám định chữ ký, chữ viết trên tài liệu trong 7 bộ hồ sơ vay đều của Nguyễn Thành Công, Đặng Văn Thành, Trần Thị Ngọc Hà, Trần Thị Hà Phương.
Hiện, 4 bị can đã bị tạm giam. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, xử lý.