Cá độ bóng đá giao dịch qua nhà băng dưới mác... tiền hàng
Chiều 22/12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Triệu Sơn vừa triệt xóa đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền giao dịch hơn 12 tỷ đồng.
Ngày 20/12, Công an huyện Triệu Sơn đã đồng loạt tấn công vào 3 điểm đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng Internet trên địa bàn huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa), quận Hoàng Mai (TP.Hà Hội) và quận Bình Tân, Tân Phú, Bình Chánh (Thành phố Hồ Chí Minh). Cơ quan điều tra bắt giữ 11 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Khám xét tại chỗ, Cơ quan điều tra thu giữ 12 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay và nhiều giấy tờ, sổ sách, tài khoản ngân hàng có liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá.
Kết quả điều tra bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Triệu Sơn xác định: Nguyễn Hữu Đức và Đỗ Nguyễn Trần Phương là 2 đối tượng cầm đầu điều hành đường dây đánh bạc cá độ bóng đá qua mạng internet trên trang web bong88.com.
Theo đó, 2 đối tượng này là chủ tài khoản đánh bạc cá độ bóng đá cấp tổng đại lý. Qua trích xuất dữ liệu điện tử từ thiết bị, máy móc phục vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc thu được tại nhà các đối tượng và qua tài khoản ngân hàng, Công an huyện Triệu Sơn xác định các đối tượng này đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền hơn 12 tỷ đồng.
Phương thức hoạt động đánh bạc của nhóm đối tượng này là cung cấp nhiều tài khoản đại lý đánh bạc với hạn mức khoảng 30.000 điểm đến 200.000 điểm (một điểm có giá quy đổi từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng), cho các đối tượng khác nhau trên địa bàn huyện Triệu Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội.
Các đối tượng quản lý tài khoản cấp đại lý chia cắt thành nhiều tài khoản đánh bạc để các con bạc đăng nhập vào trang web bong88.com thực hiện việc cá cược các trận bóng đá của nhiều giải bóng đá trên thế giới, trong đó có World Cup 2022 với số tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng/1 kèo/1 trận đấu.
Nhóm đối tượng trên đã sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Viber... liên lạc với nhau và thanh toán tiền qua chuyển khoản ngân hàng với nội dung ngụy trang như chuyển tiền hàng, vay tiền nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Ngoài ra các đối tượng còn nhờ tài khoản của người khác để chuyển khoản.