Cán bộ thuế nhận hối lộ gần 13 tỷ đồng để “bảo kê” mua bán hoá đơn trái phép

12:54 29/08/2024

Các cán bộ thuế đã thực hiện “bảo kê” bằng việc cung cấp các địa chỉ cho các đối tượng mua bán trái phép hóa đơn sử dụng để đăng ký/thay đổi điểm kinh doanh cho công ty “ma”; thông báo trước kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Chi cục Thuế đối với các công ty “ma” để các đối tượng mua bán trái phép hóa đơn chủ động đối phó...

Ngày 29/8, Cục An ninh điều tra Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã kết luận điều tra; chuyển hồ sơ đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 55 bị can về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ”; “Môi giới hối lộ”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”…

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã điều tra làm rõ, triệt phá 5 đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng “khủng” diễn ra trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước. 

Theo kết quả điều tra: Từ năm 2018 đến năm 2023, các bị can Bùi Văn Bảo, Trần Văn Thịnh, Bùi Thanh Bình, Phạm Minh Cường, Nguyễn Khắc Điền đã thành lập, sử dụng 167 công ty “ma” để bán trái phép 88.485 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị hàng hóa/dịch vụ ghi trên hóa đơn (chưa bao gồm tiền thuế GTGT) là 13.060.439.510.687 đồng. Các bị can trên đã thỏa thuận, bán hóa đơn cho các đối tượng trung gian/cá nhân/doanh nghiệp có nhu cầu mua hóa đơn với với mức phí từ 0.8% - 4%/tổng giá trị hóa đơn (chưa bao gồm thuế GTGT) và thu lợi bất chính hơn 128 tỷ đồng.

Phương thức, thủ đoạn phạm tội của các bị can trong vụ án này không mới, các đối tượng lợi dụng quy định pháp luật về tạo điều kiện thuận lợi trong việc đăng ký thành lập doanh nghiệp qua đó sử dụng giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân mua từ các tiệm cầm đồ hoặc mua qua mạng để đăng ký thành lập doanh nghiệp; đăng ký phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử nhằm thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.  

Nhận hối lộ gần 13 tỷ đồng, cán bộ thuế “bảo kê” việc mua bán hoá đơn trái phép   -0
Hóa đơn điện tử (ảnh minh họa).

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là để che giấu hành vi phạm tội và được thuận lợi mua bán hóa đơn trái phép mà không bị các cơ quan chức năng phát hiện, 5 đối tượng cầm đầu các đường dây mua bán hóa đơn nêu trên đã móc nối, thỏa thuận đưa hối lộ cho Lê Thành Nhân (công chức Chi cục Thuế Khu vực Quận 12 - huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh); Trần Quốc Duy, Nguyễn Anh Tuấn (đều là công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh); Vương Quốc Hùng (công chức Chi cục Thuế TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) với mức “phí” từ 0.3% - 0.6%/tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn (chưa bao gồm thuế GTGT) mà các doanh nghiệp “ma” đã xuất bán.

Các cán bộ thuế đã thực hiện “bảo kê” như sau: Cung cấp các địa chỉ cho các đối tượng mua bán trái phép hóa đơn sử dụng để đăng ký/thay đổi điểm kinh doanh cho công ty “ma”; thông báo trước kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Chi cục Thuế đối với các công ty “ma” để các đối tượng mua bán trái phép hóa đơn chủ động đối phó; kiểm tra và hướng dẫn các công ty “ma” làm thủ tục tạm ngừng hoặc giải thể nếu bị đưa vào danh sách doanh nghiệp thuộc hệ số “K” (là loại doanh nghiệp có doanh số bán ra cao nhưng không có doanh số mua vào hoặc doanh số mua vào ít, chênh lệch nhiều với doanh số bán ra bị phát hiện bởi hệ thống phần mềm quản lý thuế tập trung); hướng dẫn cách thức để mở lại mã số thuế cho các công ty “ma”; hướng dẫn nội dung để người mua, sử dụng hóa đơn của các công ty “ma” giải trình với Cơ quan Thuế nhằm tránh cho các công ty “ma” bị đưa vào danh sách cảnh báo rủi ro về Thuế và chuyển thông tin cho các Cơ quan điều tra… Tổng cộng, các cán bộ thuế nêu trên đã nhận hối lộ với số tiền gần 13 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an còn khởi tố bị can đối với Bùi Thanh Liêm (công chức Chi cục Thuế Khu vực Quận 7 - huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” vì động cơ vụ lợi và động cơ cá nhân khác đã làm trái công vụ, cùng đồng nghiệp thực hiện hành vi “tiếp tay” cho các đối tượng mua bán trái phép hóa đơn.

Hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án đã xâm phạm nghiêm trọng đến sự ổn định về kinh tế, chế độ quản lý thuế và đặc biệt ảnh hưởng lớn đến uy tín của các cơ quan quản lý Nhà nước, cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật. Căn cứ kết quả điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có văn bản gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế các tỉnh, TP liên quan để kiến nghị các cơ quan này tăng cường hơn nữa các biện pháp nhằm khắc phục, phòng ngừa tội phạm “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”; “Trốn thuế”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan lĩnh vực quản lý thuế.

Xuân Mai

Sau hơn 5 tháng, với nguồn kinh phí hơn 355 tỷ đồng hỗ trợ từ sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Công an trên cả nước, hơn 6.000 căn nhà mới đã được xây dựng trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, giúp người dân an cư lạp nghiệp, vươn lên thoát nghèo.

Điện Kremlin ngày 30/7 cho biết, họ tiếp tục theo dõi các tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến các lệnh trừng phạt đối với Moscow, nhưng khẳng định Nga đã “miễn nhiễm” với các biện pháp như vậy nhờ kinh nghiệm lâu năm.

Hãng thông tấn RIA của Nga đưa tin núi lửa Klyuchevskoy ở vùng Kamchatka đã bắt đầu phun trào sau trận động đất sáng nay. Thông tin này được đưa ra khi Nga dỡ bỏ cảnh báo sóng thần đối với Bán đảo Kamchatka và Quần đảo Kuril sau trận động đất mạnh 8,8 độ Richter xảy ra sáng nay. 

Người đàn ông đi vào tiệm vàng trên đường Võ Văn Vân (xã Tân Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh) hỏi mua nhẫn vàng, rồi bất ngờ giật nhẫn bỏ chạy. Nữ nhân viên đuổi theo nắm được cổ áo nhưng bị người này kéo lê trên đường gây trầy xước nhiều chỗ trên người.

Công an phường Bình Kiến (Đắk Lắk) đã tiếp nhận và đang tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ để giải quyết đơn tố cáo một nam nhân viên có hành động biến thái lệch lạc với nữ đồng nghiệp trong ca trực đêm tại công sở hành chính.

Ngày 30/7, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) ra mắt hai cuốn sách tham khảo đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Bác là Hồ Chí Minh" và "Bác Hồ ở Thái Lan". Đây là những tác phẩm có giá trị nhân văn sâu sắc, được đầu tư công phu, góp phần làm phong phú thêm tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Mỗi CBCS Công an tỉnh Sơn La tiếp tục cùng nhân dân khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực, cố gắng hỗ trợ người dân, là điểm tựa vững chắc của đồng bào vùng cao cứu trợ, giúp đỡ nhân dân dọn dẹp hậu quả, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai” – Thiếu tướng Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh trong chuyến công tác, làm việc, hỗ trợ người dân vùng lũ tại xã Chiềng Sơ ngày 30/7.

Sáng 30/7, Hội nghị toàn quốc tổng kết phong trào thi đua dân vận khéo và biểu dương mô hình, điển hình dân vận khéo của lực lượng CAND giai đoạn 2021 - 2025 đã diễn ra tại Hà Nội. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Trung ương chủ trì hội nghị.

Ngày 30/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết đã nổ hủy thành công 3 quả bom MK-81 và M117 được người dân liên tiếp phát hiện trong thời gian qua khi hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Trong khi tình trạng quá tải trường lớp của các bậc học trên địa bàn diễn ra gay gắt những năm qua, thì danh sách các dự án tồn đọng, dừng thi công do Sở KHĐT (nay là Sở Tài chính) báo cáo với UBND TP Hồ Chí minh vào ngày 11/11/2024 lại cho thấy, trong nhóm các dự án thực hiện theo Luật Đầu tư công có đến 46 dự án xây dựng mới, sửa chữa mở rộng trường học đang bị chậm tiến độ kéo dài, đã hết thời gian bố trí vốn ngân sách…

Dưới vỏ bọc tuyển dụng việc làm nhẹ nhàng, lương cao tại các quán karaoke, nhiều thiếu nữ - có cả trẻ vị thành niên - đã trở thành nạn nhân của những đường dây lừa đảo tinh vi, bị giam giữ, quản lý chặt chẽ, thậm chí cưỡng ép phục vụ khách trái ý muốn. Một hình thức buôn người trá hình đang ngày càng diễn biến phức tạp.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.