Cần tiền trả nợ, một chuyên viên cao cấp của ngân hàng lừa đảo
Do cần tiền trả các khoản nợ của cá nhân, đối tượng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại với hình thức đảo hạn khoản vay cho khách với lệ phí hấp dẫn.
Ngày 4/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Hải (SN 1981), trú tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, là chuyên viên cao cấp tại một ngân hàng trên địa bàn tỉnh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Qua tài liệu của cơ quan Công an, ngày 21/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên tiếp nhận tố giác của anh Đ.G.H, trú tại phường Liên Bảo (Vĩnh Yên) về việc bị Nguyễn Ngọc Hải lừa đảo chiếm đoạt 350 triệu đồng.
Ngay sau khi nhận được đơn tố giác, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên đã tiến hành xác minh, điều tra. Kết quả điều tra xác định, Hải là chuyên viên cao cấp khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại một ngân hàng trên địa bàn tỉnh từ ngày 28/7/2021 đến ngày 11/2/2023. Do cần tiền trả các khoản nợ của cá nhân, Hải nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Đ.G.H.
Ngày 29/12/2022, Hải đến nhà anh H đặt vấn đề về việc Hải có nhiều khách hàng có nhu cầu đảo hạn khoản vay tại ngân hàng, đề nghị anh H cho Hải vay tiền để làm thủ tục đảo hạn khoản vay cho khách với lệ phí hấp dẫn. Sau đó, Hải nhắn tin qua mạng zalo cho anh H, đưa ra thông tin gian dối về việc Hải có khách hàng cần đáo hạn khoản vay 350 triệu đồng và hứa hẹn sẽ trả phí 5 triệu đồng trong vòng 2 ngày.
Tin lời Hải, anh H chuyển 350 triệu đồng theo yêu cầu của Hải đến một số tài khoản tại ngân hàng do đối tượng yêu cầu. Nhận được số tiền nói trên, Hải không sử dụng vào mục đích đảo hạn khoản vay cho khách hàng mà mang đi trả nợ cá nhân và không có tiền trả lại cho bị hại.
Kết quả xác minh tại ngân hàng Hải đã từng làm việc, cơ quan Công an làm rõ, không có khách hàng nào có khoản đảo hạn 350 triệu đồng tại thời điểm xảy ra vụ việc.