Cảnh báo lừa đảo từ dịch vụ “chuyển tiền nhanh, rút tiền mặt”

14:53 27/12/2023

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xuất hiện tình trạng một số cá nhân, cửa hàng tự ý mở dịch vụ chuyển, rút tiền, nhất là tại các địa bàn nông thôn. Các cửa hàng này đa số là tự phát và chưa được cấp phép hoạt động, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả người cung cấp và sử dụng dịch vụ này.

Cầm tiền mặt trên tay, chúng tôi đến cửa hàng có treo bảng dịch vụ “chuyển tiền nhanh, rút tiền mặt” ở TP Cao Lãnh để nhờ chuyển vào tài khoản. Rất nhanh chóng, nhân viên tại cửa hàng sử dụng tài khoản Internet Banking của cá nhân để chuyển vào tài khoản yêu cầu.

Giao dịch này được thực hiện không có biên lai hay hóa đơn chứng từ nào. Việc thu phí do cửa hàng ấn định. Với giao dịch như vậy, khi có tranh chấp xảy ra sẽ khó có thể giải quyết. Chưa kể đến những trường hợp lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể xảy ra khi giao dịch với dịch vụ này.

Nhiều cơ sở kinh doanh treo bảng dịch vụ chuyển tiền nhanh - rút tiền mặt tự phát. 

Mới đây, trên địa bàn huyện Lai Vung đã xảy ra một trường hợp lừa đảo. Hai thanh niên lạ mặt đã đến tiệm điện thoại di động của ông Đ.V.T. để nhờ chuyển khoản số tiền 2,5 triệu đồng. Ông T. chuyển khoản xong, hai đối tượng nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Công an đã nhanh chóng bắt giữ được 2 đối tượng nói trên.

Trên trang mạng xã hội, một người dùng trên địa bàn TP Cao Lãnh, Đồng Tháp có cung cấp dịch vụ chuyển rút tiền tự phát cũng mới đăng tải thông tin có đối tượng dự định lừa đảo. Thủ đoạn là đối tượng tạo tài khoản ảo giả danh người thân cho rằng đã nhận được 200 triệu đồng tiền mặt và yêu cầu chuyển khoản 200 triệu đồng vào tài khoản khác, để lấy phí 200.000 đồng.

Đối tượng Trần Minh Hậu (SN 1999, ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) đến cửa hàng điện thoại di động lừa đảo thông qua dịch vụ rút tiền mặt chuyển tiền nhanh tự phát.

Trung tá Văng Tấn Sang, Đội trưởng, Phòng An ninh kinh tế cho biết: “Hoạt động này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Phí dịch vụ thì không theo quy định của pháp luật, khả năng mất an toàn rất cao. Các đối tượng sẽ lợi dụng và dịch vụ này để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật cũng như là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây cũng là điều kiện để các đối tượng mua bán hàng cấm, vật cấm”.

 Công an toàn tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều đợt đến các cơ sở kinh doanh tự phát dịch vụ này để tuyên truyền, nhắc nhở, cho làm cam kết thực hiện theo các quy định của pháp luật. Nhiều cửa hàng đã tháo dỡ bảng, không tiếp tục thực hiện các dịch vụ sai quy định này.

Một chủ cửa hàng có dịch vụ rút tiền mặt tự phát tại huyện Thanh Bình chia sẻ: “Đa số người làm xa  ở các tỉnh Bình Dương, TP Hồ Chí Minh hay có nhu cầu chuyển tiền. Tuy nhiên shọ chuyển chỉ vài triệu đồng, còn 10 triệu trở lên thì ra ngân hành chuyển. Mình thấy người ta làm thì mở kiếm tiền cà phê, còn không đủ điều kiện, không đúng pháp luật thì nghỉ luôn”.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp cũng vừa có văn bản đề nghị Công an tỉnh, các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch và Đầu tư; Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Cục Thuế; UBND cấp huyện phối hợp rà soát các điểm hoạt động dịch vụ “chuyển tiền nhanh, rút tiền mặt” trên địa bàn.

Lực lượng Công an tuyên truyền vận động cơ sở kinh doanh tự phát dịch vụ chuyển rút tiền thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nhiều điểm dịch vụ chuyển tiền trái phép đã chấm dứt hoạt động, tuy nhiên vẫn còn một số điểm duy trì.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã có chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động tại các điểm kinh doanh chưa được cấp phép. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp đề nghị lãnh đạo các sở, ngành và UBND cấp huyện tiếp tục tăng cường các biện pháp thông tin, tuyên truyền và vận động chấm dứt ngay hoạt động chuyển tiền trái phép này.

Cao Thanh Mỹ

Trong 11 tháng đầu năm 2024, số ca chết não hiến tạng ở Việt Nam tăng gấp đôi năm 2023. Kể từ ca hiến tạng từ người cho chết não đầu tiên được thực hiện ở Việt Nam vào năm 2008, đây là năm đạt kỷ lục cao nhất về số người chết não hiến tạng.

Chiều 15/11, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, đã chuyển hồ sơ cùng 2 đối tượng Hồ Xuân Tâm (SN 1998) và Bùi Vinh Quang (SN 1993, cùng trú xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình) đến Phòng ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ tiền giả.

Với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái”, ngày 15/11, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Công an và Cơ quan của Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2024.

Trong lúc nam thanh niên cầm lái xe máy chở người cha ruột ôm hai bình rượu rắn đi giao cho khách hàng thì bị phát hiện. Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ thêm nhiều tang vật có liên quan, nhưng phải 4 tháng sau đó, khi có kết luận giám định từ cơ quan chức năng mới khởi tố vụ án và bị can.

Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Vũ Đình Kiên - Giám đốc Công ty Cổ phần Thiên Nam về tội “Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên”

Ngày 15/11, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, quá trình đấu tranh mở rộng chuyên án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng” liên quan đến đối tượng Shen Chia Chi (SN 1980, quốc tịch Đài Loan; tạm trú TP Hà Nội) mà Báo CAND đã đưa tin, đến nay cơ quan này đã khởi tố thêm 11 bị can.

Cựu Giám đốc và thuộc cấp Công ty 878 đã lập khống hồ sơ một công trình ở TP Hồ Chí Minh với số tiền gần 32 tỷ đồng và lập khống hồ sơ đối với công trình ở tỉnh Quảng Ngãi với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cựu Giám đốc Công ty 878 còn sử dụng 15 hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp (hóa đơn khống) đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền thuế hơn 7,6 tỷ đồng…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文