Cảnh báo lừa đảo từ dịch vụ “chuyển tiền nhanh, rút tiền mặt”

14:53 27/12/2023

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xuất hiện tình trạng một số cá nhân, cửa hàng tự ý mở dịch vụ chuyển, rút tiền, nhất là tại các địa bàn nông thôn. Các cửa hàng này đa số là tự phát và chưa được cấp phép hoạt động, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả người cung cấp và sử dụng dịch vụ này.

Cầm tiền mặt trên tay, chúng tôi đến cửa hàng có treo bảng dịch vụ “chuyển tiền nhanh, rút tiền mặt” ở TP Cao Lãnh để nhờ chuyển vào tài khoản. Rất nhanh chóng, nhân viên tại cửa hàng sử dụng tài khoản Internet Banking của cá nhân để chuyển vào tài khoản yêu cầu.

Giao dịch này được thực hiện không có biên lai hay hóa đơn chứng từ nào. Việc thu phí do cửa hàng ấn định. Với giao dịch như vậy, khi có tranh chấp xảy ra sẽ khó có thể giải quyết. Chưa kể đến những trường hợp lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể xảy ra khi giao dịch với dịch vụ này.

Nhiều cơ sở kinh doanh treo bảng dịch vụ chuyển tiền nhanh - rút tiền mặt tự phát. 

Mới đây, trên địa bàn huyện Lai Vung đã xảy ra một trường hợp lừa đảo. Hai thanh niên lạ mặt đã đến tiệm điện thoại di động của ông Đ.V.T. để nhờ chuyển khoản số tiền 2,5 triệu đồng. Ông T. chuyển khoản xong, hai đối tượng nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Công an đã nhanh chóng bắt giữ được 2 đối tượng nói trên.

Trên trang mạng xã hội, một người dùng trên địa bàn TP Cao Lãnh, Đồng Tháp có cung cấp dịch vụ chuyển rút tiền tự phát cũng mới đăng tải thông tin có đối tượng dự định lừa đảo. Thủ đoạn là đối tượng tạo tài khoản ảo giả danh người thân cho rằng đã nhận được 200 triệu đồng tiền mặt và yêu cầu chuyển khoản 200 triệu đồng vào tài khoản khác, để lấy phí 200.000 đồng.

Đối tượng Trần Minh Hậu (SN 1999, ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) đến cửa hàng điện thoại di động lừa đảo thông qua dịch vụ rút tiền mặt chuyển tiền nhanh tự phát.

Trung tá Văng Tấn Sang, Đội trưởng, Phòng An ninh kinh tế cho biết: “Hoạt động này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Phí dịch vụ thì không theo quy định của pháp luật, khả năng mất an toàn rất cao. Các đối tượng sẽ lợi dụng và dịch vụ này để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật cũng như là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây cũng là điều kiện để các đối tượng mua bán hàng cấm, vật cấm”.

 Công an toàn tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều đợt đến các cơ sở kinh doanh tự phát dịch vụ này để tuyên truyền, nhắc nhở, cho làm cam kết thực hiện theo các quy định của pháp luật. Nhiều cửa hàng đã tháo dỡ bảng, không tiếp tục thực hiện các dịch vụ sai quy định này.

Một chủ cửa hàng có dịch vụ rút tiền mặt tự phát tại huyện Thanh Bình chia sẻ: “Đa số người làm xa  ở các tỉnh Bình Dương, TP Hồ Chí Minh hay có nhu cầu chuyển tiền. Tuy nhiên shọ chuyển chỉ vài triệu đồng, còn 10 triệu trở lên thì ra ngân hành chuyển. Mình thấy người ta làm thì mở kiếm tiền cà phê, còn không đủ điều kiện, không đúng pháp luật thì nghỉ luôn”.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp cũng vừa có văn bản đề nghị Công an tỉnh, các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch và Đầu tư; Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Cục Thuế; UBND cấp huyện phối hợp rà soát các điểm hoạt động dịch vụ “chuyển tiền nhanh, rút tiền mặt” trên địa bàn.

Lực lượng Công an tuyên truyền vận động cơ sở kinh doanh tự phát dịch vụ chuyển rút tiền thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nhiều điểm dịch vụ chuyển tiền trái phép đã chấm dứt hoạt động, tuy nhiên vẫn còn một số điểm duy trì.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã có chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động tại các điểm kinh doanh chưa được cấp phép. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp đề nghị lãnh đạo các sở, ngành và UBND cấp huyện tiếp tục tăng cường các biện pháp thông tin, tuyên truyền và vận động chấm dứt ngay hoạt động chuyển tiền trái phép này.

Cao Thanh Mỹ

Temu - Ứng dụng mua sắm trực tuyến xuyên biên giới đổ bộ vào Việt Nam đang gây ra một cơn sốt cho các tín đồ mua sắm trực tuyến. Với kho hàng khổng lồ giá rẻ, hình thức linh hoạt, giao hàng nhanh chóng và đặc biệt là chính sách săn hoa hồng khủng đã khiến hàng triệu người “say men” vào lốc xoáy Temu…

Dự báo từ 3 đến 5/11, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa to, cục bộ, có nơi mưa rất to. Từ 6/11, mưa lớn có khả năng dịch xuống khu vực Hà Tĩnh đến Bình Định và có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày; nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đang được Chính phủ trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 8 gồm 8 chương và 65 điều, dự kiến thông qua vào ngày 28/11 tới đây. Qua 2 kỳ thảo luận, dự án luật được các đại biểu Quốc hội và người dân đánh giá cao bởi khi ban hành sẽ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong đấu tranh phòng, chống mua bán người đang gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới.

Liên hoan phim (LHP) châu Á Đà Nẵng là cuộc chơi nghề nghiệp thực sự, không có bất kỳ sự nể nang nào trong tuyển chọn và tôn vinh các tác phẩm, nghệ sĩ. Ban giám khảo không thiên vị, rất thẳng thắn, Ban tổ chức cũng phải đợi đến “sát nút” lễ trao giải mới biết được kết quả.

Chiều 2/11, Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, CBCS của đơn vị trong quá trình làm nhiệm vụ đã giúp đỡ gia đình chị Đ.T.H.H. (SN 1982; trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) tìm thấy con trai đi lạc và đưa về nhà an toàn.

Tại Hội trường Tỉnh ủy Khánh Hòa chiều nay 2/11 đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

Hiện tượng lừa đảo dưới danh nghĩa bói toán, cúng giải hạn chưa bao giờ bớt “nóng”. Những kẻ lừa đảo tự xưng là “thầy”, là “cô” có khả năng đặc biệt, am hiểu về tâm linh, bói toán và cúng bái, hứa hẹn có thể hóa giải mọi xui rủi và mang lại bình an, tài lộc cho người đến xem.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Trong đó, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận cùng bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Làm thế nào để sinh viên ra trường có tính “thực chiến”? Giải pháp nào để gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp? Đào tạo những kiến thức nhà trường có hay những kiến thức, kỹ năng doanh nghiệp cần?... Đó là những vấn đề nóng được đưa ra bàn thảo tại sự kiện.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文