Cặp vợ chồng "hờ" chiếm đoạt hơn 32 tỷ đồng tiền gia công xâu chuỗi hạt
Bằng thủ đoạn phân phối gia công xâu chuỗi hạt, yêu cầu người gia công phải đặt tiền cọc, sau khi nhận được hàng thành phẩm thì thuê người cắt lại thành hàng nguyên liệu, rồi tiếp tục giao lại cho người gia công khác, một cặp vợ chồng "hờ" đã chiếm đoạt hơn 32 tỷ đồng tiền cọc của hàng trăm người gia công.
Ngày 23/6, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Trần Thị Thanh Ánh (SN 1992, ngụ tại Đắk Lắk) tù chung thân và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1985, ngụ tại Vĩnh Long) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, tháng 7/2018, Trần Thị Thanh Ánh và Nguyễn Anh Tuấn (sống chung với nhau như vợ chồng) thuê nhà tại địa chỉ số 16 đường Trường Chinh, phường 4, quận Tân Bình.
Cuối tháng 8/2018, Ánh tự đi liên hệ tìm mua hạt nhựa nguyên liệu. Lúc đầu, Ánh chỉ mua số lượng khoảng vài chục kg loại hạt đá sữa với giá mua là 200 ngàn đồng/kg, hạt hình mặt Phật với giá 250 ngàn đồng/kg để giao cho những người nhận gia công. Đồng thời, Ánh sử dụng trang mạng xã hội Facebook với tài khoản mang tên “Hoàng Linh” rồi đăng thông tin cho nhận gia công xâu chuỗi tại địa chỉ mà Ánh và Tuấn thuê trọ. Sau đó, Ánh chụp hình các loại hàng nguyên liệu và hàng thành phẩm cần gia công kèm theo số điện thoại để mọi người đến liên hệ.
Ánh đưa ra giá tiền cọc, tiền công như sau: hạt đá sữa tiền đặt cọc 500 ngàn đồng/kg, tiền công 150 ngàn đồng/kg; hạt hình mặt Phật tiền đặt cọc 600 ngàn đồng/kg, tiền công 200 ngàn đồng/kg. Ánh yêu cầu phải đặt tiền cọc trước, khi nhận hàng thành phẩm Ánh sẽ thanh toán tiền đặt cọc, tiền công đầy đủ.
Do thấy tiền công cao nên nhiều người đã đồng ý đặt tiền để nhận hàng gia công. Tiền đặt cọc gia công hàng có thể đưa trực tiếp cho Ánh hoặc chuyển khoản đến tài khoản do Nguyễn Anh Tuấn đứng tên. Lúc mới bắt đầu lượng người nhận gia công rất ít, nên khi nhận hàng thành phẩm thì Ánh thanh toán, đầy đủ, sòng phẳng, từ đó tạo được sự tin tưởng.
Khi nhận hàng thành phẩm Ánh không bán mà cùng với Tuấn cắt hàng thành phẩm thành hàng nguyên liệu, tiếp tục giao cho người nhận gia công để lấy tiền cọc. Đến khoảng tháng 10/2018, khi số lượng người nhận gia công tăng lên, tiền đặt cọc nhiều, Ánh lấy tiền cọc của người đến sau thanh toán lại một phần tiền cọc, tiền công cho người đến trước, số tcòn lại Ánh tiêu xài cá nhân và sử dụng mua tiếp hạt nhựa nguyên liệu để giao cho những người gia công.
Thời điểm này, để chiếm đoạt nhiều người, nhiều tiền hơn, Ánh đưa ra tiền công cao hơn cũng như đưa ra nhiều mặt hàng cao cấp hơn để tiền đặt cọc cao hơn. Ánh còn loan thông tin rằng sản phẩm xâu chuỗi của mình được bán qua Trung Quốc mặc dù Ánh hoàn toàn không có nguồn tiêu thụ hàng thành phẩm.
Với cách làm làm trên, vợ chồng Ánh mất khả năng chi trả. Tháng 3/2019, nhiều người đã tìm đến Ánh để đòi tiền cọc và tiền công. Ánh chỉ hứa hẹn và đưa ra lý do gian dối là do hàng không xuất bán qua Trung Quốc được nên tiền hàng chưa về kịp, hay nhà có việc để trì hoãn. Sau đó Ánh cùng Tuấn bỏ trốn.
Cuối tháng 12/2019, Ánh bị bắt giữ. Tháng 6/2021 Tuấn cũng bị bắt giam.
Từ khoảng tháng 8/2018 đến khi bỏ trốn, cặp vợ chồng hờ này đã nhận tiền đặt cọc của khoảng hơn 300 người nhận gia công xâu chuỗi hạt với tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan CSĐT đã xác định được 127 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 32 tỷ đồng.