Cha con ông Trần Quí Thanh tiếp tục hầu tòa
Ngày 6/9, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở lại phiên phúc thẩm, xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ông Trần Quí Thanh và con gái Trần Uyên Phương, xin được hưởng án treo.
Ngoài việc xin giảm nhẹ hình phạt, ông Trần Quí Thanh cũng kháng cáo bổ sung về phần dân sự, yêu cầu người bị hại Đặng Thị Kim Oanh có trách nhiệm hoàn trả hơn 238 tỷ đồng, thay vì hơn 235 tỷ đồng như cấp sơ thẩm đã tuyên.
TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh cũng xem xét đơn kháng cáo của bị hại là bà Đặng Thị Kim Oanh, ông Lâm Sơn Hoàng và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án cũng có đơn kháng cáo.
Phiên tòa này được mở vào ngày 20/8, nhưng do luật sư của ông Trần Quí Thanh có đơn xin hoãn phiên tòa, cạnh đó có một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt nên HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa.
Tại phiên tòa hôm nay, ông Trần Quí Thanh đề nghị HĐXX xem xét trách nhiệm hình sự về tội danh và hình phạt. Ngoài ra ông Trần Quí Thanh mong HĐXX về quan hệ dân sự, bị cáo yêu cầu bị hại thanh toán toàn bộ tiền tiền gốc, tiền lãi, lãi phạt quá hạn…
Còn bị cáo Trần Uyên Phương đề nghị HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo được hưởng án treo.
Phía bị hại Đặng Thị Kim Oanh cũng rút lại một phần kháng cáo.
Tháng 4/2024, tại phiên sơ thẩm, ông Trần Quí Thanh bị TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt 8 năm tù, hai con gái của ông là Trần Phương Uyên bị tuyên phạt 4 năm tù, Trần Ngọc Bích 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
TAND TP Hồ Chí Minh cũng tuyên trả lại 183 tỷ đồng mà bà Phạm Thị Nụ (vợ ông Trần Quí Thanh) nộp khắc phục hậu quả, do xét thấy ông Thanh và hai con gái không phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự.
Theo nội dung bản án sơ thẩm, trong khoảng thời gian năm 2019 - 2020, ông Thanh và hai con gái thông qua môi giới đã cho ông Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Chung và bà Đặng Thị Kim Oanh vay tiền với mức lãi suất 3%/tháng (dưới mức cấu thành tội về cho vay lãi nặng).
Tổng cộng, bố con ông Thanh đã thực hiện 4 vụ chiếm đoạt tài sản, tổng trị giá hơn 1.048 tỷ đồng. Trong đó, ông Thanh chiếm đoạt 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành của đại gia Đặng Thị Kim Oanh; 29 thửa đất được tách từ thửa đất số 452 của ông Nguyễn Văn Chung, 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất của ông Nguyễn Huy Đông.
Để che giấu bản chất cho vay, bên vay phải ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản/cổ phần (hợp đồng giả cách). Khi bên vay trả đủ gốc và lãi theo thỏa thuận, ông Thanh lại đưa ra các lý do bên vay vi phạm hợp đồng để không trả lại mà chiếm đoạt tài sản.
Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên huỷ các hợp đồng chuyển nhượng giữa các bị cáo và bị hại, cam kết bán lại và các văn bản liên quan... Các bị hại phải trả lại cho ông Thanh số tiền đã nhận, phía ông Thanh phải trả lại các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cổ phần đã nhận từ bị hại...